20 agosto, il governo ha emesso un documento che presenta ancora alcuni rischi per le aziende online, controllando rigorosamente la sicurezza dei fondi.

Secondo Foresight News, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno pubblicato congiuntamente (Interpretazione su diverse questioni riguardanti l'applicazione delle leggi nella gestione di casi penali di riciclaggio di denaro) ((Interpretazione)), che entrerà in vigore dal 20 agosto 2024.

(Interpretazione) Complessivamente 13 articoli, che chiariscono i criteri di identificazione dei reati di “autoriciclaggio” e di “riciclaggio altrui”, i criteri di revisione e di identificazione per la comprensione soggettiva del reato di “altro riciclaggio”, e lo standard identificativo del reato di “gravi circostanze” di riciclaggio.

(Interpretazione) chiarisce inoltre sette specifiche ipotesi in cui «sono utilizzati altri metodi per occultare o occultare proventi delitti nonché l'origine e la natura dei proventi», nonché il principio della concorrenza tra la pena del delitto di riciclaggio e del reato di occultamento o occultamento proventi penali, proventi di reati, ecc., standard per l'importo delle ammende e standard per l'indulgenza.