Pertukaran Crypto Binance menyelesaikan pendaftaran awal dengan FIU-IND, proses kepatuhan lebih lanjut masih berlangsung

Pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, terdaftar di Unit Intelijen Keuangan di India (FIU-IND), beberapa bulan setelah sembilan bursa luar negeri di India diblokir karena tidak mengikuti peraturan anti pencucian uang setempat.

Namun pendaftaran ini merupakan langkah awal karena proses kepatuhan masih berjalan. Pertukaran akan beroperasi di India hanya setelah proses ini selesai dan pembayaran biaya penalti belum diputuskan.

Pendaftaran Binance semakin dekat setelah saingannya KuCoin mendaftar pada bulan Maret. Sementara itu, OKX memutuskan untuk menghentikan layanannya di India mulai tanggal 30 April.

Menurut Vivek Aggarwal, Direktur FIU-IND dan Sekretaris Tambahan Departemen Pendapatan Pemerintah India, KuCoin telah terdaftar sepenuhnya dan beroperasi sekarang setelah membayar biaya penalti sebesar Rs 34,5 lakh.

“Operasi Binance belum dilanjutkan dan jumlah dendanya belum diputuskan. Binance, hingga saat ini, telah menyelesaikan pendaftaran awal dengan FIU-IND. Proses penalti dan kepatuhannya masih berlangsung,” tambah Aggarwal, berbicara pada lokakarya yang diadakan oleh badan industri Bharat Web3 Association (BWA) di New Delhi pada 10 Mei.

Lokakarya ini dihadiri oleh pejabat FIU-IND, perwakilan BWA dan 60 perwakilan dari 35 RE. Mereka termasuk para pendiri/pemimpin senior dari CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, yang menyoroti pentingnya kepatuhan para pemain VDA (aset digital virtual) terhadap kepatuhan PMLA. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Kucoin, bursa internasional pertama yang terdaftar di FIU-IND.

#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS

@LucieSHIB @Crypto Pandaㅤ @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement