Due individui sono stati arrestati per aver orchestrato un furto di criptovaluta di massa, rubando oltre 4.100 $BTC . Il loro sofisticato schema di riciclaggio prevedeva l'uso di più mixer e VPN per nascondere le loro tracce. I fondi rubati alimentavano uno stile di vita stravagante, con auto di lusso e acquisti di lusso.
Scoperta una frode da 230 milioni di dollari in criptovaluta, due imputati
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha annunciato che Malone Lam, 20 anni, di Miami, e Jeandiel Serrano, 21 anni, di Los Angeles, sono stati accusati di cospirazione per aver rubato e riciclato oltre 230 milioni di dollari in criptovaluta da una vittima di Washington, D.C.
Secondo le autorità, i due hanno riciclato i fondi rubati utilizzando varie tecniche, tra cui mixer, peel chain, portafogli pass-through e VPN, per mascherare la propria identità.
La criptovaluta rubata è stata utilizzata per finanziare uno stile di vita opulento: la coppia avrebbe speso il denaro riciclato in viaggi internazionali, auto di lusso, orologi di lusso, gioielli e articoli di design, nonché nell'affitto di case di lusso a Los Angeles e Miami.
In un caso degno di nota, Lam, Serrano e i loro complici hanno ottenuto fraudolentemente oltre 4.100 $BTC da una vittima, per un valore di circa 230 milioni di dollari all'epoca. Con il valore attuale di Bitcoin a 62.855 dollari, l'importo rubato vale ora circa 258 milioni di dollari.
L'atto d'accusa ha inoltre rivelato che i cospiratori hanno ottenuto l'accesso ai conti di criptovaluta delle vittime, trasferendo i fondi sotto il loro controllo.
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