🚨🚨🚨Gli Stati Uniti puniscono 19 organizzazioni nel Sud-est asiatico per frodi online🚨🚨
👀Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 19 organizzazioni a
#myanmar e
#Campuchia , accusando queste reti di aver truffato gli americani per oltre 10 miliardi di dollari nel 2024.🏛️ Questo fa parte dello sforzo degli Stati Uniti per smantellare le reti di frodi online su larga scala, in particolare le truffe "mutilazione del maiale" (pig butchering) che utilizzano lavoro forzato.🚨
🙅Minaccia dai centri di frode🚨
Secondo l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC), 🤔le organizzazioni sanzionate operano in centri di frode noti come Shwe Kokko in Myanmar e nei complessi di casinò abbandonati a Sihanoukville, Cambogia. 👀Essi reclutano lavoratori di lingua inglese per truffare attraverso piattaforme di investimento fasulle e schemi di truffa romantica. 🤔I truffatori utilizzano spesso stablecoin come
#USDT per trasferire rapidamente denaro rubato, rendendo difficile la tracciabilità.
Efficacia delle sanzioni🙅
👀Sebbene le sanzioni dell'OFAC non siano una "proiettile d'argento" poiché le reti criminali possono cambiare nome e stabilire nuovi sistemi, rimangono comunque molto efficaci nel interrompere i percorsi più facili per i truffatori. 🤔Quando un centro di riciclaggio di denaro viene sanzionato, gli scambi e gli emittenti di stablecoin sono costretti a congelare i fondi correlati, interrompendo immediatamente le loro operazioni. 🤔La lotta contro le frodi online richiede collaborazione e applicazione continua per mantenere l'efficacia.🚨
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