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Mentre Onecoin, uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute, è esploso nel 2019, le azioni legali contro le persone legate all'operazione continuano ad avvenire.
Il braccio argentino di Onecoin, composto da 12 individui, è stato condannato a un massimo di 9 anni di carcere dopo che il gruppo ha confessato il proprio coinvolgimento nello schema. Venerdì 13, il 10° Tribunale Penale di Córdoba ha emesso sentenze per:
Il tribunale ha anche ordinato loro di pagare $82.000 in risarcimento ai querelanti. Taylor, che non ha contribuito a soddisfare l'importo del risarcimento stabilito dal tribunale, ha ricevuto di gran lunga la pena più lunga, riconoscendo di avere milioni e possedendo oltre 12 auto di lusso in un certo momento.

Il class action intentato dagli enti colpiti mira ai soggetti dietro Libra, un token annunciato per aiutare i produttori argentini a raccogliere fondi. La Giudice Federale Jennifer Rochon ha sollevato un'ordinanza restrittiva temporanea (TRO) sui fondi legati alle procedure di lancio del token, consentendo alle parti controllanti di muovere quasi $58 milioni in USDC che erano stati congelati.
Il movimento restituisce anche il controllo di 500 milioni di token Libra a Hayden Davis, CEO di Kelsier Ventures, che potrebbe usarli per migliorare la sua posizione legale in Argentina, dove è anche sotto inchiesta.

Il verdetto è arrivato dopo cinque giorni di deliberazioni, iniziati la scorsa settimana quando i giurati hanno inizialmente riferito di essere bloccati su almeno un'accusa. I pubblici ministeri avevano esortato il giudice Katherine Polk Failla a ordinare alla giuria di continuare le deliberazioni per un verdetto completo, ha riportato Inner City Press.
Roman Storm ha affrontato tre capi d'accusa per reati gravi derivanti dal suo ruolo nella creazione del servizio di mixing di criptovalute. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Tornado Cash ha riciclato oltre $1 miliardo di proventi illeciti, inclusi fondi per il gruppo Lazarus della Corea del Nord.

I trader stanno contestando una piattaforma di mercato delle previsioni dopo aver denunciato di essere stati negati i pagamenti legati alle scommesse sulla leadership dell'Iran. I partecipanti hanno presentato una causa collettiva da 54 milioni di dollari il 5 marzo contro la piattaforma di trading di eventi Kalshi riguardante contratti relativi al Supremo Leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei.
La causa, presentata nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, si concentra su un mercato delle previsioni che chiedeva se l'Ayatollah Ali Khamenei sarebbe stato destituito come Supremo Leader dell'Iran entro una data specifica. I trader hanno partecipato a quello che era conosciuto come il “Mercato Khamenei”, che ha guadagnato attenzione in mezzo a crescenti tensioni geopolitiche riguardanti la leadership iraniana. Dopo che Khamenei è stato ucciso in attacchi militari, i querelanti sostengono che il mercato avrebbe dovuto risolversi a loro favore perché la sua morte significava che non stava più servendo come Supremo Leader.

