#Accusee azioni legali:
🔍 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (USDOJ) e la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) hanno accusato e citato in giudizio KuCoin e i suoi fondatori per aver violato il Bank Secrecy Act e le leggi sulla trasmissione di denaro senza licenza.
#Accusecontro KuCoin:
🔒 KuCoin e i fondatori Chun Gan e Ke Tang sono accusati di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti gestendo uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo.
#Azionilegali intraprese:
⚖️ Un atto d'accusa è stato presentato contro KuCoin e i suoi fondatori dal procuratore generale del distretto meridionale di New York Damian Williams e dall'agente speciale ad interim Darren McCormack dell'HSI.
#Cospirazionipresunte:
💼 KuCoin e i fondatori Chun e Ke Tang presumibilmente hanno cospirato per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e violare le leggi sul segreto bancario.
#Praticheoperative:
📉 KuCoin presumibilmente ha nascosto le transazioni degli utenti statunitensi ed è diventato uno dei più grandi scambi di criptovaluta a livello globale, gestendo miliardi di transazioni giornaliere e trilioni all'anno.
#Problemidi non conformità:
💰 Nonostante la sua base di clienti negli Stati Uniti, KuCoin presumibilmente non ha rispettato le leggi statunitensi, trascurando le politiche antiriciclaggio di base e consentendo il riciclaggio di denaro illegale.
#Messaggioagli scambi di criptovaluta:
🛑 L'atto d'accusa invia un messaggio chiaro agli altri scambi di criptovaluta: rispettare le leggi statunitensi se si servono clienti statunitensi.
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