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I governi (ad es., Stati Uniti ~210.000 BTC da sequestri) detengono grandi quantità ma raramente commerciano attivamente. Immagine più ampia Le principali operazioni di oggi sono guidate più dai flussi istituzionali (ETF, aziende come Strategy, fondi hedge) che da veri balene anonime. Le borse come Binance e Coinbase instradano la maggior parte del flusso degli ordini al dettaglio/istituzionali, mentre i desk OTC gestiscono i più grandi affari di balene/istituzionali off-exchange per ridurre al minimo lo slittamento. Le grandi vendite da posizioni eccessivamente leveraged o deflussi di ETF possono avere un effetto a catena, ma nessuno "controlla" Bitcoin in modo assoluto: il mercato è ancora modellato da offerta/domanda tra migliaia di partecipanti. La concentrazione è aumentata da quando sono stati approvati gli ETF del 2024, spostando l'influenza verso i giocatori in stile Wall Street. $BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges
I governi (ad es., Stati Uniti ~210.000 BTC da sequestri) detengono grandi quantità ma raramente commerciano attivamente.
Immagine più ampia
Le principali operazioni di oggi sono guidate più dai flussi istituzionali (ETF, aziende come Strategy, fondi hedge) che da veri balene anonime. Le borse come Binance e Coinbase instradano la maggior parte del flusso degli ordini al dettaglio/istituzionali, mentre i desk OTC gestiscono i più grandi affari di balene/istituzionali off-exchange per ridurre al minimo lo slittamento.
Le grandi vendite da posizioni eccessivamente leveraged o deflussi di ETF possono avere un effetto a catena, ma nessuno "controlla" Bitcoin in modo assoluto: il mercato è ancora modellato da offerta/domanda tra migliaia di partecipanti. La concentrazione è aumentata da quando sono stati approvati gli ETF del 2024, spostando l'influenza verso i giocatori in stile Wall Street.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges
L'offerta di Bitcoin sugli scambi raggiunge minimi pluriennaliI dati on-chain mostrano che gli scambi centralizzati detengono ora solo una piccola frazione dell'offerta totale di Bitcoin, la società di analisi CoinGlass riporta che circa 2.1 milioni di BTC erano sugli scambi a fine novembre 2025 – circa 400.000 BTC (≈2% della circolazione) in meno rispetto a un anno prima. In altre parole, circa il 90% di tutti i BTC estratti non si trova sugli scambi (un basso non visto dal 2019) Santiment osserva che questo flusso costante è storicamente un segnale rialzista – “meno monete sugli scambi, meno probabile che abbiamo visto storicamente un grande crollo” Gran parte dell'offerta ritirata è stata trasferita in cold storage, ETF o tesorerie aziendali, creando una “stretta dell'offerta” per i mercati spot.

L'offerta di Bitcoin sugli scambi raggiunge minimi pluriennali

I dati on-chain mostrano che gli scambi centralizzati detengono ora solo una piccola frazione dell'offerta totale di Bitcoin, la società di analisi CoinGlass riporta che circa 2.1 milioni di BTC erano sugli scambi a fine novembre 2025 – circa 400.000 BTC (≈2% della circolazione) in meno rispetto a un anno prima. In altre parole, circa il 90% di tutti i BTC estratti non si trova sugli scambi (un basso non visto dal 2019)
Santiment osserva che questo flusso costante è storicamente un segnale rialzista – “meno monete sugli scambi, meno probabile che abbiamo visto storicamente un grande crollo” Gran parte dell'offerta ritirata è stata trasferita in cold storage, ETF o tesorerie aziendali, creando una “stretta dell'offerta” per i mercati spot.
L'errore da milioni di dollari scuote la Corea del Sud: Bithumb invia accidentalmente Bitcoin e blocca gli account📅 6 febbraio - Corea del Sud | Quello che sembrava un semplice evento promozionale è diventato uno degli episodi più surreali nel recente mercato delle criptovalute. Bithumb, uno dei più grandi exchange della Corea del Sud, ha accidentalmente inviato bitcoin ad alcuni utenti, causando un forte calo del prezzo del BTC sulla piattaforma, account bloccati e l'intervento immediato delle autorità finanziarie. 📖L'incidente si è verificato durante un evento "Random Box", dove Bithumb ha pianificato di regalare premi fino a 50.000 won coreani. Secondo rapporti locali, alcuni utenti che avrebbero dovuto ricevere solo 2.000 won (circa 1,36 $) si sono ritrovati a ricevere 2.000 BTC, equivalenti a circa 139 milioni di dollari al momento.

