antimoneylaundering
1,154 visualizzazioni
5 stanno discutendo
Popolari
Recenti
Visualizza originale
💥 Il Regno Unito colpisce le reti russe di riciclaggio di denaro! 💥
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La National Crime Agency (NCA) ha effettuato un'operazione su larga scala e ha smantellato contemporaneamente due grandi reti di riciclaggio di denaro: Smart e TGR. 💸 Queste organizzazioni, nascondendosi dietro complessi schemi di criptovaluta, sono state coinvolte nel finanziamento di crimini come:
🚨Traffico di droga
💻 Attacchi informatici tramite ransomware
🕵️♂️ Spionaggio nell'interesse della Russia
Risultato? 👇
📌Arrestate 84 persone
📌Sequestrati più di 20 milioni di sterline in contanti e criptovalute
Ed ecco chi è diventato il centro dell’attenzione: Ekaterina Zhdanova, la presunta leader della rete Smart. Ha utilizzato magistralmente le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro dalle élite e dai criminali informatici. 😮
Questa operazione è stata un vero duro colpo per i gruppi criminali che pensavano che la blockchain li avrebbe aiutati a non essere scoperti. Ma, come vediamo, è possibile scoprire anche schemi crittografici complessi! 🌐
La criptovaluta può essere uno strumento di libertà, ma sicuramente non è per i delinquenti! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Visualizza originale
14 - AML nel Crypto: Perché devi saperne di più
“Perché il crypto ha bisogno di regole? Per fermare i cattivi.”
Nel mondo delle criptovalute, la libertà arriva con responsabilità.
È qui che entra in gioco l'AML — Anti-Riciclaggio.
🧾 Cos'è l'AML?
L'AML sta per Anti-Riciclaggio.
Si riferisce a un insieme di leggi, regole e procedure che impediscono ai criminali di travestire fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo, noto anche come riciclaggio di denaro.
🔍 Perché l'AML è importante nel crypto?
Le criptovalute possono essere veloci, anonime e senza confini, rendendole purtroppo attraenti per usi illegali.
Nel mondo delle criptovalute, la libertà arriva con responsabilità.
È qui che entra in gioco l'AML — Anti-Riciclaggio.
🧾 Cos'è l'AML?
L'AML sta per Anti-Riciclaggio.
Si riferisce a un insieme di leggi, regole e procedure che impediscono ai criminali di travestire fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo, noto anche come riciclaggio di denaro.
🔍 Perché l'AML è importante nel crypto?
Le criptovalute possono essere veloci, anonime e senza confini, rendendole purtroppo attraenti per usi illegali.
Visualizza originale
La guerra dell'UE contro le criptovalute sporche: nuove regole AML demistificate
1. Perché l'UE sta introducendo questa regolamentazione?
L'Unione Europea è preoccupata di come le criptovalute possano essere utilizzate per attività illegali come:
Riciclaggio di denaro (nascondere denaro illegale),
Finanziamento del terrorismo, e
Evitare tasse o sanzioni.
Poiché le transazioni crypto possono talvolta essere anonime e difficili da rintracciare, i criminali potrebbero usarle per nascondere le loro tracce. L'UE vuole chiudere queste scappatoie e garantire che le criptovalute siano utilizzate in modo sicuro e legale.
2. Cosa include la regolamentazione?
Divieto di conti anonimi:
L'Unione Europea è preoccupata di come le criptovalute possano essere utilizzate per attività illegali come:
Riciclaggio di denaro (nascondere denaro illegale),
Finanziamento del terrorismo, e
Evitare tasse o sanzioni.
Poiché le transazioni crypto possono talvolta essere anonime e difficili da rintracciare, i criminali potrebbero usarle per nascondere le loro tracce. L'UE vuole chiudere queste scappatoie e garantire che le criptovalute siano utilizzate in modo sicuro e legale.
