🚨 HSBC e Standard Chartered sono di nuovo nel mirino.
Soldi iraniani. Evasione delle sanzioni. Milioni già pagati in multe.
E in qualche modo - sta succedendo di nuovo.
Due delle banche più potenti della Gran Bretagna avrebbero elaborato pagamenti legati a una rete sofisticata di evasione delle sanzioni iraniane.
"Senza volerlo," dicono.
La stessa parola che hanno usato l'ultima volta.
Parliamo del punteggio.
HSBC ha già pagato 1,9 miliardi di dollari ai regolatori statunitensi per il riciclaggio di denaro del cartello della droga.
Standard Chartered ha pagato 1,1 miliardi di dollari per violazioni delle sanzioni contro l'Iran.
Insieme? Quasi 3 miliardi di dollari in multe per aver fatto esattamente ciò di cui sono accusati di fare in questo momento.
Questo non è un errore. Questo non è un'inadempienza.
Quando una banca paga 3 miliardi di dollari in sanzioni e il comportamento continua - questa è una valutazione del modello di business.
Le multe sono il costo di fare affari. E apparentemente, gli affari vanno bene.
La vera domanda che nessuno sta ponendo:
Se le banche più scrutinizzate del mondo - con dipartimenti di conformità delle dimensioni di piccole città - continuano a elaborare "accidentalmente" pagamenti iraniani...
Chi sta realmente fermando il denaro?
Il sistema delle sanzioni non è rotto.
Viene sfruttato.
E i giocatori più grandi sul campo hanno maglie da miliardi di dollari e indirizzi a Londra.
Osserva attentamente questo. È più grande di quanto sembri.
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