L'errore da milioni di dollari scuote la Corea del Sud: Bithumb invia accidentalmente Bitcoin e blocca gli account

📅 6 febbraio - Corea del Sud | Quello che sembrava un semplice evento promozionale è diventato uno degli episodi più surreali nel recente mercato delle criptovalute. Bithumb, uno dei più grandi exchange della Corea del Sud, ha accidentalmente inviato bitcoin ad alcuni utenti, causando un forte calo del prezzo del BTC sulla piattaforma, account bloccati e l'intervento immediato delle autorità finanziarie.

📖L'incidente si è verificato durante un evento "Random Box", dove Bithumb ha pianificato di regalare premi fino a 50.000 won coreani. Secondo rapporti locali, alcuni utenti che avrebbero dovuto ricevere solo 2.000 won (circa 1,36 $) si sono ritrovati a ricevere 2.000 BTC, equivalenti a circa 139 milioni di dollari al momento.
Binance BiBi:
Hey there! I've looked into the Bithumb incident for you. My search suggests that the main points in the post appear to be accurate. Several news outlets reported on an operational error at Bithumb on February 6th, where Bitcoin was accidentally sent to users, leading to a price drop on the exchange and an investigation by authorities. It's always a good idea to verify news from multiple trusted sources yourself. Hope this helps
BINANCE RISERVE CHE DOMINANO ANCORA! 🚨 AGGIORNAMENTO CRITICO: Le riserve di Binance hanno raggiunto un incredibile $155,6 MILIARDI USD secondo il rapporto di CoinMarketCap di gennaio 2026. Questo numero grida dominio. Stanno mostrando una sicurezza e una trasparenza senza pari rispetto a ogni altro scambio. Il divario si sta allargando. #CryptoNews #Binance #Exchanges #BUSD 🚀
BINANCE RISERVE CHE DOMINANO ANCORA!

🚨 AGGIORNAMENTO CRITICO: Le riserve di Binance hanno raggiunto un incredibile $155,6 MILIARDI USD secondo il rapporto di CoinMarketCap di gennaio 2026.

Questo numero grida dominio. Stanno mostrando una sicurezza e una trasparenza senza pari rispetto a ogni altro scambio. Il divario si sta allargando.

#CryptoNews #Binance #Exchanges #BUSD 🚀
Crescita degli scambi centralizzati evidenzia l'interesse del mercatoIntroduzione: Gli scambi centralizzati (CEX) continuano a svolgere un ruolo centrale nel trading di criptovalute, con alcune piattaforme che registrano cifre di crescita notevoli. Cosa è successo: Rapporti recenti rivelano che alcuni grandi scambi hanno visto una crescita a tre cifre nel volume degli scambi, con Crypto.com che ha superato notevolmente $1 trilione di volume annuo. Binance rimane il leader globale nella quota di mercato, seguito da altri performer forti. Perché è importante: Le prestazioni degli scambi aiutano a indicare la partecipazione più ampia al mercato e la liquidità. Una forte crescita sulle piattaforme centralizzate può segnalare un rinnovato coinvolgimento degli investitori e preferenze di trading in evoluzione tra le regioni.

Crescita degli scambi centralizzati evidenzia l'interesse del mercato

Introduzione:

Gli scambi centralizzati (CEX) continuano a svolgere un ruolo centrale nel trading di criptovalute, con alcune piattaforme che registrano cifre di crescita notevoli.

