cryptofraud
717,714 visualizzazioni
472 stanno discutendo
Popolari
Recenti
⚠️ 19 MILIARDI DI DOLLARI DI FRODE ESPOSTA NEL MERCATO DELLA TRADING D'ORO IN CINA ⚠️
La piattaforma Jie Wo Rui è completamente bloccata. Gli utenti stanno subendo danni enormi.
• Attività sequestrate in un crollo massiccio.
• Gli utenti offrono un patetico risarcimento del 20%.
• Rischio di contagio massiccio che si diffonde attraverso attività correlate.
Questo è un brutale promemoria del rischio centralizzato nei mercati opachi. State al sicuro là fuori.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
La piattaforma Jie Wo Rui è completamente bloccata. Gli utenti stanno subendo danni enormi.
• Attività sequestrate in un crollo massiccio.
• Gli utenti offrono un patetico risarcimento del 20%.
• Rischio di contagio massiccio che si diffonde attraverso attività correlate.
Questo è un brutale promemoria del rischio centralizzato nei mercati opachi. State al sicuro là fuori.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
🚨 $BULLA ESPOSITO: RUG PULL IMMINENTE 🚨
Questo progetto è una truffa enorme. È tempo di tagliare le perdite ORA prima che il tappeto venga completamente tirato. Non lasciarti intrappolare dall'hype.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
Questo progetto è una truffa enorme. È tempo di tagliare le perdite ORA prima che il tappeto venga completamente tirato. Non lasciarti intrappolare dall'hype.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
🚨 $BULLA È UN AVVISO DI TRUFFA MASSIVA 🚨
SVEGLIATEVI PECORINI. Questo non è un esercizio.
Questo token è confermato materiale per un rug pull puro. Proteggete immediatamente i vostri investimenti. Non lasciatevi sorprendere a tenere il sacco quando questo scende a zero.
Se vedete questo ticker, FUGGITE.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
SVEGLIATEVI PECORINI. Questo non è un esercizio.
Questo token è confermato materiale per un rug pull puro. Proteggete immediatamente i vostri investimenti. Non lasciatevi sorprendere a tenere il sacco quando questo scende a zero.
Se vedete questo ticker, FUGGITE.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
🚨 **Aggiornamento Legale su Crypto:**
🚨 **Aggiornamento Legale su Crypto:**
Un cittadino cinese è stato condannato a **4 anni di carcere** per riciclaggio di **$37M** rubati attraverso truffe romantiche crypto, che hanno colpito 174 americani.
💡 **Conclusione:**
Questo caso evidenzia il crescente focus sull'**applicazione della legge contro le frodi legate alle crypto** negli Stati Uniti e l'importanza della due diligence nel settore.
⚠️ **Sempre:**
- Verifica le fonti
- Evita offerte “troppo belle per essere vere”
- Usa piattaforme fidate
📌 **Rimani al sicuro, rimani informato.**
#CryptoNews #CryptoRegulation #AllertaFrodi #CryptoLaw #Blockchain #Cryptocurrency #BinanceSquare #CryptoCommunity #StaiSicuro #FinTech #AggiornamentoLegale #TruffaRomantica #CryptoFraud #ApplicazioneDellaLegge
Un cittadino cinese è stato condannato a **4 anni di carcere** per riciclaggio di **$37M** rubati attraverso truffe romantiche crypto, che hanno colpito 174 americani.
💡 **Conclusione:**
Questo caso evidenzia il crescente focus sull'**applicazione della legge contro le frodi legate alle crypto** negli Stati Uniti e l'importanza della due diligence nel settore.
⚠️ **Sempre:**
- Verifica le fonti
- Evita offerte “troppo belle per essere vere”
- Usa piattaforme fidate
📌 **Rimani al sicuro, rimani informato.**
#CryptoNews #CryptoRegulation #AllertaFrodi #CryptoLaw #Blockchain #Cryptocurrency #BinanceSquare #CryptoCommunity #StaiSicuro #FinTech #AggiornamentoLegale #TruffaRomantica #CryptoFraud #ApplicazioneDellaLegge
🌐🤖 L'immagine di Elon Musk utilizzata in truffe crypto deepfake da oltre 5 milioni di dollari – Cosa sta realmente succedendo? 💸🪙
🪙 NeonShiba (NSH) ha recentemente fatto breccia nei circoli crypto in modo silenzioso. È iniziata come una moneta meme leggera ispirata a comunità a tema canino, ma il suo piccolo team ha anche mirato a sperimentare micro-donazioni e meccanismi di voto comunitario.