2. Cosa include la regolamentazione?
Divieto di conti anonimi:
Visualizza originale
_🚨⚠️🚨Binance e KuCoin migliorano la conformità in India: richiesta di origine dei fondi_ 🚨
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
In una mossa significativa per conformarsi alle normative antiriciclaggio dell'India, Binance e KuCoin hanno iniziato a richiedere l'origine dei fondi ai loro utenti indiani. Questo sviluppo segue la loro registrazione presso la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India 📊.
_Registrazione FIU di KuCoin: una pietra miliare_ 🏆
La registrazione di KuCoin presso la FIU segna un passo significativo verso l'armonia normativa e una maggiore sicurezza. Questa mossa è in linea con le normative finanziarie dell'India, elevando gli standard per la sicurezza delle risorse degli utenti e le pratiche antiriciclaggio.
_Sanzione e ripresa_ 📝
KuCoin ha pagato una sanzione di $ 41.000 e ha ripreso le operazioni, mentre Binance attende una decisione sulla sanzione a seguito di un'udienza con la FIU.
_Preoccupazioni degli utenti affrontate_ 🤔
Gli utenti indiani hanno sollevato domande sulla condivisione dei dati e sulle detrazioni fiscali. KuCoin assicura che:
- I dati degli utenti saranno condivisi solo con le autorità giudiziarie, seguendo rigorosamente le procedure di assistenza giudiziaria internazionale e le leggi pertinenti.
- Gli utenti devono fare riferimento alle comunicazioni ufficiali per informazioni fiscali accurate.
_Principali implicazioni per gli utenti indiani_ 📊
1. _Sicurezza avanzata_: la registrazione con la FIU garantisce un ambiente crittografico più sicuro.
2. _Chiarimenti fiscali_: KuCoin fornisce una guida chiara sulle richieste fiscali. 3. _Protezione dei dati_: KuCoin dà priorità alla sicurezza dei dati degli utenti.
_Expert Insights_ 💡
"La registrazione di Binance e KuCoin presso la FIU dimostra il loro impegno per la conformità e l'armonia normativa in India." - Crypto Analyst
_Fonti_:
¹ CoinTelegraph: "Binance, KuCoin richiedono la fonte dei fondi agli utenti indiani"
_Resta informato_:
Segui le notizie e gli aggiornamenti sulle criptovalute
Monitora gli sviluppi normativi in India
Assicurati la conformità alle normative locali
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Conformità #antimoneylaundering #Regolamentisulle criptovalute #Blockchain
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
In una mossa significativa per conformarsi alle normative antiriciclaggio dell'India, Binance e KuCoin hanno iniziato a richiedere l'origine dei fondi ai loro utenti indiani. Questo sviluppo segue la loro registrazione presso la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India 📊.
_Registrazione FIU di KuCoin: una pietra miliare_ 🏆
La registrazione di KuCoin presso la FIU segna un passo significativo verso l'armonia normativa e una maggiore sicurezza. Questa mossa è in linea con le normative finanziarie dell'India, elevando gli standard per la sicurezza delle risorse degli utenti e le pratiche antiriciclaggio.
_Sanzione e ripresa_ 📝
KuCoin ha pagato una sanzione di $ 41.000 e ha ripreso le operazioni, mentre Binance attende una decisione sulla sanzione a seguito di un'udienza con la FIU.
_Preoccupazioni degli utenti affrontate_ 🤔
Gli utenti indiani hanno sollevato domande sulla condivisione dei dati e sulle detrazioni fiscali. KuCoin assicura che:
- I dati degli utenti saranno condivisi solo con le autorità giudiziarie, seguendo rigorosamente le procedure di assistenza giudiziaria internazionale e le leggi pertinenti.
- Gli utenti devono fare riferimento alle comunicazioni ufficiali per informazioni fiscali accurate.
_Principali implicazioni per gli utenti indiani_ 📊
1. _Sicurezza avanzata_: la registrazione con la FIU garantisce un ambiente crittografico più sicuro.
2. _Chiarimenti fiscali_: KuCoin fornisce una guida chiara sulle richieste fiscali. 3. _Protezione dei dati_: KuCoin dà priorità alla sicurezza dei dati degli utenti.
