Allo scopo di conoscere e apprendere le esperienze di frode e diffondere il vantaggio a tutti
🚨 Il mondo delle criptovalute continua a vedere i truffatori trovare nuovi modi per truffare gli investitori. Ecco 10 delle truffe più grandi per tenerti vigile e consapevole 👇
1️⃣FTX
- È crollato nel novembre 2022 dopo aver utilizzato in modo improprio miliardi di fondi dei clienti.
- Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per frode.
2️⃣ Luna e TerraUSD
- Nel maggio 2022, il crollo di Luna e UST ha causato una perdita di 60 miliardi di dollari.
- Il fondatore Do Kwon è stato arrestato nel marzo 2023.
3️⃣ Quadriga CX
- La morte del fondatore Gerald Cotton nel 2018 ha reso inaccessibili 215 milioni di dollari.
Dalle indagini è emerso che si trattava di uno schema Ponzi.
4️⃣أفريكريبت
- Nel 2021, i fondatori Amir e il presidente Kaji hanno frodato gli investitori per 70.000 Bitcoin.
- Indagine sul riciclaggio di denaro in Svizzera.
5️⃣ Luna sicura
- Nel 2021, i dirigenti hanno ritirato più di 200 milioni di dollari per uso personale.
-La Securities and Exchange Commission li ha accusati di frode.
6️⃣ Forza Diom
- Nel 2018 il progetto è scomparso ed è stato classificato come truffa.
- Gli investitori hanno perso tutti i loro soldi.
7️⃣ Pincoin e iFan
- Nel 2018, l'ICO di Modern Tech ha raccolto 660 milioni di dollari tramite uno schema Ponzi.
- La squadra è scomparsa dopo aver raccolto i soldi.
Rete 8️⃣ Celsius
- Nel 2022, ha temporaneamente sospeso i prelievi e ha dichiarato bancarotta, con un debito di 4,7 miliardi di dollari.
- Piani di restituzione dei beni ai clienti.
9️⃣ Centra Tech
- Nel 2017 ha raccolto 25 milioni di dollari con promesse fraudolente.
I fondatori hanno ricevuto pene detentive.
🔟 Estrazione Max
- Nel 2017 ha frodato gli investitori per 250 milioni di dollari.
- Sono stati spesi solo 70 milioni di dollari per l'attività mineraria, il che ha avuto un impatto
Per evitare truffe: fai ricerche approfondite, controlla le credenziali del team, evita promesse non realistiche, diversifica gli investimenti e non conservare mai tutti i tuoi soldi in un unico posto. Stai attento e investi saggiamente!
