In una mossa audace, l'FBI ha creato la sua criptovaluta, NexFundAI, per combattere la dilagante manipolazione del mercato nel settore delle criptovalute. Questa strategia innovativa è stata svelata quando il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha desecretato un importante caso penale contro 18 individui e aziende accusati di aver gonfiato artificialmente i prezzi dei token.
Questa azione senza precedenti segna la prima azione penale del DOJ contro società di servizi finanziari per manipolazione del mercato delle criptovalute. Il caso segue la condanna di Avraham Eisenberg per aver truccato la piattaforma Mango Markets all'inizio di quest'anno.
L'indagine dell'FBI, descritta dall'agente speciale Jodi Cohen come “senza precedenti”, ha coinvolto la creazione di una falsa azienda insieme al nuovo token, #NexFundAI che opera sulla blockchain di Ethereum. Attraverso questa configurazione, gli agenti hanno interagito direttamente con presunti manipolatori di mercato, uno dei quali ha affermato di essere il “cervello” dietro schemi di wash trading progettati per creare un volume di scambi falso.
Il wash trading, una pratica ingannevole in cui i partecipanti fabbricano ordini di acquisto e vendita, ha afflitto lo spazio crypto, con gli analisti che stimano che fino al 50% delle operazioni di trading possa essere artificialmente gonfiato, in particolare su exchange offshore. L'accusa del DOJ si concentra su tre market maker e i loro dipendenti, che avrebbero offerto servizi di wash trading a pagamento.
I principali attori di questo schema includevano la società crypto con sede nel Massachusetts Saitama, che ha collaborato con il market maker Gotbit per gonfiare il valore di mercato del suo token a 7,5 miliardi di dollari. I dirigenti di Saitama sono accusati di aver guadagnato decine di milioni vendendo segretamente i loro token gonfiati.
Diversi imputati hanno già plead guilty, e la SEC ha anche presentato denunce civili contro queste operazioni di market-making. Mentre la repressione continua, NexFundAI rimane attiva con una capitalizzazione di mercato di circa $237.000, illustrando le complessità in corso del panorama crypto.