Cosa è successo:

Rapporti recenti rivelano che alcuni grandi scambi hanno visto una crescita a tre cifre nel volume degli scambi, con Crypto.com che ha superato notevolmente $1 trilione di volume annuo. Binance rimane il leader globale nella quota di mercato, seguito da altri performer forti.

Perché è importante:

Le prestazioni degli scambi aiutano a indicare la partecipazione più ampia al mercato e la liquidità. Una forte crescita sulle piattaforme centralizzate può segnalare un rinnovato coinvolgimento degli investitori e preferenze di trading in evoluzione tra le regioni.
🌍 Top 25 Paesi con le Maggiori Riserve Valutarie nel 2025 💰 La forza finanziaria globale si riflette nella dimensione delle riserve valutarie di una nazione, che fungono da scudo contro gli shock economici e la volatilità delle valute. 📊 Ecco le principali nazioni in testa nel 2025: 1️⃣ Cina – $3.6 trilioni 🇨🇳 2️⃣ Giappone – $1.3 trilioni 🇯🇵 3️⃣ Svizzera – $713 miliardi 🇨🇭 4️⃣ Arabia Saudita – $600 miliardi 🇸🇦 5️⃣ India – $600 miliardi 🇮🇳 6️⃣ Hong Kong – $434 miliardi 🇭🇰 7️⃣ Corea del Sud – $421 miliardi 🇰🇷 8️⃣ Singapore – $416 miliardi 🇸🇬 9️⃣ Taiwan – $389 miliardi 🇹🇼 🔟 Germania – $345 miliardi 🇩🇪 Altri detentori forti includono Francia, Italia, Brasile, USA e Thailandia, ognuno mantenendo riserve superiori a $200 miliardi, evidenziando la loro resilienza finanziaria. 💡 Approfondimento: L'Asia continua a dominare il panorama delle riserve globali. La Cina da sola detiene più riserve delle prossime cinque nazioni messe insieme. Le economie emergenti come India e Arabia Saudita stanno consolidando le loro posizioni economiche globali. #Write2Earn #MarketRebound #exchanges #TRUMP #EconomicAlert
🌍 Top 25 Paesi con le Maggiori Riserve Valutarie nel 2025 💰

La forza finanziaria globale si riflette nella dimensione delle riserve valutarie di una nazione, che fungono da scudo contro gli shock economici e la volatilità delle valute.

📊 Ecco le principali nazioni in testa nel 2025:
1️⃣ Cina – $3.6 trilioni 🇨🇳
2️⃣ Giappone – $1.3 trilioni 🇯🇵
3️⃣ Svizzera – $713 miliardi 🇨🇭
4️⃣ Arabia Saudita – $600 miliardi 🇸🇦
5️⃣ India – $600 miliardi 🇮🇳
6️⃣ Hong Kong – $434 miliardi 🇭🇰
7️⃣ Corea del Sud – $421 miliardi 🇰🇷
8️⃣ Singapore – $416 miliardi 🇸🇬
9️⃣ Taiwan – $389 miliardi 🇹🇼
🔟 Germania – $345 miliardi 🇩🇪

Altri detentori forti includono Francia, Italia, Brasile, USA e Thailandia, ognuno mantenendo riserve superiori a $200 miliardi, evidenziando la loro resilienza finanziaria.

💡 Approfondimento:

L'Asia continua a dominare il panorama delle riserve globali.

La Cina da sola detiene più riserve delle prossime cinque nazioni messe insieme.

