Saluto ai cripti! Oggi parleremo di come il Kazakistan sta lavorando attivamente per smascherare le piramidi finanziarie e proteggere i cittadini dai truffatori 🛡️📉.
In una conferenza dedicata alla lotta contro le frodi online, il capo del dipartimento di prevenzione dell'AFM, Andrey Davydov, ha condiviso statistiche e metodi di lavoro interessanti:
💼 Piramidi finanziarie nei collettivi di lavoro:
Si è scoperto che una persona può partecipare a nove piramidi contemporaneamente e alcune organizzazioni hanno più di 50 investitori! Per arginare questa ondata, vengono organizzati corsi e seminari per i dipendenti, in cui viene spiegato loro come riconoscere le trappole finanziarie.
💳 Interazione con le banche di secondo livello:
Le banche aiutano a identificare gli schemi sospetti utilizzando speciali "tipologie" sviluppate dall'AFM:
Trasferimenti degli stessi importi da parte di più persone.
Movimento di ritorno parziale del denaro.
Prelievo in massa di fondi.
🎯 Grazie a questi metodi è possibile individuare gli attivisti della piramide e svolgere un lavoro preventivo direttamente in team.
Andrey Davydov ha sottolineato che è importante agire a tutti i livelli: dai singoli investitori alle grandi aziende. Questo lavoro aiuta a ridurre i rischi e a proteggere le persone dalle perdite.
Conclusione: le piramidi finanziarie non sono solo una truffa, ma un problema che richiede un approccio globale. Quanto più numerose saranno le iniziative di questo tipo, tanto più difficile sarà per i truffatori trarre profitto dai cittadini creduloni.
Sapevi come riconoscere una piramide finanziaria? Condividete la vostra esperienza nei commenti!