_Expert Insights_ 💡
"La registrazione di Binance e KuCoin presso la FIU dimostra il loro impegno per la conformità e l'armonia normativa in India." - Crypto Analyst
_Fonti_:
¹ CoinTelegraph: "Binance, KuCoin richiedono la fonte dei fondi agli utenti indiani"
_Resta informato_:
Segui le notizie e gli aggiornamenti sulle criptovalute
Monitora gli sviluppi normativi in India
Assicurati la conformità alle normative locali
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Conformità #antimoneylaundering #Regolamentisulle criptovalute #Blockchain
Visualizza originale
🚨 Spagna smantella rete di frodi cripto da €460 milioni! 🔍💸
Le autorità spagnole hanno smantellato una grande rete di frodi negli investimenti in criptovalute che ha riciclato oltre €460 milioni (~$540 milioni)! L'operazione ha ricevuto supporto da Europol, così come da agenzie di legge di Francia, Estonia e Stati Uniti.
👥 5 sospetti arrestati
📍 Gli arresti sono avvenuti nelle Isole Canarie e a Madrid
🌍 Si sospetta che la rete coinvolga uno schema globale, tra cui:
• Prelievi in contante e trasferimenti bancari
• Utilizzo di conti cripto fittizi
• Rete di società di facciata a Hong Kong
• Gateway di pagamento illegali
🔗 I fondi derivanti da reati sono stati riciclati tramite exchange cripto con identità false e strutture complesse.
Europol sottolinea: le indagini sono ancora in corso e questo caso è una prova che l'ecosistema cripto deve rimanere vigile contro le attività illegali.
💬 Trasparenza e regolamentazione sono la chiave per mantenere la fiducia nel mondo cripto.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
Le autorità spagnole hanno smantellato una grande rete di frodi negli investimenti in criptovalute che ha riciclato oltre €460 milioni (~$540 milioni)! L'operazione ha ricevuto supporto da Europol, così come da agenzie di legge di Francia, Estonia e Stati Uniti.
👥 5 sospetti arrestati
📍 Gli arresti sono avvenuti nelle Isole Canarie e a Madrid
🌍 Si sospetta che la rete coinvolga uno schema globale, tra cui:
• Prelievi in contante e trasferimenti bancari
• Utilizzo di conti cripto fittizi
• Rete di società di facciata a Hong Kong
• Gateway di pagamento illegali
🔗 I fondi derivanti da reati sono stati riciclati tramite exchange cripto con identità false e strutture complesse.
Europol sottolinea: le indagini sono ancora in corso e questo caso è una prova che l'ecosistema cripto deve rimanere vigile contro le attività illegali.
💬 Trasparenza e regolamentazione sono la chiave per mantenere la fiducia nel mondo cripto.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
Visualizza originale
Fate attenzione ragazzi! Ci sono truffatori ovunque che diventano furbi giorno dopo giorno. Se qualcosa non sembra giusto, allora sicuramente non lo è. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, sicuramente non è vero.
State al sicuro, non fate trading P2P al di fuori della piattaforma Binance e seguite le regole di Binance nel trading, alcune persone su P2P potrebbero voler scendere a compromessi con le regole di ingaggio quando fate transazioni, ma per favore non fatelo.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
State al sicuro, non fate trading P2P al di fuori della piattaforma Binance e seguite le regole di Binance nel trading, alcune persone su P2P potrebbero voler scendere a compromessi con le regole di ingaggio quando fate transazioni, ma per favore non fatelo.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
Visualizza originale
Stunt Pubblicitario🤸♀️🤸♂️🤸♀️🤸♂️
o 🤷🏽♂️🤷🏽♂️🤷🏽♂️
Flessibilità💪💪💪
🤔🤔🤔#antimoneylaundering #BILL $BTC $BNB
o 🤷🏽♂️🤷🏽♂️🤷🏽♂️
Flessibilità💪💪💪
🤔🤔🤔#antimoneylaundering #BILL $BTC $BNB
Binance News
--
I senatori statunitensi presentano un disegno di legge antiriciclaggio di asset digitali
Secondo Foresight News, cinque senatori statunitensi, tra cui la democratica del Massachusetts Elizabeth Warren, hanno introdotto congiuntamente il "Digital Asset Anti-Money Laundering Act". Il disegno di legge mira a estendere i requisiti del Bank Secrecy Act, comprese le regole Know Your Customer (KYC), a minatori, validatori, fornitori di portafogli e altri.
