#scam?
scam?
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Negli scambi P2P ci sono moltissimi scam ultimamente. Anche il mio amico è stato vittima di uno scam da 2 lakh e 35 mila, e ora stiamo cercando di recuperare quella somma.
Vi chiedo di fare attenzione quando operate nel trading P2P. Affidatevi sempre a trader verificati e con una buona reputazione. Non fidatevi di persone sconosciute o sospette.
Proteggetevi dagli scammer e sensibilizzate gli altri, affinché nessuno subisca danni. La sicurezza e la verifica devono sempre essere una priorità.
$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance
Vi chiedo di fare attenzione quando operate nel trading P2P. Affidatevi sempre a trader verificati e con una buona reputazione. Non fidatevi di persone sconosciute o sospette.
Proteggetevi dagli scammer e sensibilizzate gli altri, affinché nessuno subisca danni. La sicurezza e la verifica devono sempre essere una priorità.
$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance
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Meet one of the biggest crypto scams ever…
In August 2024, Malone Lam — a 20-year-old from Singapore — and a group of associates allegedly pulled off one of the most audacious Bitcoin thefts on record.
No hacks. No code exploits.
Just phone calls.
Their target was a Bitcoin holder in Washington, D.C. who had stacked 4,100+ BTC since 2014 — roughly $240M at the time.
Here’s how it reportedly went down:
They posed as Google support, got the victim to share his screen
Then called again pretending to be Gemini, claiming the account was compromised
The victim was told to move everything to a “secure wallet” immediately
“I did it.”
One transaction later… the entire stack was gone.
A leaked Discord voice chat later surfaced with the crew celebrating in disbelief:
“Oh my God, $243 million! We did it!”
Wild part: the group reportedly first connected through Minecraft faction servers — starting with small-time scams (in‑game items, chargebacks), then scaling up until they hit the jackpot.
Then came the flex era: Lambos, Miami mansions, $2M watches, $500K bar tabs, private jets.
But the trail caught up. Investigator ZachXBT helped surface key evidence, the FBI moved fast, and the group was raided and charged — even after trying to blend into a wider network.
Most of the stolen BTC was later confiscated.
#Scam?
#biggestscam
#BitcoinSCAM
In August 2024, Malone Lam — a 20-year-old from Singapore — and a group of associates allegedly pulled off one of the most audacious Bitcoin thefts on record.
No hacks. No code exploits.
Just phone calls.
Their target was a Bitcoin holder in Washington, D.C. who had stacked 4,100+ BTC since 2014 — roughly $240M at the time.
Here’s how it reportedly went down:
They posed as Google support, got the victim to share his screen
Then called again pretending to be Gemini, claiming the account was compromised
The victim was told to move everything to a “secure wallet” immediately
“I did it.”
One transaction later… the entire stack was gone.
A leaked Discord voice chat later surfaced with the crew celebrating in disbelief:
“Oh my God, $243 million! We did it!”
Wild part: the group reportedly first connected through Minecraft faction servers — starting with small-time scams (in‑game items, chargebacks), then scaling up until they hit the jackpot.
Then came the flex era: Lambos, Miami mansions, $2M watches, $500K bar tabs, private jets.
But the trail caught up. Investigator ZachXBT helped surface key evidence, the FBI moved fast, and the group was raided and charged — even after trying to blend into a wider network.
Most of the stolen BTC was later confiscated.
#Scam?
#biggestscam
#BitcoinSCAM
Jasa KY ap sb dakh sukty ha KY iss bndy ny apne pori vita ki saving senza alcuna gestione del rischio nel Future...is ny Jo apne pori Vita $500K jama Kiya tha wo 1 lamhy ma gayab ho gaya or ab yah hospital ma hospitalized ha....is leaa agar apko gestione del rischio ka ni pata, knowledge sul trading futuro ni ha to ap future trading mat Kiya kro....agar apna phir b future krna ha to ap b phir shayaad isi ki tarha misaal bn Jao gy
yah Sara masla $RIVER coin KY scam sy related ha isky sy related post chahaty ho to like kro...