Un ex direttore finanziario (CFO) ha cercato di trasformare il tesoro della sua azienda in una “yield farm” di criptovalute personale, ma la sua avventura si è conclusa con una condanna a prigione federale. Nevin Shetty, l'ex CFO 42enne della unicorn di e-commerce di Seattle Fabric, è stato condannato il 5 marzo a due anni di carcere per frode telematica dopo aver di nascosto dirottato 35 milioni di dollari in uno schema di finanza decentralizzata (DeFi) che è crollato in meno di un mese.
Secondo un comunicato stampa dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Shetty ha contribuito a redigere una politica di investimento rigorosa e conservativa per i centinaia di milioni di dollari della società in capitale di rischio. Tuttavia, all'inizio del 2022, Shetty ha lanciato un'attività secondaria chiamata HighTower Treasury. I pubblici ministeri affermano che il piano di Shetty era un classico arbitraggio crypto.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Denise L. Cote ha firmato l'ordine stabilito nel Distretto Meridionale di New York, risolvendo le richieste civili della Federal Trade Commission contro Alex Mashinsky personalmente. L'ordine prevede un giudizio monetario di 4,72 miliardi di dollari ma richiede solo 10 milioni di dollari in pagamento effettivo, un importo che Mashinsky può soddisfare attraverso i suoi attuali obblighi di confisca penale con il Dipartimento di Giustizia.
Mashinsky sta attualmente scontando una pena detentiva federale di 12 anni. Ha pledato colpevole a dicembre 2024 per frode su commodities e frode su titoli, ammettendo di aver fuorviato i clienti riguardo alla salute finanziaria di Celsius e di aver manipolato il prezzo di CEL, il token nativo della piattaforma, mentre scaricava silenziosamente le sue posizioni.

Zona d'ingresso (Entry Zone): $0.0190 – $0.0210 (accumulo all'interno del triangolo).
Ingresso aggressivo: Con una chiusura convincente della candlestick 4H sopra $0.0235 (rotta della resistenza superiore).
Stop-Loss (SL): Chiusura giornaliera sotto $0.0165 (rottura della macro-struttura).

Obiettivo 1 (TP1): $0.0280 (prima massiccia presa di profitto).
Obiettivo 2 (TP2): $0.0350 (test della zona di resistenza dell'anno scorso).

Le politiche commerciali dell'amministrazione Trump hanno danneggiato la posizione del debito statunitense nel mondo, principalmente con i grandi detentori di treasury come la Cina, che sono stati direttamente colpiti da queste misure. Secondo dati recenti pubblicati dal Tesoro degli Stati Uniti, le partecipazioni cinesi in treasury americani sono scese a un nuovo minimo dal 2009, con il governo cinese che ha ridotto la propria esposizione di quasi $1 miliardo rispetto al numero riportato ad aprile.
Anche se per alcuni analisti questa potrebbe non sembrare una caduta significativa, altri sostengono che segna una nuova direzione nella politica cinese verso l'acquisizione di debito estero americano, in mezzo ai pericoli di ritorsione se le trattative commerciali vanno male.

Attualmente, si sono formati tre gruppi: quelli che prevedono un'iniezione di liquidità sostanziale che potrebbe sollevare l'economia degli Stati Uniti e supportare un periodo prolungato di espansione. Altri hanno una visione ribassista, sottolineando le debolezze strutturali che potrebbero sovrastare anche gli sforzi di liquidità aggressivi, ricordando il 2008, quando le infusioni di capitale hanno stabilizzato le banche ma non sono riuscite a rivitalizzare il consumo più ampio, preparando il terreno per la Grande Recessione. Poi ci sono quelli che semplicemente non hanno idea e sono contenti di osservare dalla panchina, popcorn in mano.

Robert Kiyosaki, autore del bestseller Rich Dad Poor Dad, ha nuovamente messo in guardia sulla peggioramento dell'economia globale, esortando le persone a proteggersi con asset alternativi come il bitcoin. Il suo libro è stato un best-seller internazionale per più di due decenni, tradotto in dozzine di lingue e letto da milioni di persone in tutto il mondo.
Kiyosaki ha condiviso sulla piattaforma social X all'inizio di questa settimana: “L'Europa è finita.” Ha lanciato un avvertimento diretto sui bond, scrivendo: “I bond non sono sicuri: l'America è ora la nazione debitrice più grande nella storia del mondo.” L'autore famoso ha sottolineato il crollo dei mercati obbligazionari globali, notando che i bond del Tesoro USA sono scesi del 13% dal 2020, i bond europei sono diminuiti del 24% e i bond britannici sono crollati del 32%. Secondo lui, questi cali rivelano una crescente mancanza di fiducia nella capacità dei governi di ripagare i loro debiti crescenti. Ha sottolineato: