Pemerintah India baru-baru ini mengungkapkan pembongkaran kasus penipuan kripto besar-besaran yang diyakini telah berlangsung selama hampir satu dekade. Ini adalah indikator dari tingkat kecanggihan yang semakin berkembang dari peserta aktivitas penipuan keuangan yang melibatkan aset digital. Penggerebekan dilakukan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember 2025, sebagai hasil dari penyelidikan terhadap 4th Bloc Consultants.

Menurut sebuah penyelidikan, individu atau kelompok di balik skema ini telah mendirikan platform investasi kripto yang curang yang menjanjikan pengembalian investasi yang tidak wajar tinggi kepada calon investor mereka. Ini dibuat terlihat sah dengan berinvestasi di situs web yang terlihat profesional yang memiliki semua atribut dari platform perdagangan yang nyata, lengkap dengan saldo dan daftar aktivitas perdagangan. Ini bukanlah kasusnya, karena skema itu jelas merupakan skema ponzi, di mana pengembalian dibuat dengan membayar pengguna awal menggunakan pengembalian dari anggota baru.

Ini mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi yang sangat bergantung pada pemasaran digital. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram digunakan dalam pemasaran skema mereka serta dalam menggoda korban. Para penyelidik juga menemukan bahwa para pelaku menyalahgunakan gambar tokoh sosial yang dikenal baik serta komentator kripto untuk tampak asli. Selain itu, program imbalan mendorong mereka yang terlibat untuk merujuk orang lain dalam usaha tersebut.

Direktorat Penegakan Hukum menambahkan bahwa uang yang dihasilkan dari kejahatan dicuci dengan menggunakan alamat dompet cryptocurrency yang kompleks, rekening bank luar negeri, perusahaan cangkang, serta transaksi hawala. Selain itu, ditambahkan bahwa uang cenderung mengalir dalam bentuk transaksi crypto peer-to-peer, dengan uang tunai dicairkan dan kemudian ditransfer ke rekening bank untuk tujuan menyembunyikan sumber dana.

Selama operasi penggerebekan, pihak berwenang dapat mengidentifikasi beberapa alamat dompet cryptocurrency yang dicurigai milik para pelaku dan menyita aset yang dibeli baik secara lokal maupun internasional dengan hasil dari kejahatan. Diperkirakan bahwa tindakan penipuan dimulai setidaknya sejak 2015, tetapi para operator terus mengubah cara mereka melakukan penipuan sehingga mereka tidak terdeteksi sementara pasar kripto menghadapi lebih banyak pengawasan dari regulator.

Kemudian, itu berkembang menjadi jaringan penipuan yang cukup kompleks di mana jumlah yang terlibat sangat besar dan uang mengalir ke beberapa negara sehingga tingkat penipuan tetap tersembunyi.

Penyelidikan saat ini sedang berlangsung, dan pihak berwenang sedang melacak uang sambil mengawasi siapa pun yang lain. Insiden ini semakin meningkatkan kekhawatiran tentang penggunaan cryptocurrency yang tidak tepat untuk melaksanakan jaringan penipuan yang kompleks dan perlunya pengawasan yang tepat agar hal itu tidak terjadi lagi.

#crime