Ciò che rende NeonShiba interessante è la sua duplice natura. In superficie, è un token sociale giocoso; sotto, è un framework per esplorare il coinvolgimento e il processo decisionale decentralizzato. È importante perché dimostra come i progetti crypto di nicchia possano combinare intrattenimento con strumenti pratici per la comunità. Realisticamente, il suo raggio d'azione è modesto. Il successo dipende interamente dall'attività sostenuta della comunità, e i rischi includono una bassa adozione, liquidità limitata e la volatilità intrinseca ai progetti di piccole dimensioni.
🌍 Osservando lo scandalo recente, ho notato come la tecnologia deepfake stia sfumando la linea tra novità e crimine. Dozzine di truffe di giveaway crypto hanno utilizzato clip generate dall'IA di Elon Musk, ingannando migliaia di persone e raccogliendo oltre 5 milioni di dollari in fondi rubati. Ciò che spicca è la combinazione di fiducia, tecnologia e percezione: la persona pubblica di Musk conferisce credibilità, mentre gli strumenti stessi creano simulazioni iper-realistico che sono difficili da verificare immediatamente.
È sorprendente come l'incidente sottolinei una lezione più ampia sulla fiducia digitale. Con l'avanzare della tecnologia, il nostro istinto di affidarci a volti familiari o prove sociali può essere sfruttato in modi sofisticati. La storia non riguarda solo una persona o una truffa; riguarda il panorama in evoluzione in cui identità, credibilità e cautela si intersecano.
Anche mentre la comunità crypto innova e sperimenta, momenti come questo mi ricordano che lo scetticismo e la verifica rimangono centrali per navigare responsabilmente negli spazi digitali.
#DeepfakeScams #NeonShiba #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare
🪙 NeonShiba (NSH) ha recentemente fatto breccia nei circoli crypto in modo silenzioso. È iniziata come una moneta meme leggera ispirata a comunità a tema canino, ma il suo piccolo team ha anche mirato a sperimentare micro-donazioni e meccanismi di voto comunitario.
Ciò che rende NeonShiba interessante è la sua duplice natura. In superficie, è un token sociale giocoso; sotto, è un framework per esplorare il coinvolgimento e il processo decisionale decentralizzato. È importante perché dimostra come i progetti crypto di nicchia possano combinare intrattenimento con strumenti pratici per la comunità. Realisticamente, il suo raggio d'azione è modesto. Il successo dipende interamente dall'attività sostenuta della comunità, e i rischi includono una bassa adozione, liquidità limitata e la volatilità intrinseca ai progetti di piccole dimensioni.
🌍 Osservando lo scandalo recente, ho notato come la tecnologia deepfake stia sfumando la linea tra novità e crimine. Dozzine di truffe di giveaway crypto hanno utilizzato clip generate dall'IA di Elon Musk, ingannando migliaia di persone e raccogliendo oltre 5 milioni di dollari in fondi rubati. Ciò che spicca è la combinazione di fiducia, tecnologia e percezione: la persona pubblica di Musk conferisce credibilità, mentre gli strumenti stessi creano simulazioni iper-realistico che sono difficili da verificare immediatamente.
È sorprendente come l'incidente sottolinei una lezione più ampia sulla fiducia digitale. Con l'avanzare della tecnologia, il nostro istinto di affidarci a volti familiari o prove sociali può essere sfruttato in modi sofisticati. La storia non riguarda solo una persona o una truffa; riguarda il panorama in evoluzione in cui identità, credibilità e cautela si intersecano.
Anche mentre la comunità crypto innova e sperimenta, momenti come questo mi ricordano che lo scetticismo e la verifica rimangono centrali per navigare responsabilmente negli spazi digitali.
#DeepfakeScams #NeonShiba #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare
Do Kwon Estradato negli Stati Uniti dopo il crollo di Terra Luna
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autorità montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko Spajić il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, Spajić ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan Božović, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonché cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirà in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autorità montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko Spajić il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, Spajić ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan Božović, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonché cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirà in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
La piattaforma di criptovalute canadese #ezBtc e il suo fondatore David Smillie hanno truffato i clienti, appropriandosi indebitamente di 13 milioni di dollari canadesi (9,5 milioni di dollari) per il gioco d'azzardo, secondo BCSC.