Le economie emergenti come India e Arabia Saudita stanno consolidando le loro posizioni economiche globali.
#Write2Earn #MarketRebound #exchanges #TRUMP #EconomicAlert
🌟🚀 Aggiornamento del Mercato di $PI: Fortuni Contrapposti 🚀🌟 Come sviluppatore e validatore di KYC di #PiNetwork con anni di esperienza, sono entusiasta di condividere gli ultimi sviluppi nel mercato di $PI. I venditori allo scoperto stanno sentendo il dolore, vedendo i loro portafogli diventare rossi, mentre i sostenitori rimangono ottimisti, fiduciosi nel trend rialzista di $PI. 🧠 Nel frattempo, i trader astuti stanno sfruttando le opportunità di arbitraggio in #Exchanges , capitalizzando discretamente le discrepanze di prezzo di $PI. 📊 🪙⛏️ Estrai PI più velocemente e assicurati un futuro prospero! Scarica l'app di #PI su Google Play e usa il codice di invito fumadilla per aumentare la tua velocità di estrazione e massimizzare le tue ricompense. 🌐 Rimani all'avanguardia! Esplora le opportunità di arbitraggio sugli Exchange oggi stesso e fai la differenza nel mercato delle criptovalute. 🔮 Possibile Listaggio in #Binance : La comunità cripto è in attesa della possibile inclusione di Pi Network su Binance. Se confermato, potremmo vedere un aumento significativo nel prezzo di $PI. Alcuni analisti prevedono che, in caso di listaggio, $PI potrebbe raggiungere tra $3.14 e $4 nel breve termine. A lungo termine, con un'adozione di massa, il valore potrebbe collocarsi tra $10 e $15. 💰 Guadagni per Validare #KYC : I validatori di KYC in Pi Network possono guadagnare ricompense per ogni validazione riuscita. Anche se le cifre esatte possono variare, si stima che i validatori possano guadagnare circa 0.25 Pi per ogni validazione completata. Questo può accumularsi significativamente nel tempo, specialmente man mano che più utenti si uniscono alla rete e completano il loro KYC.
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Come sviluppatore e validatore di KYC di #PiNetwork con anni di esperienza, sono entusiasta di condividere gli ultimi sviluppi nel mercato di $PI. I venditori allo scoperto stanno sentendo il dolore, vedendo i loro portafogli diventare rossi, mentre i sostenitori rimangono ottimisti, fiduciosi nel trend rialzista di $PI.

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🔮 Possibile Listaggio in #Binance : La comunità cripto è in attesa della possibile inclusione di Pi Network su Binance. Se confermato, potremmo vedere un aumento significativo nel prezzo di $PI. Alcuni analisti prevedono che, in caso di listaggio, $PI potrebbe raggiungere tra $3.14 e $4 nel breve termine. A lungo termine, con un'adozione di massa, il valore potrebbe collocarsi tra $10 e $15.

💰 Guadagni per Validare #KYC : I validatori di KYC in Pi Network possono guadagnare ricompense per ogni validazione riuscita. Anche se le cifre esatte possono variare, si stima che i validatori possano guadagnare circa 0.25 Pi per ogni validazione completata. Questo può accumularsi significativamente nel tempo, specialmente man mano che più utenti si uniscono alla rete e completano il loro KYC.
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Rialzista
🚨 💥 Boooooooom Ottime notizie! @Interchained si sta preparando per le quotazioni su 2 Dex ✅ Ecco cosa significa: ⚡ Più persone in tutto il mondo possono accedere a $ITC ⚡ Maggiore liquidità e adozione più ampia ⚡ Nuove opportunità per minatori, investitori e ambasciatori ovunque Stiamo appena iniziando il nostro cammino verso una portata globale. 🌍 #Interchained #ITC #Crypto #exchanges
🚨 💥 Boooooooom

Ottime notizie! @Interchained si sta preparando per le quotazioni su 2 Dex ✅

Ecco cosa significa:

