L'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti CLS Global ha accettato di accettare le accuse degli Stati Uniti di aver manipolato il valore di un token di criptovaluta creato appositamente dall'FBI per combattere la frode cripto.
La prima operazione mai effettuata dall'FBI per combattere la frode nelle criptovalute ha accusato CLS Global come uno dei 15 individui e tre aziende. I pubblici ministeri affermano che CLS Global ha fornito servizi di trading illegali a aziende di criptovaluta e ha accettato di aiutare a manipolare il mercato per il token NexFundAI sostenuto dall'FBI, che opera sulla blockchain di Ethereum.
L'azienda ha detto agli investigatori di aver effettuato operazioni false per far sembrare che il prezzo e l'attività di trading del token fossero più alti di quanto non fossero realmente. CLS Global deve pagare 428.059 dollari e non può negoziare criptovalute su piattaforme statunitensi o servire clienti statunitensi.
Per dimostrare che segue le regole, CLS Global deve fornire prova di conformità una volta all'anno. L'azienda afferma anche che rimborserà la Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti per aver violato le sue regole.
Il caso dimostra che i regolatori prestano maggiore attenzione alle aziende cripto e mostra quanto sia essenziale per queste aziende seguire le regole degli Stati Uniti quando trattano valute digitali.