Banyak perangkap keuangan yang menunjukkan ciri-ciri penipuan, menggantungkan nama blockchain di atas kepala, tetapi menjual daging anjing yang merugikan.

· Struktur Ponzi: Menggunakan dana dari investor baru untuk membayar imbal hasil investor awal, tanpa ada bisnis nyata atau pendapatan dari luar.

· Insentif piramida: Membuat hadiah promosi tingkat ganda, mendorong menarik orang baru, menunjukkan pola penipuan ilegal yang khas.

· Informasi kabur dan promosi berlebihan: Konten dokumen putih kacau, menggunakan istilah teknis secara berlebihan, menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis.

· Risiko sangat tinggi: Proyek semacam ini memiliki masa hidup singkat dan pasti runtuh di akhir. Tim proyek mungkin melarikan diri setelah mengumpulkan cukup dana (rug pull), atau tutup karena tidak mampu memenuhi pembayaran. Saat itu, harga token akan menjadi nol, dan semua modal peserta akan hilang tanpa sisa.

Penipuan struktur Ponzi adalah permainan tebak-tebakan seperti permainan giring-giring, semua sistem uang besar menggunakan pola ini, hanya tim proyek dan pemimpin tim yang untung, sedangkan investor kecil yang masuk pasti akan dipotong.