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Hong Kong Accusa 16 in un Record di $205M Caso di Frode Crypto JPEX; Interpol Persegue 3 Fuggitivi
In quello che viene definito la più grande frode finanziaria mai avvenuta a Hong Kong, le autorità hanno accusato 16 individui, incluso l'ex avvocato e influencer dei social media Joseph Lam, per il loro presunto coinvolgimento nello scandalo della criptovaluta JPEX.
Il piano ha presumibilmente truffato oltre 2.700 investitori per HK$1.6 miliardi ($205.8 milioni). La polizia ha dichiarato che gli accusati affrontano accuse di cospirazione per frode, induzione fraudolenta a investire e riciclaggio di denaro, secondo il South China Morning Post.
Nel frattempo, Interpol ha emesso avvisi rossi per altri tre sospetti ritenuti fuggiti all'estero. L'indagine continua mentre le autorità inaspriscono il controllo sugli scambi di criptovalute operanti nella regione.
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
In quello che viene definito la più grande frode finanziaria mai avvenuta a Hong Kong, le autorità hanno accusato 16 individui, incluso l'ex avvocato e influencer dei social media Joseph Lam, per il loro presunto coinvolgimento nello scandalo della criptovaluta JPEX.
Il piano ha presumibilmente truffato oltre 2.700 investitori per HK$1.6 miliardi ($205.8 milioni). La polizia ha dichiarato che gli accusati affrontano accuse di cospirazione per frode, induzione fraudolenta a investire e riciclaggio di denaro, secondo il South China Morning Post.
Nel frattempo, Interpol ha emesso avvisi rossi per altri tre sospetti ritenuti fuggiti all'estero. L'indagine continua mentre le autorità inaspriscono il controllo sugli scambi di criptovalute operanti nella regione.
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
Regno Unito: Due uomini arrestati in relazione a un rug pull di 28 milioni di dollari di Basis Markets
📅 20 Novembre | Regno Unito
Il Regno Unito sta ancora una volta affrontando un caso che coinvolge frodi, denaro mancante e un'operazione di polizia internazionale che ha appena preso una svolta cruciale. L'Ufficio Serio per le Frodi (SFO) del Regno Unito ha arrestato due uomini accusati di aver gestito un'operazione fraudolenta da milioni di dollari tramite la piattaforma Basis Markets, un progetto che prometteva strumenti di trading avanzati ma—secondo gli investigatori—è diventato alla fine un veicolo per frodare gli investitori.
📖L'Ufficio Serio per le Frodi (SFO) ha confermato l'arresto di due uomini legati a una presunta frode di 28 milioni di dollari associata a Basis Markets, una piattaforma che operava dal Regno Unito e si promuoveva come un progetto di trading algoritmico con strumenti di gestione del rischio e strategie avanzate per gli investitori.
Il Regno Unito sta ancora una volta affrontando un caso che coinvolge frodi, denaro mancante e un'operazione di polizia internazionale che ha appena preso una svolta cruciale. L'Ufficio Serio per le Frodi (SFO) del Regno Unito ha arrestato due uomini accusati di aver gestito un'operazione fraudolenta da milioni di dollari tramite la piattaforma Basis Markets, un progetto che prometteva strumenti di trading avanzati ma—secondo gli investigatori—è diventato alla fine un veicolo per frodare gli investitori.
📖L'Ufficio Serio per le Frodi (SFO) ha confermato l'arresto di due uomini legati a una presunta frode di 28 milioni di dollari associata a Basis Markets, una piattaforma che operava dal Regno Unito e si promuoveva come un progetto di trading algoritmico con strumenti di gestione del rischio e strategie avanzate per gli investitori.
L'Enforcement Directorate dell'India Congela ₹8,46 Crore in Un Massiccio Bust di Investimenti Collegati alle Criptovalute
Il lato oscuro della promessa delle criptovalute incontra la frode all'antica mentre l'ED scopre una rete di cyber-frode da ₹285-crore che ha trasformato i sogni delle vittime in polvere digitale.
