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NOTIZIE URGENTI: La Banca Centrale di Cuba Stringe il Controllo sui Fornitori di Attività Virtuali
CITTÀ DI NEW YORK — 12 dicembre 2025, 4:06 AM EST
In un'azione regolamentare chiave annunciata a novembre 2025, la Banca Centrale di Cuba (BCC) ha significativamente rafforzato il proprio quadro legale per i Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASPs). Questa mossa segnala un impegno deciso da parte del governo cubano per integrare le attività digitali sotto un rigoroso controllo governativo. $TRX
La BCC ora richiede che tutte le entità VASP che operano all'interno o che servono residenti cubani ottengano una licenza formale dalla banca centrale. $XLM
Inoltre, questi fornitori sono tenuti a conformarsi rigorosamente a complete norme contro il Riciclaggio di Denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT). $ZEC
Questo rafforzamento normativo è principalmente volto a migliorare la trasparenza finanziaria, mitigare i flussi finanziari illeciti e proteggere gli interessi dei consumatori nel settore delle criptovalute in rapida espansione. Ponendo i VASPs sotto la diretta supervisione della BCC, Cuba sta procedendo a convalidare le attività delle risorse digitali garantendo al contempo che siano allineate con gli obiettivi di sicurezza finanziaria nazionale. Questo sviluppo posiziona Cuba come un'altra giurisdizione globale che dà priorità a un approccio regolamentato alla finanza digitale. Ci si aspetta che questa mossa introduca maggiore stabilità e formalizzazione nell'economia locale delle criptovalute.
#CubaCrypto #VASPRegulation #AMLCFT #BinanceSquareNews
CITTÀ DI NEW YORK — 12 dicembre 2025, 4:06 AM EST
In un'azione regolamentare chiave annunciata a novembre 2025, la Banca Centrale di Cuba (BCC) ha significativamente rafforzato il proprio quadro legale per i Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASPs). Questa mossa segnala un impegno deciso da parte del governo cubano per integrare le attività digitali sotto un rigoroso controllo governativo. $TRX
La BCC ora richiede che tutte le entità VASP che operano all'interno o che servono residenti cubani ottengano una licenza formale dalla banca centrale. $XLM
Inoltre, questi fornitori sono tenuti a conformarsi rigorosamente a complete norme contro il Riciclaggio di Denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT). $ZEC
Questo rafforzamento normativo è principalmente volto a migliorare la trasparenza finanziaria, mitigare i flussi finanziari illeciti e proteggere gli interessi dei consumatori nel settore delle criptovalute in rapida espansione. Ponendo i VASPs sotto la diretta supervisione della BCC, Cuba sta procedendo a convalidare le attività delle risorse digitali garantendo al contempo che siano allineate con gli obiettivi di sicurezza finanziaria nazionale. Questo sviluppo posiziona Cuba come un'altra giurisdizione globale che dà priorità a un approccio regolamentato alla finanza digitale. Ci si aspetta che questa mossa introduca maggiore stabilità e formalizzazione nell'economia locale delle criptovalute.
#CubaCrypto #VASPRegulation #AMLCFT #BinanceSquareNews
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La criptovaluta non è ancora legalizzata in Pakistan,
Se la criptovaluta viene legalizzata, ci sono passi che saranno intrapresi dal governo e da Binance.
1. Le banche riceveranno procedure operative standard per aprire conti separati per commercianti/e-commerce per individui con la documentazione adeguata delle attività di Binance
2. L'FBR sarà collegato ai loro conti per gli ingressi/uscite regolari per tracciare e i commercianti saranno costretti a mantenere la registrazione di tutte le transazioni, ad esempio, se i commercianti vendono/acquistano un qualsiasi oggetto digitale, lui/lei/loro chiederanno un'identificazione adeguata del cliente
3. Tassazioni massicce saranno allineate sui loro redditi, il che causerà caos sulla redditività, anche se Binance non si conforma, il governo sarà comunque in grado di tracciare tutte le tue transazioni
4. I commercianti saranno sotto scrutinio regolare, a causa della conformità con le regole AML/CFT e per contrastare il finanziamento del terrorismo, osserveranno i pesci grossi.
5. Forse il governo chiederà a Binance di cooperare con GOPak per condividere dati su attività sospette.
Conclusione:
Tutto ciò richiederà tempo a causa delle molte complessità e speriamo di non rimanere bloccati nello stesso ciclo.
#PakistanInCrypto
#compliance
#AMLCFT
#Btc
#BNBChainMeme
#Regolamentazioni$
Se la criptovaluta viene legalizzata, ci sono passi che saranno intrapresi dal governo e da Binance.
1. Le banche riceveranno procedure operative standard per aprire conti separati per commercianti/e-commerce per individui con la documentazione adeguata delle attività di Binance
2. L'FBR sarà collegato ai loro conti per gli ingressi/uscite regolari per tracciare e i commercianti saranno costretti a mantenere la registrazione di tutte le transazioni, ad esempio, se i commercianti vendono/acquistano un qualsiasi oggetto digitale, lui/lei/loro chiederanno un'identificazione adeguata del cliente
3. Tassazioni massicce saranno allineate sui loro redditi, il che causerà caos sulla redditività, anche se Binance non si conforma, il governo sarà comunque in grado di tracciare tutte le tue transazioni
4. I commercianti saranno sotto scrutinio regolare, a causa della conformità con le regole AML/CFT e per contrastare il finanziamento del terrorismo, osserveranno i pesci grossi.
5. Forse il governo chiederà a Binance di cooperare con GOPak per condividere dati su attività sospette.
Conclusione:
Tutto ciò richiederà tempo a causa delle molte complessità e speriamo di non rimanere bloccati nello stesso ciclo.
#PakistanInCrypto
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#AMLCFT
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#BNBChainMeme
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