⚡ Più persone in tutto il mondo possono accedere a $ITC

⚡ Maggiore liquidità e adozione più ampia

⚡ Nuove opportunità per minatori, investitori e ambasciatori ovunque

Stiamo appena iniziando il nostro cammino verso una portata globale. 🌍

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Il prezzo dei token DEX scende - CryptoPulse Rassegna delle performance Q1 2025 dei principali coin/token di scambioCEXs GT (Gate.io): Su 32.9% 🚀 - Campione assoluto di questo trimestre! LEO (Bitfinex): Su 9.7% WBT (WhiteBIT): Su 13.8% KCS (KuCoin): Su 0.8% OKB (OKX): Giù 3.6% 🔻 BNB (Binance): Giù 4.9% 🔻 Aspetta, $BNB è sceso? BGB (Bitget): Giù 23.1% 🔻 CRO (Crypto.com): Giù 29.9% 🔻 DEXs XLM (Stellar): Giù 36.6% 🔻- Non stellare questa volta. $CAKE (PancakeSwap): Giù 29.8% 🔻 - I pancake sono stati capovolti. $JUP (Jupiter): Giù 56.2% 🔻 - Jupiter è crollato più duramente di un meteorite.

Il prezzo dei token DEX scende - CryptoPulse Rassegna delle performance Q1 2025 dei principali coin/token di scambio

CEXs
GT (Gate.io): Su 32.9% 🚀 - Campione assoluto di questo trimestre!
LEO (Bitfinex): Su 9.7%
WBT (WhiteBIT): Su 13.8%
KCS (KuCoin): Su 0.8%
OKB (OKX): Giù 3.6% 🔻
BNB (Binance): Giù 4.9% 🔻 Aspetta, $BNB è sceso?
BGB (Bitget): Giù 23.1% 🔻
CRO (Crypto.com): Giù 29.9% 🔻

DEXs
XLM (Stellar): Giù 36.6% 🔻- Non stellare questa volta.
$CAKE (PancakeSwap): Giù 29.8% 🔻 - I pancake sono stati capovolti.
$JUP (Jupiter): Giù 56.2% 🔻 - Jupiter è crollato più duramente di un meteorite.
🚨💸 Chris Larsen, #Ripple co-fondatore, trasferisce OLTRE $100M in XRP (50M monete) a #exchanges a gennaio! 📈 Ma ecco la cosa... il suo portafoglio detiene ancora un incredibile 400M XRP (~$1.24B)! 🤯 Cosa succederà dopo per $XRP ? Lo venderà?
🚨💸 Chris Larsen, #Ripple co-fondatore, trasferisce OLTRE $100M in XRP (50M monete) a #exchanges a gennaio! 📈
Ma ecco la cosa... il suo portafoglio detiene ancora un incredibile 400M XRP (~$1.24B)! 🤯
Cosa succederà dopo per $XRP ? Lo venderà?
😱 Il framework FBOT non riporterà gli scambi offshore negli Stati Uniti. ⚖️ Il nuovo parere della CFTC sugli scambi di criptovalute offshore nell'ambito del framework Foreign Board of Trade (FBOT) è improbabile che li riattiri nei mercati statunitensi. 🔹 Eli Cohen (Centrifuge GC) afferma che le regole FBOT — create per la finanza tradizionale — impongono requisiti di regolamento, compensazione e conformità che gli scambi di criptovalute non possono realisticamente soddisfare. 🔹 Solo entità altamente regolate come i Merchants di Commissione Futures Licenziati (FCM) possono fare domanda, escludendo la maggior parte delle piattaforme offshore. 👉 In sintesi: le regole legacy non si adattano alle criptovalute, e l'adozione sotto FBOT rimane improbabile. #CFTC #CryptoRegulation #FBOT #Exchanges #CryptoLaw
😱 Il framework FBOT non riporterà gli scambi offshore negli Stati Uniti. ⚖️

Il nuovo parere della CFTC sugli scambi di criptovalute offshore nell'ambito del framework Foreign Board of Trade (FBOT) è improbabile che li riattiri nei mercati statunitensi.

🔹 Eli Cohen (Centrifuge GC) afferma che le regole FBOT — create per la finanza tradizionale — impongono requisiti di regolamento, compensazione e conformità che gli scambi di criptovalute non possono realisticamente soddisfare.
🔹 Solo entità altamente regolate come i Merchants di Commissione Futures Licenziati (FCM) possono fare domanda, escludendo la maggior parte delle piattaforme offshore.