L'Enforcement Directorate dell'India ha inferto un colpo significativo contro la frode cibernetica organizzata, congelando ₹8,46 crore distribuiti su 92 conti bancari in connessione con un elaborato schema che ha armato le piattaforme di criptovaluta per riciclare centinaia di crores. L'indagine, derivante da più FIR presentate alla polizia di Kadapa e invocando il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, rivela come le moderne tecnologie finanziarie possano diventare veicoli per inganni antichi.
L'Enforcement Directorate dell'India ha inferto un colpo significativo contro la frode cibernetica organizzata, congelando ₹8,46 crore distribuiti su 92 conti bancari in connessione con un elaborato schema che ha armato le piattaforme di criptovaluta per riciclare centinaia di crores. L'indagine, derivante da più FIR presentate alla polizia di Kadapa e invocando il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, rivela come le moderne tecnologie finanziarie possano diventare veicoli per inganni antichi.
Proteggere gli americani dalla frode sugli asset digitali: una bomba a orologeria
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunità—e pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensiva—ora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa “Hyperledger Token”: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano “10x di ritorni in 30 giorni”, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzatura—bot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certo—1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso anno—ma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano più velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentale—insegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come “ritorni garantiti” o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativo—è urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunità—e pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensiva—ora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa “Hyperledger Token”: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano “10x di ritorni in 30 giorni”, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzatura—bot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certo—1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso anno—ma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano più velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentale—insegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come “ritorni garantiti” o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativo—è urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 I truffatori stanno attaccando Coinbase! 💸🔥
In 2 mesi, gli utenti hanno perso 65.000.000 di dollari a causa di astute tattiche di ingegneria sociale! 😱
💀 Come agiscono i truffatori?
🔹 Clonazione del sito web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Inviano lettere spaventose su un account che è stato "hackerato" 📩
🔹 Ti convincono a trasferire denaro su un "conto sicuro" 💰➡️🕳️
👉 Come evitare di farsi beccare?
✅ Non cliccare su link sospetti 🛑
✅ Controlla l'URL del sito prima di entrare 🔍
✅ Pensaci due volte prima di trasferire fondi 🤔
Prenditi cura dei tuoi criptodollari! 💎💪 Sii un passo avanti ai truffatori!
#Coinbase #CryptoScam #Sicurezza#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
In 2 mesi, gli utenti hanno perso 65.000.000 di dollari a causa di astute tattiche di ingegneria sociale! 😱
💀 Come agiscono i truffatori?
🔹 Clonazione del sito web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Inviano lettere spaventose su un account che è stato "hackerato" 📩
🔹 Ti convincono a trasferire denaro su un "conto sicuro" 💰➡️🕳️
👉 Come evitare di farsi beccare?
✅ Non cliccare su link sospetti 🛑
✅ Controlla l'URL del sito prima di entrare 🔍
✅ Pensaci due volte prima di trasferire fondi 🤔
Prenditi cura dei tuoi criptodollari! 💎💪 Sii un passo avanti ai truffatori!
#Coinbase #CryptoScam #Sicurezza#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
🚨 ULTIM'ORA: #SEC distrugge lo #cryptofraud da 1,7 miliardi di dollari che operava sotto diversi nomi, come HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
🚨 **Ultime notizie**: La SEC accusa Diana Mae Fernandez di frode per aver promesso investimenti in criptovalute con rendimenti garantiti e per aver sottratto 364.000 dollari ad almeno 20 investitori 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Gruppo di frode di Hong Kong che utilizza deepfake scoperto – Si spacciavano per donne single benestanti
I quaderni sequestrati hanno rivelato truffe sofisticate
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire più convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire più convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
🚨 Notizie dell'Ultima Ora: $23M Frode Cripto Smantellata dal DOJ!
