La serie di aziende affermate di criptovalute che si sono trasformate in frodi continua con la recente causa di Gotbit per presunta manipolazione del mercato e wash trading.
La serie di aziende affermate di criptovalute che si sono trasformate in frodi continua con la recente causa di Gotbit per presunta manipolazione del mercato e wash trading.
La società, che deteneva oltre 1,5 miliardi di dollari di asset in gestione proprio prima dell'inizio dell'azione penale, rischia una multa fino a 5 milioni di dollari o il doppio del guadagno o della perdita lordi derivanti dal reato e dalla confisca. Il CEO, che è stato anche accusato, rischia una condanna fino a 20 anni di carcere.
In questo articolo, vi daremo tutte le informazioni che conosciamo al 10 ottobre, oltre ad alcune riflessioni su cosa accadrà al mercato delle criptovalute dopo la condanna. Buona lettura!
Manipolazione del mercato mascherata da creazione di mercato
I procuratori federali degli Stati Uniti hanno incriminato quattro società di market making, Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, insieme a diversi progetti e individui di criptovalute. Sono accusati di aver fatto wash-trading di criptovalute e di averne gonfiato artificialmente i prezzi.
Il wash trading consiste nel creare una falsa attività in un token, acquistandolo e vendendolo ripetutamente per gonfiarne il valore. Ciò fa apparire il token più legittimo e attivo di quanto non sia.
Questi token manipolati venivano poi venduti a prezzi artificialmente gonfiati ad acquirenti ignari. Le aziende hanno anche commercializzato i token e convinto gli exchange ad abbassare le commissioni per loro, aumentando ulteriormente i loro profitti.
Gotbit è la più grande azienda in questa lista. Il market maker ha lavorato con marchi affermati come Bonk, Hamster Kombat e Robo Inu. Al suo apice, l'azienda ha raggiunto 1,5 miliardi di $ in asset in gestione e quasi 200 milioni di $ in investimenti effettuati tramite Gotbit Ventures.
Nel 2019, il CEO ventenne di Gotbit, Alexey Andryunin, ha parlato a CoinDesk delle sue pratiche. Ha poi affermato che Gotbit non era registrato in nessuna giurisdizione perché "non era del tutto etico". Sono state presentate accuse penali separate contro Andryunin.
Nel 2023, ZachXTB ha scoperto l'operazione di Andryunin con l'aiuto di alcuni documenti trapelati e un pitch deck che affermava:
"Durante i primi minuti nella fase di scoperta del prezzo, aumenteremo il prezzo fino a 10 volte per creare FOMO e accumulare più potere d'acquisto possibile per raggiungere X estremi e vendere il massimo dei token sul picco successivo"
All’epoca, secondo le accuse del DoJ, Gotbit e le altre tre aziende generarono quadrilioni di transazioni e miliardi di dollari di falsi scambi per vari progetti.
Come hanno fatto i federali a sventare questa operazione?
L'indagine del DOJ è iniziata più di due anni fa. Dopo aver raccolto prove sufficienti sulle aziende, l'FBI ha lanciato una criptovaluta basata su Ethereum chiamata NextFundAI, in collaborazione con testimoni cooperanti.
Questo token falso è stato progettato per attirare i manipolatori di mercato in attività di trading illegali. ZM Quant, CLS Global e MyTrade, tre delle società sotto inchiesta, hanno accettato di manipolare il prezzo e l'attività di trading del token.
Quali progetti sono legati a Gotbit?
Ora, vediamo quali aziende hanno utilizzato i servizi di "market-making" di Gotbit e sono state catturate dal Dipartimento di Giustizia.
Saitama
Saitama era una società di criptovaluta fondata nel Massachusetts nell'agosto 2021.
La società ha raggiunto un valore di mercato massimo di 7,5 miliardi di dollari, sostenendo di offrire vari prodotti legati al suo token. Tuttavia, la dirigenza di Saitama avrebbe commesso manipolazioni di mercato, vendendo segretamente token per decine di milioni di profitti e rilasciando false dichiarazioni pubbliche.
La leadership di Saitama ha manipolato il mercato coordinando piccoli acquisti di token su più portafogli, creando l'illusione di una domanda crescente.
