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NOTIZIE D'ATTUALITÀ: Centinaia di cittadini stranieri arrestati in operazioni anti-truffa in Myanmar
YANGON, MYANMAR / 19 NOVEMBRE 2025 – Le autorità birmane hanno notevolmente intensificato la loro repressione delle operazioni illegali, prendendo di mira sofisticati "hub di truffe ibride e giochi d'azzardo" operanti nel paese. $VIC
Questa importante azione di enforcement ha portato all'arresto di 346 cittadini stranieri sospettati di coinvolgimento.$UNI
Queste grandi strutture, spesso situate nelle zone di confine, sono famose per combinare giochi d'azzardo online illeciti con complessi schemi di frode finanziaria. È importante notare che molte delle truffe perpetrate da questi hub sono collegate al settore delle criptovalute, incluse frodi sugli investimenti ad alto rendimento e truffe romantiche (Pig Butchering). L'enorme portata di questa operazione evidenzia l'impegno del Myanmar a smantellare queste organizzazioni criminali transnazionali, responsabili di frodare vittime in tutto il mondo per miliardi. Gli arresti sottolineano la pericolosa confluenza tra crimine organizzato e l'uso improprio di asset digitali per attività illegali.
$HEI
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FRONT-PAGE NEWS: Oltre 6 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati in un caso globale di riciclaggio di denaro
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 12:00 PM EST
In uno dei casi penali più significativi legati agli asset digitali nella storia, si è verificato un massiccio sequestro di Bitcoin (BTC), sottolineando l'enorme scala e complessità del crimine crypto transnazionale proveniente dalla Cina.
Il caso ruota attorno a Qian Zhimin, spesso definita la "Regina del Bitcoin" della Cina, che è stata condannata e sentenziata nel Regno Unito per il suo ruolo in una vasta operazione di riciclaggio di denaro. L'entità dei fondi illeciti coinvolti è sbalorditiva: oltre 61.000 Bitcoin sono stati riciclati attraverso la sua rete.
Ai valori di mercato attuali, questo bottino di criptovalute sequestrato è valutato a più di 6 miliardi di dollari USD. La dimensione monumentale di questa cifra la rende uno dei più grandi sequestri di asset digitali mai registrati a livello globale, evidenziando i profondi rischi e i danni finanziari associati alle frodi crypto su larga scala.
$BTC
$ETH
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Questa condanna di alto profilo fornisce un'illustrazione cruciale di come i sofisticati sindacati criminali utilizzino la natura globale e senza confini delle criptovalute per spostare enormi somme di ricchezze acquisite illegalmente. Sottolinea la necessità critica di una cooperazione legale e di forze dell'ordine internazionali avanzate per rintracciare, congelare e perseguire coloro che sono coinvolti in crimini finanziari digitali complessi.
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