Uno dei nomi più noti nel mondo cripto è stato appena portato davanti alla giustizia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un controverso market maker, ha ammesso di aver orchestrato un'enorme frode coinvolgendo wash trades e volume falsi per gonfiare artificialmente i prezzi dei token. 💸
Il genio dietro questa operazione ha persino sviluppato software personalizzato per eseguire queste pratiche ingannevoli senza problemi. Il risultato? Anni di manipolazione, milioni di dollari trasferiti e innumerevoli investitori ingannati. 😱
Questo segna il TERZO grande market maker ad essere smantellato dal DOJ nella loro continua repressione delle frodi cripto. E indovinate un po'? Ce ne sono probabilmente altri sul banco di prova! ⚖️
Quindi, cosa significa tutto ciò per il mondo cripto? 🌍
È un avvertimento severo per tutti i giocatori di "supporto al volume" ancora operanti nell'ombra? 🚩
O è l'alba di una nuova era di trasparenza e responsabilità nello spazio cripto? 🌟
Potrebbe essere la rinascita della credibilità delle cripto su scala globale? 🌐 Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: il DOJ non sta più giocando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Rimanete sintonizzati, gente. Il mondo cripto si sta evolvendo e questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Uno dei nomi più noti nel mondo cripto è stato appena portato davanti alla giustizia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un controverso market maker, ha ammesso di aver orchestrato un'enorme frode coinvolgendo wash trades e volume falsi per gonfiare artificialmente i prezzi dei token. 💸
Il genio dietro questa operazione ha persino sviluppato software personalizzato per eseguire queste pratiche ingannevoli senza problemi. Il risultato? Anni di manipolazione, milioni di dollari trasferiti e innumerevoli investitori ingannati. 😱
Questo segna il TERZO grande market maker ad essere smantellato dal DOJ nella loro continua repressione delle frodi cripto. E indovinate un po'? Ce ne sono probabilmente altri sul banco di prova! ⚖️
Quindi, cosa significa tutto ciò per il mondo cripto? 🌍
È un avvertimento severo per tutti i giocatori di "supporto al volume" ancora operanti nell'ombra? 🚩
O è l'alba di una nuova era di trasparenza e responsabilità nello spazio cripto? 🌟
Potrebbe essere la rinascita della credibilità delle cripto su scala globale? 🌐 Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: il DOJ non sta più giocando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Rimanete sintonizzati, gente. Il mondo cripto si sta evolvendo e questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Il fondatore di Celsius Network affronta una pena detentiva di 20 anni per frode ---
Data: 7 maggio 2025
Posizione: New York, USA
Alexander Mashinsky, il fondatore e ex CEO della piattaforma di prestiti in criptovalute ora defunta Celsius Network, rischia una potenziale pena detentiva di 20 anni. I pubblici ministeri federali lo hanno accusato di aver orchestrato un piano di frode deliberato e calcolato che ha portato a quasi 7 miliardi di dollari di perdite per i clienti. Mashinsky si è dichiarato colpevole nel dicembre 2024 di frode sui beni e frode sui titoli, ammettendo di aver manipolato il prezzo del token proprietario di Celsius, CEL, e di aver ingannato gli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda. Ha guadagnato circa 48 milioni di dollari vendendo le sue partecipazioni in CEL a prezzi gonfiati prima del crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Posizione: New York, USA
Alexander Mashinsky, il fondatore e ex CEO della piattaforma di prestiti in criptovalute ora defunta Celsius Network, rischia una potenziale pena detentiva di 20 anni. I pubblici ministeri federali lo hanno accusato di aver orchestrato un piano di frode deliberato e calcolato che ha portato a quasi 7 miliardi di dollari di perdite per i clienti. Mashinsky si è dichiarato colpevole nel dicembre 2024 di frode sui beni e frode sui titoli, ammettendo di aver manipolato il prezzo del token proprietario di Celsius, CEL, e di aver ingannato gli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda. Ha guadagnato circa 48 milioni di dollari vendendo le sue partecipazioni in CEL a prezzi gonfiati prima del crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Nigeria: L'EFCC Arresta 792 Sospetti in uno Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione Scopre un Enorme Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
🚨🇺🇸 Il tribunale ordina un risarcimento di 1,1 milioni di dollari contro un truffatore di criptovalute negli Stati Uniti!
La Commissione per la sicurezza e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha ottenuto una nuova vittoria legale con una sentenza contro Keith Cruz per 1,1 milioni di dollari dopo che è stato trovato colpevole di gestire una truffa di criptovalute coinvolgente un token falso chiamato Stemy Coin 💸⚖️
📌 Dettagli: • Il tribunale federale in Georgia ha emesso la sentenza il 3 giugno 2025
• Cruz non ha risposto alla causa da quando è stata depositata nell'agosto 2023
• Le sanzioni includevano:
• 530.000 dollari in guadagni illeciti
• 51.000 dollari in interessi pregiudiziali
• 530.000 dollari in sanzioni civili
🚫 È stato anche permanentemente bandito dal partecipare a qualsiasi attività finanziaria o di investimento che viola le leggi sui titoli.