👉 In sintesi: le regole legacy non si adattano alle criptovalute, e l'adozione sotto FBOT rimane improbabile.

#CFTC #CryptoRegulation #FBOT #Exchanges #CryptoLaw
🚨93379877069DROPS $DOOD TOKEN SU SOLANA CON UN TOCCO DI AI 🔹Il progetto NFT Doodles ha ufficialmente lanciato il suo token $DOOD su Solana. 🔹Elencato su Bybit, Binance Alpha, Gate, KuCoin, MEXC, con più 18502310931 in arrivo. 🔹77850079775 include DreamNet (protocollo di narrazione AI) e "Lord of the Files" (gioco di sopravvivenza on-X). 🔹Gli utenti possono guadagnare DOOD contribuendo con contenuti creativi o vincendo competizioni di gioco. 🔹75365439624: 10B offerta totale; 30% alla comunità, 25% all'ecosistema, 17% al team. 🔹Lancio futuro pianificato anche sulla catena Base. 0930216176099464052543
🚨93379877069DROPS $DOOD TOKEN SU SOLANA CON UN TOCCO DI AI

🔹Il progetto NFT Doodles ha ufficialmente lanciato il suo token $DOOD su Solana.

🔹Elencato su Bybit, Binance Alpha, Gate, KuCoin, MEXC, con più 18502310931 in arrivo.

🔹77850079775 include DreamNet (protocollo di narrazione AI) e "Lord of the Files" (gioco di sopravvivenza on-X).

🔹Gli utenti possono guadagnare DOOD contribuendo con contenuti creativi o vincendo competizioni di gioco.

🔹75365439624: 10B offerta totale; 30% alla comunità, 25% all'ecosistema, 17% al team.

🔹Lancio futuro pianificato anche sulla catena Base.

0930216176099464052543
Clash Crypto
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🚨#Doodles annuncia l'indirizzo del contratto DOOD #token : DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV

🔹Binance Alpha #Launches Doodles (DOOD),

🔹 Binance ha anche annunciato #Airdrop DOOD
🔔 Il fondatore di Binance #CZ vuole che tutte le piattaforme implementino un meccanismo di "funzione testamentaria"🪙. Fondamentalmente, questo è uno strumento di eredità crypto che funziona come un testamento tradizionale - puoi specificare chi ottiene i tuoi beni e in quali proporzioni in caso di morte del proprietario. È una proposta eccellente, anche se dovremmo vedere quanto bene funziona nella pratica. Speriamo che nessuno ne abbia bisogno presto, ma avere questa assicurazione per trasferire il tuo capitale al tuo migliore amico investitore sarebbe una soluzione ideale. Saprebbero esattamente come far crescere ulteriormente quel capitale 😄 Le statistiche mostrano che annualmente, oltre 1 miliardo di dollari in #crypto in ♻️ tutti i #exchanges diventano inaccessibili a causa di utenti deceduti - precisamente perché tali meccanismi di trasferimento non esistono. Questo non solo blocca la ricchezza ma anche 🔽 priva il mercato di ulteriori #liquidity e volume di scambi, il che non è buono per nessuno. Cosa ne pensi di questa idea? Acquista e Scambia $BNB qui {spot}(BNBUSDT) #BinanceAlphaAlert @wisegbevecryptonews9
🔔 Il fondatore di Binance #CZ vuole che tutte le piattaforme implementino un meccanismo di "funzione testamentaria"🪙. Fondamentalmente, questo è uno strumento di eredità crypto che funziona come un testamento tradizionale - puoi specificare chi ottiene i tuoi beni e in quali proporzioni in caso di morte del proprietario.