Mai shuru sy ly kr ab tk spot trading ko tarji di ha or Mai sb ko yahe raccomandare KY spot he Kiya kry....bayshak isma b risk ha lakin future sy 100% Kam almeno ap wiped out ni hoty...
#Scam? #RİVER
yah Sara masla $RIVER coin KY scam sy related ha isky sy related post chahaty ho to like kro...
Mai shuru sy ly kr ab tk spot trading ko tarji di ha or Mai sb ko yahe raccomandare KY spot he Kiya kry....bayshak isma b risk ha lakin future sy 100% Kam almeno ap wiped out ni hoty...
#Scam? #RİVER
🗺️
Rapporto sulla Mappa di Liquidazione — 20 monete
🔴
= zona di vendita sopra il prezzo (picco poi caduta)
🟠
= zona di pericolo sotto il prezzo (la caduta accelera)
⚠️
Non è un consiglio finanziario. Fai le tue ricerche.
#Scam? #Liquidations
Rapporto sulla Mappa di Liquidazione — 20 monete
🔴
= zona di vendita sopra il prezzo (picco poi caduta)
🟠
= zona di pericolo sotto il prezzo (la caduta accelera)
⚠️
Non è un consiglio finanziario. Fai le tue ricerche.
#Scam? #Liquidations
I truffatori stanno usando l'IA. Anche noi, per rimanere un passo avanti.
Proteggere gli utenti sarà sempre la priorità numero 1. 🛡️
#Scam? #cryptouniverseofficial $BTC
$ETH
Proteggere gli utenti sarà sempre la priorità numero 1. 🛡️
#Scam? #cryptouniverseofficial $BTC
$ETH
fai attenzione a questo $SAPIEN #Scam? token perché #Funding sta salendo, in un'ora è passato da 0.031 a 0.05, il che significa che potrebbe essere spinto ancora più in alto, quindi la prudenza è fondamentale
#Write2Earn #Squar2earn #Freestrategy
#Write2Earn #Squar2earn #Freestrategy
#Scam? Ehi ragazzi, ve lo dico chiaramente, non voglio distruggere i vostri sogni di fare soldi, ma $LUNC non salirà mai più. Il fondatore è scappato dopo la truffa ed è stato infine catturato e arrestato in Montenegro. I trader che sono nel giro da un po' conoscono la storia. ☠️
Ecco perché nessuno prende sul serio le crypto
#Scam? #crypto?
$BTC
$MSTR
#StrategyBTCSalesLimitedToDividends
#Scam? #crypto?
$BTC
$MSTR
#StrategyBTCSalesLimitedToDividends
Qualcuno qui usa questa app su telegram e mi dica se posso ritirare o cosa serve per ritirare o è #Scam?
Avviso di Truffa in India
Un imprenditore a Salt Lake (India) ha perso ~₹3.8 crore (~US$450–500K) in una truffa di investimento in criptovalute, dove è stato apparentemente attirato tramite Facebook in una piattaforma crypto falsa.
Perché è importante: Sottolinea i rischi continui nello spazio crypto—soprattutto tramite social media, piattaforme non verificate e promesse di alti ritorni.
Consiglio: Verifica sempre le piattaforme, controlla la regolamentazione/licenza e tratta le offerte di “alti ritorni garantiti” con scetticismo.
#FOMCMeeting #MarketPullback #Scam?
$BTC
Un imprenditore a Salt Lake (India) ha perso ~₹3.8 crore (~US$450–500K) in una truffa di investimento in criptovalute, dove è stato apparentemente attirato tramite Facebook in una piattaforma crypto falsa.
Perché è importante: Sottolinea i rischi continui nello spazio crypto—soprattutto tramite social media, piattaforme non verificate e promesse di alti ritorni.
Consiglio: Verifica sempre le piattaforme, controlla la regolamentazione/licenza e tratta le offerte di “alti ritorni garantiti” con scetticismo.
#FOMCMeeting #MarketPullback #Scam?
$BTC
APPENA IN: Il detective delle criptovalute ZachXBT attacca BlockDAG come un 'falso progetto' coinvolto in una truffa di investimento in presale di 1,5 anni.
