La Securities and Futures Commission di Hong Kong (#sfc ) ha emesso un avvertimento nei confronti di sette entità sospettate di essere coinvolte in truffe sulle criptovalute, evidenziando i rischi che gli investitori devono affrontare nel mercato degli asset digitali in rapida crescita della città.
Secondo l'avviso ufficiale, queste organizzazioni operavano sotto nomi come XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) e Taurusemex.
In particolare, Hong Kong, un importante hub di criptovalute in Asia, ha attratto sia veri investitori che truffatori. Secondo l’avvertimento della SFC, queste piattaforme affermano di offrire servizi legati al trading di criptovalute. Alcuni utilizzano addirittura i social media e le piattaforme di messaggistica per attirare gli investitori sui loro siti Web e convincerli a registrarsi.
Una volta che gli utenti si registrano e iniziano a fare trading, appare una vera truffa. Tentano di prelevare fondi, ma ricevono un avvertimento o l'altro. In alcuni casi, queste organizzazioni accusano il conto dell'investitore di riciclaggio di denaro o di attività illegali e quindi disattivano il conto. Gli investitori in preda al panico sono quindi costretti a pagare una somma enorme in nome delle “tasse” per l’attivazione del conto e il prelievo di fondi.
In particolare, Taurusemex ha ingannato gli investitori sostenendo che i loro conti erano registrati presso la SFC per infondere un senso di falsa legittimità per le loro operazioni.
La SFC ha esortato il pubblico a diffidare delle opportunità di investimento online, aggiungendo:
“Il pubblico dovrebbe diffidare delle opportunità di investimento troppo belle per essere vere e dei consigli pubblicati sui social media e sulle applicazioni di messaggistica istantanea. Gli investitori dovrebbero rimanere vigili e fare attenzione alle truffe quando prendono decisioni di investimento”.
La polizia locale è intervenuta contro queste organizzazioni e ha bloccato i loro siti web. La SFC ha già emesso avvertimenti simili contro varie entità sospette, tra cui Hong Kong#DAO e BitCuped.
Le truffe sulle criptovalute sono diventate sempre più comuni a Hong Kong negli ultimi anni. L'anno scorso, la polizia regionale ha arrestato sei persone, tra cui un influencer online di nome Joseph Lam, in relazione a una truffa di criptovaluta che coinvolgeva #JPEX . La frode ha comportato perdite per oltre 127,8 milioni di dollari in risorse digitali.#binance #Web3 $BNB