La legislazione proposta mira a rafforzare il quadro normativo che circonda le risorse digitali e prevenire le attività di riciclaggio di denaro nel settore. Estendendo i requisiti del Bank Secrecy Act, il disegno di legge mira a garantire che tutti i partecipanti all’ecosistema delle risorse digitali rispettino rigorosi standard antiriciclaggio.
La legislazione proposta mira a rafforzare il quadro normativo che circonda le risorse digitali e prevenire le attività di riciclaggio di denaro nel settore. Estendendo i requisiti del Bank Secrecy Act, il disegno di legge mira a garantire che tutti i partecipanti all’ecosistema delle risorse digitali rispettino rigorosi standard antiriciclaggio.
Visualizza originale
⛓️💥Riciclaggio di denaro nelle autorità tedesche
🇩🇪La Germania ha recentemente bloccato 47 scambi di criptovaluta collegati ad attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro
📍Queste piattaforme non rispettavano i requisiti di verifica dell'identità del cliente (KYC), che ne consentivano l'utilizzo per operazioni criminali
📍Ritieni che tali misure aiuteranno nella lotta alla criminalità informatica?
#btc #hamster #antimoneylaundering
🇩🇪La Germania ha recentemente bloccato 47 scambi di criptovaluta collegati ad attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro
📍Queste piattaforme non rispettavano i requisiti di verifica dell'identità del cliente (KYC), che ne consentivano l'utilizzo per operazioni criminali
📍Ritieni che tali misure aiuteranno nella lotta alla criminalità informatica?
#btc #hamster #antimoneylaundering
Visualizza originale
-
l
🔒 $30M Prelevati Senza Congelamento?! Ecco Come Fanno i Grandi Giocatori 👇
#SicurezzaCrypto #RischioOTC #USDT #Web3
È più difficile prelevare grandi importi di crypto rispetto al trading stesso? Forse. Ma un professionista ha effettuato un prelievo di 30 milioni di dollari senza un singolo congelamento. Il suo vantaggio? Tre parole: Stabile. Preciso. Spietato.
Analizziamo le 3 Mosse Maestre del Grande Pesce 🧠👇
✅ Passo 1: Scegli Solo i Commercianti “Blue Shield”
Piattaforme come Binance verificano i commercianti OTC. Il tag 🛡️ 'Blue Shield' significa:
Nessun passato losco
Forte storia delle transazioni
Minore possibilità di fondi congelati
📌 Evita i piccoli exchange — il rischio non vale lo sconto.
✅ Passo 2: Spezzalo Come Formiche
🚨 Non superare ¥500K (≈$65K) in un solo prelievo
I grandi giocatori dividono $30M in 60 piccoli prelievi precisi (ciascuno ≈$500K).
💡 "Lento è fluido. Fluido è veloce."
✅ Passo 3: Lascia Dormire
🛏️ Dopo che il denaro arriva nella tua banca, non toccarlo per 72 ore.
Perché? I trasferimenti immediati urlano “Suspicace!” ai sistemi di rischio bancario.
Fallo sembrare un reddito normale prima di usarlo.
⚠️ 3 Trappole Nascoste da Evitare:
1. ❌ Denaro Sporco: Il 60% dei conti congelati colpisce fondi contaminati da frodi.
2. ❌ Attivatori AI della Banca: Grandi afflussi insoliti = flag automatico.
3. ❌ Nessun Piano di Uscita: I prelievi necessitano di tanto pianificazione quanto l'ingresso.
