Il Tribunale Intermedio del Popolo di Shanghai ha pubblicato un documento bianco sul processo penale riguardante "la combinazione di punizione e governance". Ha rivelato che dal 2019 sono stati processati e conclusi più di 600 casi penali che coinvolgono piattaforme di trading finanziario illegali. In termini di tipi di investimento, le piattaforme di trading finanziario illegali coprono un'ampia gamma di progetti di investimento, evolvendosi continuamente dall'investimento iniziale in beni fisici come francobolli e calligrafia a investimenti finanziari come futures, opzioni, azioni e trading di valute estere, e ora si estendono a nuovi settori come NFT (collezionabili digitali) e valuta digitale. Dai dati statistici, i primi tre progetti di investimento con il maggior numero di casi sono futures, azioni e valute virtuali, che rappresentano rispettivamente circa il 50%, il 20% e l'11%. I criminali spesso utilizzano account pubblici WeChat, mini-programmi e trasmissioni in diretta per promuovere le cosiddette "valute virtuali" e altri contenuti, causando l'espansione continua dell'ambito delle informazioni illegali correlate e un numero crescente di vittime.