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💥🚨Casi Rilevanti di Trafficanti di Droga Arrestati per Uso di Criptovalute💥
1. Marbella, Spagna (2020): La Polizia Nazionale Spagnola ha arrestato Mario A.H., un veterano trafficante di droga legato al cartello di Cali, per aver presumibilmente riciclato oltre sei milioni di euro.
2. Medellín, Colombia (2023): Il cittadino olandese Taoufiq Ramsis è stato arrestato per aver guidato una rete globale di riciclaggio di denaro basata su criptovalute che operava nelle Americhe, in Europa e in Australia.
3. Santiago, Cile (2023): Durante la terza fase dell'Operazione Lucerna, la Polizia Investigativa Cilena ha arrestato sette individui accusati di riciclare proventi da droga attraverso il mining di criptovalute.
4. Texas, USA (2024): Una banda nota come "Loverbois" è stata incarcerata per traffico di metanfetamine e riciclaggio di tra $15,000 e $50,000 mensili tramite criptovalute.
5. Operazione Dark Hunter (2021): Questa operazione internazionale ha portato a 151 arresti in diversi paesi e al sequestro di oltre $31 milioni in contante e criptovalute, insieme a 234 chilogrammi di droga.
6. Operazione Trojan Shield (2021): Un'iniziativa congiunta dell'FBI e di Europol che ha portato a più di 800 arresti in 16 paesi, sequestrando oltre $48 milioni in diverse valute, comprese le criptovalute.
Questi casi evidenziano il crescente uso delle criptovalute da parte delle reti di traffico di droga per il riciclaggio di fondi illeciti e gli sforzi globali in aumento per smantellare tali operazioni.
#CryptoCrime #DrugTrafficking #BinanceAlphaPoints #TariffPause
1. Marbella, Spagna (2020): La Polizia Nazionale Spagnola ha arrestato Mario A.H., un veterano trafficante di droga legato al cartello di Cali, per aver presumibilmente riciclato oltre sei milioni di euro.
2. Medellín, Colombia (2023): Il cittadino olandese Taoufiq Ramsis è stato arrestato per aver guidato una rete globale di riciclaggio di denaro basata su criptovalute che operava nelle Americhe, in Europa e in Australia.
3. Santiago, Cile (2023): Durante la terza fase dell'Operazione Lucerna, la Polizia Investigativa Cilena ha arrestato sette individui accusati di riciclare proventi da droga attraverso il mining di criptovalute.
4. Texas, USA (2024): Una banda nota come "Loverbois" è stata incarcerata per traffico di metanfetamine e riciclaggio di tra $15,000 e $50,000 mensili tramite criptovalute.
5. Operazione Dark Hunter (2021): Questa operazione internazionale ha portato a 151 arresti in diversi paesi e al sequestro di oltre $31 milioni in contante e criptovalute, insieme a 234 chilogrammi di droga.
6. Operazione Trojan Shield (2021): Un'iniziativa congiunta dell'FBI e di Europol che ha portato a più di 800 arresti in 16 paesi, sequestrando oltre $48 milioni in diverse valute, comprese le criptovalute.
Questi casi evidenziano il crescente uso delle criptovalute da parte delle reti di traffico di droga per il riciclaggio di fondi illeciti e gli sforzi globali in aumento per smantellare tali operazioni.
#CryptoCrime #DrugTrafficking #BinanceAlphaPoints #TariffPause
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