Si dice che abbiano pagato i market maker, tra cui ZM Quant e Gotbit, per fare wash trade di token Saitama su exchange come BitMart, LBank e XT.com. Le azioni della dirigenza sono state discusse in messaggi privati su Telegram, con l'obiettivo di ingannare gli investitori e convincerli ad acquistare più token.
Dentro Robo
Robo Inu era una società di criptovaluta e un token creato da Vy Pham dopo aver lasciato Saitama nel 2021. Pham ha promosso Robo Inu dagli Stati Uniti e da allora è stata accusata, accettando di dichiararsi colpevole di cospirazione per commettere manipolazione del mercato, frode telematica e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Come Saitama, Robo Inu ha affermato di sviluppare prodotti legati alla sua criptovaluta. Tuttavia, a partire dal 2022, Robo Inu avrebbe commesso manipolazioni di mercato pagando Gotbit per gonfiare artificialmente il volume di trading del suo token. Questi wash trade sono stati eseguiti su exchange come BitMart, fuorviando gli investitori sulla popolarità e l'attività del token.
Lillian Finanza
Lillian Finance era una società di criptovalute e token fondata da Bradley Beatty, 48 anni, della Florida. Beatty è stato accusato di frode telematica in relazione alla società. Lillian Finance ha affermato di utilizzare la tecnologia blockchain per soluzioni sanitarie e ha promesso di donare una parte dei proventi della vendita dei token in beneficenza.
Tuttavia, Beatty avrebbe rilasciato false dichiarazioni per attrarre investitori, tra cui affermazioni secondo cui era un appaltatore della difesa e si era rivolto al Congresso su questioni relative alle criptovalute.
Si sostiene inoltre che Beatty si sia appropriato indebitamente di una parte dei profitti della società, che avrebbero dovuto essere destinati a cause benefiche, per ottenere un guadagno personale.
Cosa succederà adesso?
Se Gotbit e il resto dei manipolatori di mercato venissero dichiarati colpevoli, il mercato ne risentirebbe nel breve periodo. I volumi sui CEX scenderebbero, soprattutto per i memecoin quotati sui CEX di livello 2 e 3, portando a grandi differenze nei prezzi.
Poiché Gotbit è specializzata in memecoin, non dovremmo aspettare un'altra meme coin con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari a breve. Non ci sarà nemmeno una stagione di memecoin, i volumi caleranno e il retail capirà cosa è cosa.
I procuratori e i media mainstream, ancora una volta, dipingeranno la criptovaluta come il Far West e la cosa più malvagia che possa esistere. Aspettate articoli su CNBC e Wall Street Journal che dicano che la criptovaluta è sopravvalutata e che le capitalizzazioni di mercato, così come i volumi di trading, sono gonfiati da entità come Gotbit.
E che dire dei prezzi e delle narrazioni?
Dopo l'esposizione della manipolazione del mercato, è probabile che ci sia una reazione iniziale di FUD nel mercato delle criptovalute. I trader al dettaglio, spinti dal panico, potrebbero vendere i loro asset, causando un calo temporaneo dei prezzi. Tuttavia, i mercati spesso reagiscono in modo diverso dal previsto quando la paura domina i titoli.
Storicamente, i momenti di FUD estremo possono segnalare i minimi del mercato. Mentre i trader al dettaglio vendono, gli investitori più esperti potrebbero intervenire per acquistare a prezzi più bassi, innescando potenzialmente un rally a breve termine. Nonostante il panico iniziale, in passato il mercato delle criptovalute ha mostrato resilienza alle notizie negative.
L'esposizione di attività fraudolente, come la manipolazione di Gotbit, potrebbe alla fine portare a un ambiente di trading più sano e trasparente. In questo modo, l'FBI ha creato un po' di spazio per le aziende legittime che stanno costruendo qualcosa, non succhiando la liquidità dal mercato e spendendola in yacht.
Conclusione
In conclusione, mentre l'esposizione alla manipolazione del mercato può inizialmente scatenare panico e vendite, il mercato delle criptovalute ha dimostrato resilienza a questo tipo di evento in passato. I trader al dettaglio possono reagire emotivamente, ma gli investitori esperti spesso usano questi cali come opportunità di acquisto.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