⸻
📉 Riepilogo del caso: • La frode è stata eseguita attraverso Four Square Biz e Stem Biotech
• Oltre 200 investitori sono stati presi di mira, per lo più da comunità e chiese afroamericane
• Stemy Coin è stato falsamente promosso come sostenuto da tecnologia delle cellule staminali, oro e laboratori falsi
• La SEC ha confermato che tutte le partnership e le affermazioni erano completamente fabbricate
⚠️ Questa sentenza arriva in un momento in cui l'applicazione delle normative sulle criptovalute è notevolmente rallentata sotto l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
#
⸻
💡 Il messaggio è chiaro:
La frode può nascondersi nell'ombra, ma non sfuggirà alla legge.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
La Commissione per la sicurezza e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha ottenuto una nuova vittoria legale con una sentenza contro Keith Cruz per 1,1 milioni di dollari dopo che è stato trovato colpevole di gestire una truffa di criptovalute coinvolgente un token falso chiamato Stemy Coin 💸⚖️
📌 Dettagli: • Il tribunale federale in Georgia ha emesso la sentenza il 3 giugno 2025
• Cruz non ha risposto alla causa da quando è stata depositata nell'agosto 2023
• Le sanzioni includevano:
• 530.000 dollari in guadagni illeciti
• 51.000 dollari in interessi pregiudiziali
• 530.000 dollari in sanzioni civili
🚫 È stato anche permanentemente bandito dal partecipare a qualsiasi attività finanziaria o di investimento che viola le leggi sui titoli.
⸻
📉 Riepilogo del caso: • La frode è stata eseguita attraverso Four Square Biz e Stem Biotech
• Oltre 200 investitori sono stati presi di mira, per lo più da comunità e chiese afroamericane
• Stemy Coin è stato falsamente promosso come sostenuto da tecnologia delle cellule staminali, oro e laboratori falsi
• La SEC ha confermato che tutte le partnership e le affermazioni erano completamente fabbricate
⚠️ Questa sentenza arriva in un momento in cui l'applicazione delle normative sulle criptovalute è notevolmente rallentata sotto l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
#
⸻
💡 Il messaggio è chiaro:
La frode può nascondersi nell'ombra, ma non sfuggirà alla legge.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
🚨 Un cittadino turco presenta una denuncia contro Donald e Melania Trump per frode cripto!
Un investitore turco ha accusato Donald e Melania Trump di aver truffato le persone attraverso il lancio delle memecoins TRUMP e MELANIA. La denuncia sostiene che queste monete siano state emesse proprio prima dell'inaugurazione di Trump, alimentando un enorme hype—solo per vedere il valore della moneta TRUMP crollare da $75 a $16, lasciando gli investitori in stato di shock. 📉💥
Questo avviene nel contesto dei continui guai legali di Trump, inclusa un'accusa da parte di un gran giurì di New York. I rapporti suggeriscono anche crescenti tensioni nel suo matrimonio con Melania, poiché si dice che trascorrano pochissimo tempo insieme. 👀
Con questa nuova controversia cripto aggiunta alla lunga lista di scandali di Trump, danneggerà ulteriormente la sua già precaria reputazione? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Un investitore turco ha accusato Donald e Melania Trump di aver truffato le persone attraverso il lancio delle memecoins TRUMP e MELANIA. La denuncia sostiene che queste monete siano state emesse proprio prima dell'inaugurazione di Trump, alimentando un enorme hype—solo per vedere il valore della moneta TRUMP crollare da $75 a $16, lasciando gli investitori in stato di shock. 📉💥
Questo avviene nel contesto dei continui guai legali di Trump, inclusa un'accusa da parte di un gran giurì di New York. I rapporti suggeriscono anche crescenti tensioni nel suo matrimonio con Melania, poiché si dice che trascorrano pochissimo tempo insieme. 👀
Con questa nuova controversia cripto aggiunta alla lunga lista di scandali di Trump, danneggerà ulteriormente la sua già precaria reputazione? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Accedi per esplorare altri contenuti