🧠 Consigli Professionali dai Professionisti:
🔹 Usa un conto bancario separato (non collegato a stipendio/carta di credito)
🔹 Imita il comportamento dello stipendio – frequenti piccoli afflussi, basso profilo
🔹 Vuoi prelievi grandi e veloci? → Prova la carta virtuale HSBC HK (commissioni ~3%, ma bypassa completamente il controllo del rischio domestico)
❓Cosa Fai Se Il Tuo Conto È Congelato?
1. ☎️ Chiama la banca — Chiedi se è un congelamento della banca o della polizia
2. 📂 Prepara documenti — screenshot OTC, prova blockchain
3. 🤝 Collabora — Utenti calmi e disponibili di solito si sbloccano entro 30 giorni
💬 Il Tuo Turno:
Hai affrontato conti congelati o problemi di prelievo?
Qual è la tua mossa segreta per evitare il rischio?
👇 Lascia i tuoi consigli, avvertimenti o domande nei commenti — aiutiamoci a rimanere al sicuro e intelligenti 💸
#CryptoExit #PrelievoUSDT #RischiWeb3 #AntiMoneyLaundering
l
🔒 $30M Prelevati Senza Congelamento?! Ecco Come Fanno i Grandi Giocatori 👇
#SicurezzaCrypto #RischioOTC #USDT #Web3
È più difficile prelevare grandi importi di crypto rispetto al trading stesso? Forse. Ma un professionista ha effettuato un prelievo di 30 milioni di dollari senza un singolo congelamento. Il suo vantaggio? Tre parole: Stabile. Preciso. Spietato.
Analizziamo le 3 Mosse Maestre del Grande Pesce 🧠👇
✅ Passo 1: Scegli Solo i Commercianti “Blue Shield”
Piattaforme come Binance verificano i commercianti OTC. Il tag 🛡️ 'Blue Shield' significa:
Nessun passato losco
Forte storia delle transazioni
Minore possibilità di fondi congelati
📌 Evita i piccoli exchange — il rischio non vale lo sconto.
✅ Passo 2: Spezzalo Come Formiche
🚨 Non superare ¥500K (≈$65K) in un solo prelievo
I grandi giocatori dividono $30M in 60 piccoli prelievi precisi (ciascuno ≈$500K).
💡 "Lento è fluido. Fluido è veloce."
✅ Passo 3: Lascia Dormire
🛏️ Dopo che il denaro arriva nella tua banca, non toccarlo per 72 ore.
Perché? I trasferimenti immediati urlano “Suspicace!” ai sistemi di rischio bancario.
Fallo sembrare un reddito normale prima di usarlo.
⚠️ 3 Trappole Nascoste da Evitare:
1. ❌ Denaro Sporco: Il 60% dei conti congelati colpisce fondi contaminati da frodi.
2. ❌ Attivatori AI della Banca: Grandi afflussi insoliti = flag automatico.
3. ❌ Nessun Piano di Uscita: I prelievi necessitano di tanto pianificazione quanto l'ingresso.
🧠 Consigli Professionali dai Professionisti:
🔹 Usa un conto bancario separato (non collegato a stipendio/carta di credito)
🔹 Imita il comportamento dello stipendio – frequenti piccoli afflussi, basso profilo
🔹 Vuoi prelievi grandi e veloci? → Prova la carta virtuale HSBC HK (commissioni ~3%, ma bypassa completamente il controllo del rischio domestico)
❓Cosa Fai Se Il Tuo Conto È Congelato?
1. ☎️ Chiama la banca — Chiedi se è un congelamento della banca o della polizia
2. 📂 Prepara documenti — screenshot OTC, prova blockchain
3. 🤝 Collabora — Utenti calmi e disponibili di solito si sbloccano entro 30 giorni
💬 Il Tuo Turno:
Hai affrontato conti congelati o problemi di prelievo?
Qual è la tua mossa segreta per evitare il rischio?
👇 Lascia i tuoi consigli, avvertimenti o domande nei commenti — aiutiamoci a rimanere al sicuro e intelligenti 💸
#CryptoExit #PrelievoUSDT #RischiWeb3 #AntiMoneyLaundering
Accedi per esplorare altri contenuti