#Scam? #ScamAwareness #presales
#Scam? #ScamAwareness #presales
$BNB L'account ufficiale di Chain su X (precedentemente Twitter) è stato brevemente violato da hacker che hanno pubblicato link di phishing promettendo falsi premi.
L'attacco è stato rapidamente contenuto, con perdite di circa 8.000 dollari, principalmente da una vittima che ha perso 6.500 dollari.
Non si è verificata una compromissione della rete più ampia.
Questo incidente evidenzia l'aumento continuo delle truffe di phishing nel settore crypto, con oltre 2,17 miliardi di dollari rubati a livello industriale nel 2025 finora—già superando il totale dell'anno scorso e segnalando una crescente minaccia per la comunità crypto.
#scam #scamriskwarning #Scam? #bnb #BinanceSquareFamily
$BNB
L'attacco è stato rapidamente contenuto, con perdite di circa 8.000 dollari, principalmente da una vittima che ha perso 6.500 dollari.
Non si è verificata una compromissione della rete più ampia.
Questo incidente evidenzia l'aumento continuo delle truffe di phishing nel settore crypto, con oltre 2,17 miliardi di dollari rubati a livello industriale nel 2025 finora—già superando il totale dell'anno scorso e segnalando una crescente minaccia per la comunità crypto.
#scam #scamriskwarning #Scam? #bnb #BinanceSquareFamily
$BNB
$DOGS Il mercato delle criptovalute è un viaggio selvaggio, e i memecoin come Pengu e Dogs sono esempi perfetti del caos. Pengu è aumentato del 700% in una settimana, cavalcando l'onda di Bitcoin vicino ai $122.000—una prova che l'hype e il momentum possono provocare aumenti folli. Ma Dogs? È un caso esemplare di truffatori su Telegram che sfruttano la comunità. Hanno spinto una narrazione falsa attorno a "Spotty", esaltandola come la prossima grande novità, solo per abbandonare il progetto e far crollare il valore del token a zero.
Questi truffatori operano come un orologio: creano un gruppo Telegram appariscente, pompono una moneta con promesse false e scompaiono con i profitti. Dogs è stato un classico pump-and-dump—attirando le persone con sogni di ricchezze rapide, solo per lasciarle con token senza valore. La storia di "Spotty" era solo un involucro luccicante per la loro truffa, non qualche mascotte rivoluzionaria. Nel frattempo, la crescita reale del volume per Dogs era solo di $389K rispetto a un hype di $1.28M, mostrando quanto di esso fosse un’illusione rispetto ai $995K di volume reale di Pengu.
La realtà? Telegram è un terreno fertile per queste truffe a causa della sua anonimato e della scarsa supervisione. I truffatori usano bot, account falsi e notizie "inside" fabricate per manipolare investitori ingenui. Verifica sempre le affermazioni, attieniti a scambi legittimi e fidati del tuo istinto—se puzza di truffa, probabilmente è "potty."
#Scam? #scamriskwarning #ScamAwareness #scam #scamseason
Questi truffatori operano come un orologio: creano un gruppo Telegram appariscente, pompono una moneta con promesse false e scompaiono con i profitti. Dogs è stato un classico pump-and-dump—attirando le persone con sogni di ricchezze rapide, solo per lasciarle con token senza valore. La storia di "Spotty" era solo un involucro luccicante per la loro truffa, non qualche mascotte rivoluzionaria. Nel frattempo, la crescita reale del volume per Dogs era solo di $389K rispetto a un hype di $1.28M, mostrando quanto di esso fosse un’illusione rispetto ai $995K di volume reale di Pengu.
La realtà? Telegram è un terreno fertile per queste truffe a causa della sua anonimato e della scarsa supervisione. I truffatori usano bot, account falsi e notizie "inside" fabricate per manipolare investitori ingenui. Verifica sempre le affermazioni, attieniti a scambi legittimi e fidati del tuo istinto—se puzza di truffa, probabilmente è "potty."
#Scam? #scamriskwarning #ScamAwareness #scam #scamseason
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