Voglio discutere delle recenti truffe che si verificano nel trading P2P (peer-to-peer).
Il 26 agosto 2024, ho completato un ordine di vendita P2P che è andato liscio da entrambe le parti. L'acquirente ha effettuato il pagamento in fiat, che ho confermato nel mio conto bancario prima di rilasciare i USDT.
Tuttavia, due giorni dopo, una parte del mio saldo bancario è stata inaspettatamente bloccata. Allarmato, ho contattato l'assistenza clienti della mia banca, che mi ha informato che il blocco era dovuto a una denuncia di crimine informatico. Sfortunatamente, non potevano fornire dettagli, come chi ha presentato la denuncia o qualsiasi specifica.
Per indagare ulteriormente, ho esaminato le mie transazioni recenti e ho sospettato l'ordine P2P che ho effettuato su Binance. Controllando il profilo dell'acquirente, ho scoperto che altri avevano riscontrato simili congelamenti dell'account dopo le transazioni con questo acquirente.
Attualmente, i miei fondi sono ancora congelati e non ho indicazioni chiare su quando, o se, verranno restituiti. Sembra che alcune persone stiano sfruttando le transazioni P2P presentando denunce contro le transazioni fiat e avviando rimborsi dopo che i pagamenti sono stati effettuati.
Raccomando vivamente agli altri di esaminare attentamente i profili degli utenti prima di effettuare qualsiasi transazione P2P. Invito anche Binance a affrontare questi problemi e implementare una soluzione a lungo termine per proteggere i trader.
Qualcun altro ha affrontato una situazione simile? In tal caso, quali passi hai intrapreso per avere i tuoi fondi sbloccati?
Fammi sapere se desideri ulteriori modifiche o se c'è qualcos'altro di specifico che vuoi includere!