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Gli aggiornamenti normativi e i requisiti di conformità per il trading di criptovalute sono in continua evoluzione. Ecco alcuni sviluppi chiave:

- Quadro Normativo Globale: L'Organizzazione Internazionale delle Commissioni per i Titoli (IOSCO) ha delineato 18 raccomandazioni per regole globali sulla gestione di cripto e beni digitali ¹.

- Regolamenti dell'Unione Europea (UE): L'UE ha introdotto il Regolamento sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA), che mira a stabilire una regolamentazione uniforme dell'UE sulle criptovalute e a fornire certezza legale per i beni digitali ¹.

- Regolamenti degli Stati Uniti: Negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stanno attivamente regolando lo spazio cripto. Il Responsible Financial Innovation Act (RFIA) è un disegno di legge bipartisan che cerca di categorizzare la maggior parte dei beni digitali come merci ².

- Requisiti di Prevenzione del Riciclaggio (AML) e Conosci il Tuo Cliente (KYC): Gli organi di regolamentazione si concentrano sempre più sui requisiti AML e KYC per le piattaforme di trading di criptovalute ².

- Regolamenti sulle Stablecoin: Gli Stati Uniti stanno considerando una legislazione per supervisionare le stablecoin a livello federale, mentre l'UE ha introdotto regolamenti per le stablecoin come parte del MiCA ¹ ².

- Requisiti di Reporting Fiscale: Negli Stati Uniti, il Infrastructure Investment and Jobs Act richiede alle aziende di segnalare le transazioni di criptovalute che superano i 10.000 dollari all'IRS ².

Per garantire la conformità con questi aggiornamenti normativi, le piattaforme di trading di criptovalute e gli investitori devono:

- Condurre valutazioni del rischio approfondite: Identificare e mitigare i potenziali rischi associati al trading di criptovalute.

- Implementare procedure AML e KYC: Assicurarsi che la propria piattaforma abbia procedure AML e KYC robuste in atto.

- Rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi: Monitorare continuamente gli aggiornamenti normativi e adeguare di conseguenza le proprie strategie di conformità.

- Cercare consulenza professionale: Consultare esperti legali e finanziari per garantire la conformità ai requisiti normativi.