p2ppakistan

Grazie alla piattaforma Binance, i miei fondi sono stati salvaguardati. Ho tentato di acquistare USDT per un valore di 50.000 rupie pakistane tramite un'operazione P2P. Dopo aver completato il pagamento, il venditore mi ha indicato di annullare l'ordine, promettendo un rimborso completo. A causa di impegni personali e della buona reputazione del venditore, ho riposto fiducia nelle sue parole e ho annullato l'ordine. Tuttavia, il venditore ha restituito solo 30.000 rupie e mi ha chiesto di pagare nuovamente le restanti 20.000 rupie, affermando che avrebbe completato la transazione sulla blockchain. Accorgendomi del rischio, ho rapidamente segnalato la situazione al servizio clienti di Binance e ho presentato tutte le prove pertinenti. Solo 30 minuti dopo, Binance ha preso provvedimenti, congelando l'account del venditore. Entro 24 ore, sono riuscito a riottenere tutti i fondi,

#P2PScamAwareness
#scam
#p2ppakistan $DOGE
$BNB

"Grato al team di Binance grazie al quale i miei soldi sono stati salvati.

Ho effettuato un ordine di PKR 50.000 per acquistare USDT. Dopo aver effettuato il pagamento, mi è stato detto di rilasciarlo al venditore. Mi ha chiamato su WhatsApp e ha detto: "USDT non è ancora con me, prima cancella l'ordine poi ti restituirò i soldi."

In quel momento, ero occupato con questioni personali, e il venditore era un commerciante verificato, quindi mi sono fidato di lui, ho cancellato l'ordine e lui ha restituito solo PKR 30.000. Quando ho chiesto i restanti 20k, ha iniziato a fare scuse. Poi ha detto: "Invia altri 30k, poi ti invierò i 50k USDT completi on-chain."

Ho immediatamente segnalato al supporto di Binance, inviato tutte le prove. Dopo 30 minuti, è arrivata una risposta e l'account del commerciante è stato bloccato. In sole 24 ore, i miei soldi sono tornati completamente nel mio portafoglio Binance.

Questo incidente mi ha insegnato 2 lezioni:

1. Non cancellare mai un ordine P2P dopo aver effettuato il pagamento.
2. Usa scambi fidati dove c'è un forte supporto."

Fammi sapere se hai esperienze simili scrivile nella sezione commenti $BTC
#P2PScamAwareness #scam #p2ppakistan

🇵🇰 Binance P2P in Pakistan (2025): Come Commerciare in Sicurezza & Evitare il Blocco degli Account

Il trading di criptovalute tramite Binance P2P può sollevare l'attenzione delle banche in Pakistan. Ecco come rimanere al sicuro:

💘 Perché gli Account Bancari Vengono Bloccati

⬆️ Trasferimenti frequenti o di grandi dimensioni verso account sconosciuti appaiono sospetti.
⬆️ Account personali utilizzati per attività simili a quelle commerciali (ad es. scambi settimanali ad alto volume).
⬆️ Le criptovalute sono non regolamentate, quindi le banche segnalano le transazioni correlate.
Le dispute P2P possono portare a revisioni degli account.

📌 Oltre 11.000 account sono stati congelati nel 2025 a causa di attività legate alle criptovalute.

✅ Consigli per un Trading Sicuro

Mantieni le transazioni sotto PKR 50.000
Dividi grandi quantità nei giorni.

Evita cifre rotonde
Usa importi dispari (ad es. PKR 9.850) per evitare rilevamenti.

♂️ Verifica i venditori
Cerca:
Tasso di completamento del 90%+
Recensioni positive
ID verificato
1000+ scambi

Salva tutte le prove
Mantieni screenshot, chat, ricevute e estratti conto bancari.

Usa piattaforme fidate
Binance, Bitget, OKX, Paxful supportano JazzCash, Easypaisa e bonifici bancari.

Trader intensivi: usa account aziendali
Dichiara il reddito da criptovalute all'FBR e mantieni registrazioni.

Rispondi rapidamente alle richieste delle banche
Spiega chiaramente gli scambi e fornisci prove.

⚠️ Errori da Evitare

Commercio di grandi volumi tramite account personali
Saltare la verifica dei venditori
Ignorare gli avvisi delle banche
Mescolare criptovalute con stipendio o spese quotidiane

🔮 Prospettive Regolatorie

Il Pakistan ha formato il Crypto Council (PCC) nel 2025. Leggi come il Virtual Assets Act e il PDAA sono in fase di sviluppo, ma le banche ancora non supportano transazioni dirette in criptovalute.
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🧠Riepilogo

Usa solo piattaforme P2P
Mantieni gli scambi piccoli e irregolari
Verifica i venditori
Salva le prove
Usa account separati
Rimani aggiornato sulle normative

Dichiarazione: Il trading di criptovalute è rischioso e non regolamentato in Pakistan. Questa guida è informativa, non un consiglio finanziario
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Le banche pakistane spesso bloccano i conti quando rilevano transazioni collegate a sospetti di frode, riciclaggio di denaro, truffe o violazioni normative—specialmente con attività legate alle criptovalute come Binance P2P.

Le principali ragioni includono:

Transazioni sospette segnalate dal sistema di monitoraggio della banca.

Ricezione di fondi "chain" da conti legati a truffe o denaro rubato.

Regole di conformità della State Bank of Pakistan (SBP) contro trasferimenti di criptovalute non regolamentati.

Richieste delle forze dell'ordine durante indagini su crimini finanziari.

Nella maggior parte dei casi, gli utenti non vengono avvisati in anticipo—il blocco è immediato e i fondi rimangono bloccati fino alla conclusione dell'indagine.

Se vuoi, posso anche dirti come evitare che il tuo conto venga bloccato in Pakistan quando usi Binance P2P.
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💰 Binance P2P – Un modo semplice per ricevere soldi sul conto bancario in Pakistan 🇵🇰

Se fai trading su Binance e vuoi convertire la tua crypto in PKR per ritirarla (vendere) sul tuo conto bancario, segui questi passaggi:

1️⃣ Accedi all'app Binance e seleziona l'opzione "Trading P2P".
2️⃣ Scegli la scheda VENDI in alto.
3️⃣ Seleziona la moneta che desideri vendere (BTC, USDT, ETH, ecc.).
4️⃣ Inserisci il tuo importo e applica un filtro per mostrare solo utenti verificati/bancari.
5️⃣ Scegli il miglior prezzo e un acquirente fidato (gli utenti verificati con il segno di spunta verde sono i migliori).
6️⃣ Non appena piazzi l'ordine, la tua crypto viene trasferita in escrow. Quando l'acquirente trasferirà i soldi sul tuo conto bancario, riceverai una notifica.
7️⃣ Dopo aver ricevuto i soldi sul conto bancario, premi il pulsante "Rilascia" nell'app Binance.
8️⃣ Le tue monete verranno rilasciate e i tuoi soldi arriveranno in modo sicuro sul conto bancario. ✅

⚠️ Regole importanti:

Fai affari solo con acquirenti verificati e fidati.

Rilascia solo dopo aver ricevuto i soldi sul conto bancario.

Il sistema di escrow di Binance ti mantiene al sicuro per ogni ordine.

👉 In questo modo puoi facilmente vendere la tua crypto in Pakistan e ritirare direttamente in PKR sul tuo conto bancario.

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