T&J tentang penarikan 100% anti-beku yang aman di lingkaran mata uang: Pernahkah Anda melakukan KYC saat membeli negara kecil untuk ditinggali?
Hari ini, seorang pengguna mengajukan pertanyaan di latar belakang: Sebagai orang dengan identitas daratan, dia ingin mendaftar di bursa berlisensi di Hong Kong seperti Hashkey, dan mempertimbangkan untuk membeli kartu hijau Vanuatu agar lolos kepatuhan KYC.
Izinkan saya menjelaskan pertanyaan pengguna ini.
Saat ini, Vanuatu Green Card diterima oleh beberapa bursa untuk menyelesaikan proses KYC. Namun perlu dicatat bahwa harga kartu hijau ini tidak murah, harganya sekitar 40.000 yuan. Tentu saja, dibandingkan dengan orang lain yang mungkin memalsukan dokumen untuk mencoba lolos KYC, pengguna ini jelas lebih kuat dan tulus.
Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa kartu hijau dari beberapa negara kecil mungkin tidak lagi diterima di bursa KYC. Misalnya, kartu hijau Guinea-Bissau, meskipun harganya relatif rendah, tidak lagi diakui oleh bursa. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan KYC bursa berubah seiring dengan perubahan kebijakan di berbagai negara.
Selain itu, ada beberapa tempat tinggal elektronik, seperti Palau ID, yang secara bertahap dikecualikan dari cakupan penerimaan KYC melalui pertukaran mata uang. Artinya, meskipun Anda memiliki bukti tempat tinggal, Anda mungkin tidak dapat lulus peninjauan KYC bursa.
Jadi, bagi pengguna bermodal besar yang ingin menyetor dan menarik dana dengan aman dan patuh, saya sarankan agar mempertimbangkan untuk mendaftarkan perusahaan di luar negeri, seperti di Hong Kong, Cayman atau BVI. Biaya pemeliharaan tahunan perusahaan semacam itu setidaknya lebih dari 10.000 yuan, selain dapat menarik uang dari lingkaran mata uang, juga dapat meningkatkan citra pribadi seseorang.
Hampir semua bursa mata uang mendukung KYC untuk akun perusahaan. Meskipun Anda belum terbiasa dengan proses ini, akan ada spesialis yang dapat membantu Anda menyelesaikannya. Penarikan uang melalui rekening bank perusahaan dapat secara efektif menghindari masalah pengendalian risiko dalam transfer dana dari institusi ke individu. Selama Anda menjaga komunikasi yang baik dengan perusahaan akuntansi Anda, mengeluarkan uang Anda dengan aman akan semudah bernapas.
Secara keseluruhan, meskipun membeli izin tinggal dari negara kecil adalah salah satu cara untuk lolos KYC, terdapat ketidakpastian mengenai efektivitas dan keandalannya. Sebaliknya, mendaftarkan perusahaan di luar negeri dan membuka rekening bisnis mungkin merupakan pilihan yang lebih aman dan efektif.