🚨 Avviso di truffa sul token HMSTR 🚨
In un evento significativo, il CEO di Gotbit Alexey Andryunin è stato arrestato in Portogallo su richiesta dell'FBI e ora è in attesa di estradizione negli Stati Uniti.
🐹 Gotbit Hedge Fund, che ha collaborato con Hamster Kombat come market maker designato per il token HMSTR, è finito sotto un attento esame. Dopo l'arresto, il prezzo del token HMSTR ha registrato un forte calo del -12% nelle ultime 24 ore, sollevando preoccupazioni tra gli investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 16 aziende e oltre una dozzina di individui di frode legata alle criptovalute, tra cui Gotbit, ZM Quant e CLS Global. A seguito delle indagini, quattro persone sono state arrestate, sei hanno patteggiato e le autorità hanno sequestrato più di 30 milioni di dollari in criptovalute.
Per chi non avesse letto la notizia, ecco un breve riassunto di quanto accaduto:
🔴 L'FBI ha lanciato il suo token, NexFundAI, basato sulla blockchain di Ethereum, per indagare sulle pratiche fraudolente. L'ufficio ha contattato vari market maker (MM) sotto le mentite spoglie di un progetto sotto copertura, cercando i loro servizi.
🔴 In chiamate e messaggi privati con la squadra sotto copertura dell'FBI, i dipendenti di queste società di market making hanno rivelato gli algoritmi che utilizzano per gonfiare i volumi di trading, generare più portafogli per la distribuzione di token e manipolare i mercati.
🔴 L'FBI ha definito queste pratiche come "wash trading", "attività di transazione artificiale" e "manipolazione del mercato", il che ha portato a gravi accuse contro gli individui e le aziende coinvolte. Se condannati, questi individui potrebbero affrontare fino a 25 anni di carcere per il loro ruolo nella manipolazione dei mercati delle criptovalute.
Questo caso sottolinea i rischi nello spazio crypto e le gravi conseguenze di impegnarsi in attività fraudolente. Restate vigili e informati!
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