#Tether ha risposto alle richieste dei legislatori americani al Dipartimento di Giustizia (DOJ) di agire in merito all'uso illegale della sua stablecoin, affermando che mira a essere un "partner di livello mondiale per gli Stati Uniti".

Comunicazione con le commissioni del Senato e della Camera

Tether ha pubblicato lettere indirizzate ai membri del Comitato per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani del Senato degli Stati Uniti e del Comitato per i servizi finanziari della Camera. Inviate il 16 novembre e il 15 dicembre, queste lettere sottolineano "l'impegno di Tether nel combattere l'uso illegale di stablecoin".

Risposta alle chiamate del senatore Lummis e del rappresentante Hill

Queste lettere erano una risposta a una richiesta avanzata in ottobre dalla senatrice Cynthia Lummis e dal rappresentante French Hill al Dipartimento di Giustizia di indagare a fondo su come Binance e Tether "forniscano supporto materiale e risorse al terrorismo".

Contesto della richiesta dei legislatori

Questa richiesta dei legislatori è arrivata in seguito a un attacco coordinato di Hamas contro Israele il 7 ottobre, che si ritiene sia stato in parte finanziato da transazioni illegali in criptovaluta "che forniscono finanziamenti significativi al terrorismo".

Misure di Tether contro l'uso illegale

Nella sua risposta, Tether ha dichiarato di avere un sistema Know Your Customer (KYC), un sistema di monitoraggio delle transazioni e un "approccio proattivo" per identificare account e attività sospette. "Abbiamo sempre assistito le forze dell'ordine quando chiamate ad agire e siamo pienamente impegnati a continuare la cooperazione proattiva con le agenzie in tutto il mondo. Tether ha assistito e assisterà nell'identificazione e nel congelamento di indirizzi soggetti a sanzioni coinvolti in attività illegali o qualsiasi forma di finanziamento del terrorismo".

Monitoraggio delle attività del client Tether

Tether ha inoltre sottolineato che le recensioni dei clienti non terminano con l'onboarding, affermando di utilizzare strumenti come Chainalysis Reactor per il monitoraggio continuo delle attività dei clienti. "Questi strumenti di monitoraggio sono considerati opzioni primarie per il monitoraggio della blockchain e sono utilizzati da molte agenzie governative statunitensi".

Politica di congelamento volontario del portafoglio di Tether

Il 9 dicembre, Tether ha annunciato l'implementazione di una politica di congelamento volontario dei portafogli, consentendo controlli sul mercato secondario per congelare le attività associate a individui sanzionati presenti nell'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti.

Cambiamento di strategia di Tether in risposta alla pressione normativa

Nel 2022, Tether inizialmente si è rifiutata di congelare proattivamente i portafogli associati ad attività irregolari. Tuttavia, l'intensa regolamentazione delle aziende di criptovalute negli Stati Uniti e a livello globale ha portato l'azienda a riconsiderare la propria strategia. "Tether si impegna a essere un partner di livello mondiale per gli Stati Uniti mentre continuiamo ad assistere le forze dell'ordine ed espandere l'egemonia del dollaro a livello globale", ha affermato il CEO di Tether Paolo Ardoino.

Impatto sulla quota di mercato di Tether negli Stati Uniti

L'analisi delle aziende di criptovalute negli Stati Uniti nel 2023 ha rafforzato la quota di mercato di USDT, che secondo CoinMarketCap ammonta a 90 miliardi di USD.

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