Studente indiano arrestato per il trasferimento di criptovalute equivalenti a $9.378 a una banda cinese
La polizia indiana ha arrestato uno studente di MBBS per aver presumibilmente trasferito ₹8 lakh (circa $9.378) a una banda di giovani cinesi. L'accusato, Vikram Vishnoi, uno studente del terzo anno presso il Government Medical College di Alibag, Maharashtra, avrebbe fraudolentemente convertito fondi ottenuti illecitamente in criptovaluta e li ha inviati alla banda utilizzando l'exchange di criptovalute Binance.
L'arresto è stato effettuato sulla base di indizi trovati durante le indagini su un caso che coinvolge un ingegnere del software locale, truffato di ₹1,35 lakh (circa $1.582) attraverso una tattica descritta come un “arresto digitale.” Le autorità hanno rivelato che Vishnoi ha facilitato transazioni di frode informatica fornendo conti bancari indiani alla banda cinese in cambio di commissioni.
Secondo i rapporti, le operazioni di Vishnoi prevedevano di connettersi con cinque cittadini cinesi tramite Telegram, dove utilizzava un chatbot con uno strumento di traduzione per comunicare in inglese e cinese. Dopo aver ricevuto i proventi della frode su conti bancari indiani, convertiva il denaro in criptovaluta e lo trasferiva al portafoglio crypto di un individuo cinese utilizzando l'alias “TLX” tramite un codice QR.
La polizia ha contattato Telegram e Binance per raccogliere ulteriori informazioni su queste transazioni come parte delle loro indagini in corso.
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