🆘SPERANZA PER AIUTARE GLI ALTRI🆘 PARTE 2:
🧾 4. Utilizzare denaro illegale per frodare (transazione di riciclaggio di denaro)
⚠️ Descrizione:
•L'acquirente utilizza denaro rubato/conto bancario fraudolento per trasferirti.
•Dopo, la banca recupera i fondi e tu perdi comunque i coin.
•Il tuo conto bancario potrebbe essere indagato per collegamenti al riciclaggio di denaro.
❌ Modi per evitare:
•Effettua transazioni solo con persone con buone recensioni, verifica KYC chiara, alto numero di transazioni, poche cancellazioni.
•Evita di effettuare transazioni di grandi somme con conti di nuova creazione o con feedback negativo.
🛑 5. Frode tramite reclami falsi.
⚠️ Descrizione:
•Dopo che hai annullato la transazione (perché non hai ricevuto i soldi), il truffatore crea comunque un reclamo su Binance per trattenere i tuoi coin in sospeso.
•Poi esercita pressione per chiederti di pagare una commissione per “annullare il reclamo” o per recuperare beni non validi.
❌ Modi per evitare.
•Conserva sempre le prove di trasferimento/messaggi di transazione, screenshot.
•Rispondi con calma e fornisci prove a Binance quando necessario.
Esegui sempre tutte le transazioni nell'area chat P2P per ricevere il miglior supporto.
🧠 Riepilogo:
Le transazioni P2P su Binance sono sicure se:
•Non hai fretta, segui le regole e confermi solo quando ricevi realmente i soldi.
•Non eseguire transazioni al di fuori e evita persone con comportamenti sospetti.
$BNB #NewTraders #p2p