La procura statunitense ha chiesto alla corte di condannare Heather Morgan a 18 mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio di 119.754 BTC rubati dall'exchange Bitfinex nel 2016.
Nel 2022, le forze dell'ordine hanno arrestato i coniugi coinvolti nell'hacking: Ilya Lichtenstein, 34 anni, e Morgan, 31 anni. Sono stati sequestrati più di 94.000 BTC, per un valore all'epoca pari a 3,6 miliardi di dollari.
La coppia è stata accusata di cospirazione per riciclare proventi illeciti. Secondo le autorità, Liechtenstein ha partecipato direttamente all'attacco alla piattaforma, ma lo ha negato.
Il 3 agosto 2023, marito e moglie hanno ammesso la colpa per l'unico capo d'accusa relativo al riciclaggio di denaro. A Liechtenstein rischiano fino a 20 anni di carcere, per Morgan la pena massima potrebbe essere fino a 10 anni. Le sentenze sono programmate per il 14 e 15 novembre 2024.
L'accusa ha giustificato tale notevole riduzione della pena per Morgan con la «sostanziale assistenza» nell'accordo di patteggiamento. Lei era meno coinvolta nei crimini commessi dal marito e ha speso solo «una piccola parte» del rubato.
Nel febbraio 2022, il tribunale ha rilasciato Morgan con una cauzione di $3 milioni. Successivamente, è stata vista a diverse conferenze sulle criptovalute, e nella comunità hacker si è sospettato che stesse raccogliendo informazioni per il governo.
I procuratori hanno anche indicato che inizialmente Morgan non sapeva come Liechtenstein avesse ottenuto i bitcoin. Ma all'inizio del 2020, lui ha confessato la sua responsabilità per l'hacking, e lei ha iniziato ad aiutarlo.
«Non è stata una svista immediata o una decisione impulsiva: l'imputata ha partecipato consapevolmente a un complotto di riciclaggio di denaro e a un complotto con l'intento di frode per molti anni», si legge nella dichiarazione.
Secondo le forze dell'ordine, Morgan e Liechtenstein hanno utilizzato 'diversi metodi tecnologicamente sofisticati' per confondere le tracce, inclusi l'uso di exchange di criptovalute senza procedure KYC, mercati del dark web e mixer.
Parte dei fondi rubati, Morgan li ha destinati all'acquisto di monete d'oro, che ha sepolto in un 'luogo segreto'. Successivamente, le autorità hanno rivelato la loro posizione.
Oltre a una pena di 18 mesi, i procuratori hanno chiesto al tribunale di confiscare i beni crittografici precedentemente sequestrati alla coppia e beni per un valore totale di $7,6 miliardi per il risarcimento a Bitfinex.
Ricordiamo che, ad ottobre, i procuratori hanno nominato l'exchange come l'unico candidato per ricevere un risarcimento per i danni causati dall'hacking, ma hanno riconosciuto che potrebbero esserci altre potenziali vittime.
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