È una proposta eccellente, anche se dovremmo vedere quanto bene funziona nella pratica. Speriamo che nessuno ne abbia bisogno presto, ma avere questa assicurazione per trasferire il tuo capitale al tuo migliore amico investitore sarebbe una soluzione ideale. Saprebbero esattamente come far crescere ulteriormente quel capitale 😄

Le statistiche mostrano che annualmente, oltre 1 miliardo di dollari in #crypto in ♻️ tutti i #exchanges diventano inaccessibili a causa di utenti deceduti - precisamente perché tali meccanismi di trasferimento non esistono. Questo non solo blocca la ricchezza ma anche 🔽 priva il mercato di ulteriori #liquidity e volume di scambi, il che non è buono per nessuno.

Cosa ne pensi di questa idea?
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#BinanceAlphaAlert @WISE PUMPS
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Ribassista
L'India blocca Binance e altri importanti exchange offshore #exchanges per inadempienza Il ministero delle finanze indiano ha emesso avvisi di comparizione per inadempienza a nove exchange offshore #cryptocurrency , tra cui importanti piattaforme come Binance, Kucoin e Huobi. Questi exchange sono accusati di operare illegalmente in India senza rispettare le leggi locali sul riciclaggio di denaro, in particolare il Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Gli exchange interessati, tra cui Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, hanno ricevuto istruzioni di spiegare la loro inadempienza. In risposta alle presunte violazioni, il ministero delle finanze ha richiesto al ministero dell'informatica di bloccare gli URL di questi exchange per aver operato illegalmente all'interno del paese. Il ministero ha chiarito che i fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA) che svolgono attività come lo scambio di asset digitali virtuali con valute legali e l'amministrazione di tali asset devono registrarsi presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Il ministero delle finanze ha evidenziato che l'obbligo di registrazione e conformità è indipendente dalla presenza fisica in India, comprendendo la segnalazione, la tenuta dei registri e altri obblighi ai sensi del PMLA. Mentre 31 fornitori di servizi di asset digitali virtuali si sono registrati presso la FIU-IND, le entità offshore che servono una parte significativa di utenti indiani non hanno rispettato il quadro antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Si è notato che l'attuale imposta dell'1% su ogni transazione crittografica in India sugli exchange locali ha portato molti utenti a migrare verso piattaforme straniere. L'implementazione di questa imposta ha comportato una perdita di potenziali entrate di circa 420 milioni di $ per il governo indiano. Tra febbraio e luglio 2022, da tre a cinque milioni di utenti indiani sono passati a piattaforme offshore, con un singolo exchange offshore che ha registrato un aumento significativo di 450.000 iscrizioni nel mese successivo all'entrata in vigore della tassa nel luglio 2022. #CryptoNews🔒📰🚫 #BinanceSquareTalks #CryptoExchangeUpdate
L'India blocca Binance e altri importanti exchange offshore #exchanges per inadempienza

Il ministero delle finanze indiano ha emesso avvisi di comparizione per inadempienza a nove exchange offshore #cryptocurrency , tra cui importanti piattaforme come Binance, Kucoin e Huobi. Questi exchange sono accusati di operare illegalmente in India senza rispettare le leggi locali sul riciclaggio di denaro, in particolare il Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Gli exchange interessati, tra cui Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, hanno ricevuto istruzioni di spiegare la loro inadempienza.

In risposta alle presunte violazioni, il ministero delle finanze ha richiesto al ministero dell'informatica di bloccare gli URL di questi exchange per aver operato illegalmente all'interno del paese. Il ministero ha chiarito che i fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA) che svolgono attività come lo scambio di asset digitali virtuali con valute legali e l'amministrazione di tali asset devono registrarsi presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).

Il ministero delle finanze ha evidenziato che l'obbligo di registrazione e conformità è indipendente dalla presenza fisica in India, comprendendo la segnalazione, la tenuta dei registri e altri obblighi ai sensi del PMLA. Mentre 31 fornitori di servizi di asset digitali virtuali si sono registrati presso la FIU-IND, le entità offshore che servono una parte significativa di utenti indiani non hanno rispettato il quadro antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).

