Otoritas India Menggagalkan Penipuan Crypto Multi-Negara yang Sudah Berjalan Selama 10 Tahun
Otoritas melakukan penggerebekan di 21 lokasi di berbagai negara bagian dalam penipuan investasi crypto yang diduga telah beroperasi selama hampir satu dekade.
Para penyidik mengatakan bahwa para terdakwa menggunakan platform crypto palsu, skema referral, dan media sosial untuk menarik investor India dan asing.
Direktorat Penegakan Hukum sedang melacak dompet crypto, rekening asing, dan aset saat penyelidikan pencucian uang berlanjut.
Investor awal dibayar dengan imbal hasil kecil untuk mendapatkan kepercayaan. Kemudian, mereka didorong untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar dan merekrut peserta baru melalui bonus referral.
Saat skema berkembang, promotor sangat bergantung pada platform media sosial. Ini termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk menarik korban.
ED percaya bahwa jaringan ini menargetkan investor di India dan luar negeri.
Para penyidik mengatakan bahwa hasil kejahatan dicuci melalui jaringan rumit dompet crypto, rekening bank asing yang tidak diungkapkan, perusahaan cangkang, dan saluran hawala.
Penipu juga memindahkan dana melalui transfer crypto P2P sebelum dikonversi menjadi uang tunai atau disimpan di rekening bank. #Scam