Secondo la piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence, il governo del Regno Unito detiene miliardi di dollari in Bitcoin. Un wallet collegato al governo contiene 61.245 BTC, valutati a circa 6 miliardi di dollari, con un profitto non realizzato stimato di oltre 28 milioni di dollari dall'aumento del prezzo del Bitcoin.
I Bitcoin Provenivano da Beni Sequestrati
Arkham ha rivelato che il governo del Regno Unito ha ottenuto il Bitcoin come beni sequestrati da Zhimin Qian, un truffatore coinvolto in una truffa da miliardi di sterline.
Sebbene il wallet sia stato attivo l'ultima volta tre mesi fa, la maggior parte dei Bitcoin è stata sequestrata negli ultimi tre anni.
Primo trasferimento: 2.400 BTC del valore di 93 milioni di dollari.
Secondo trasferimento: Altri 2.400 BTC.
Transazione finale: 19.200 BTC del valore di 750 milioni di dollari.
Qian Zhimin Affronta Accuse di Frode
Zhimin Qian, un cittadino cinese, ha truffato oltre 130.000 investitori cinesi tra il 2014 e il 2017, accumulando un totale di 5,6 miliardi di dollari. Fondamentale nello schema era Jian Wen, reclutato nel 2017 da un fast food nell'Est di Londra.
Jian Wen è stato condannato a 6 anni di carcere per cospirazione e riciclaggio di denaro.
Zhimin Qian affronterà il processo a settembre dell'anno prossimo presso la Southwark Crown Court.
Il co-imputato Seng Hok Ling ha negato le accuse correlate.
La Trasparenza della Blockchain Ha Aiutato nella Scoperta
Grazie alla trasparenza della blockchain, queste frodi finanziarie sono state facilmente tracciate. La natura aperta delle transazioni blockchain ha permesso alle autorità di seguire i fondi rubati. L'Agenzia dei Titoli ha sfruttato questa tecnologia per scoprire in modo efficiente attività fraudolente e sequestrare beni digitali.
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