Si è notato che l'attuale imposta dell'1% su ogni transazione crittografica in India sugli exchange locali ha portato molti utenti a migrare verso piattaforme straniere. L'implementazione di questa imposta ha comportato una perdita di potenziali entrate di circa 420 milioni di $ per il governo indiano. Tra febbraio e luglio 2022, da tre a cinque milioni di utenti indiani sono passati a piattaforme offshore, con un singolo exchange offshore che ha registrato un aumento significativo di 450.000 iscrizioni nel mese successivo all'entrata in vigore della tassa nel luglio 2022.

#CryptoNews🔒📰🚫 #BinanceSquareTalks #CryptoExchangeUpdate
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#Binance ATTENZIONE: Spendi & Guadagna Come le #exchanges di #criptomoedas Stanno Trasformando i Tuoi Pagamenti in Ricompense📝📊📄😎🤔 📝 Nel 2025, le carte #cripto sono più di semplici strumenti di pagamento, sono portali per benefici esclusivi e ricompense nel mondo reale. Gli exchange sanno una cosa: coinvolgimento dell'utente = crescita dell'ecosistema. Quindi, stanno gamificando le tue spese quotidiane. 📄 Non si tratta solo di spendere. Si tratta di spendere in modo intelligente. Queste campagne alimentano la fedeltà al marchio, attraggono utenti e collegano le criptovalute $BTC con lo stile di vita.🤔 {spot}(BTCUSDT) $BTC
#Binance
ATTENZIONE: Spendi & Guadagna Come le #exchanges di #criptomoedas Stanno Trasformando i Tuoi Pagamenti in Ricompense📝📊📄😎🤔

📝 Nel 2025, le carte #cripto sono più di semplici strumenti di pagamento, sono portali per benefici esclusivi e ricompense nel mondo reale. Gli exchange sanno una cosa: coinvolgimento dell'utente = crescita dell'ecosistema. Quindi, stanno gamificando le tue spese quotidiane.

📄 Non si tratta solo di spendere. Si tratta di spendere in modo intelligente. Queste campagne alimentano la fedeltà al marchio, attraggono utenti e collegano le criptovalute $BTC con lo stile di vita.🤔
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🚨🚨 13000 usdt prelevati a 0 / Grande frode da BITBNS🚨🚨. BITBNS è un exchange di criptovalute che opera in India da molto tempo e ha sospeso i suoi prelievi da novembre dello scorso anno. È di nuovo nelle notizie, molti utenti dell'exchange hanno lamentato che il loro saldo è diventato zero (come riportato da Ht). Un utente ha segnalato che il suo account aveva 1,2 MILIONI di INR (quasi 13000 usdt equivalenti) in criptovalute che sono diventate zero. Anche se il CEO dell'app ha detto che è solo un piccolo problema tecnico e nient'altro. È degno di nota che l'exchange ha continuato ad accettare depositi ma i prelievi sono sospesi. Hai i tuoi soldi bloccati da qualche parte? Commenta 👇 Evita anche di usare tali exchange quando ci sono exchange affidabili come Binance nel settore #exchanges #ScamAlert
🚨🚨 13000 usdt prelevati a 0 / Grande frode da BITBNS🚨🚨.

BITBNS è un exchange di criptovalute che opera in India da molto tempo e ha sospeso i suoi prelievi da novembre dello scorso anno. È di nuovo nelle notizie, molti utenti dell'exchange hanno lamentato che il loro saldo è diventato zero (come riportato da Ht). Un utente ha segnalato che il suo account aveva 1,2 MILIONI di INR (quasi 13000 usdt equivalenti) in criptovalute che sono diventate zero. Anche se il CEO dell'app ha detto che è solo un piccolo problema tecnico e nient'altro. È degno di nota che l'exchange ha continuato ad accettare depositi ma i prelievi sono sospesi.

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Evita anche di usare tali exchange quando ci sono exchange affidabili come Binance nel settore

#exchanges #ScamAlert
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