Prokuratur Rakyat Shenzhen telah menuntut Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu, dan 28 lainnya dengan kejahatan seperti penipuan penggalangan dana, penyerapan deposit publik secara ilegal, dan pencucian uang. Menurut NS3.AI, para terdakwa diduga memanfaatkan Manajemen Aset Ding Yifeng dan perusahaan afiliasinya untuk terlibat dalam kegiatan penggalangan dana ilegal melalui produk keuangan yang menipu dan token udara 'DDO Digital Options'. Otoritas telah menyita properti, kendaraan, ekuitas, dan membekukan rekening bank yang terkait dengan para tersangka.