Il 28 gennaio 2025, le autorità investigative francesi hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta giudiziaria nei confronti della piattaforma di criptovaluta Binance. L'azienda è sospettata di riciclaggio di denaro legato al traffico di stupefacenti, frode fiscale e altre violazioni. Reuters
Questo non è il primo caso in cui Binance si trova ad affrontare accuse simili in Francia. Nel 2023, la procura di Parigi ha confermato l'avvio di un'inchiesta riguardante la fornitura illegale di servizi di criptovaluta e il riciclaggio di denaro in circostanze aggravanti. Allora, l'inchiesta riguardava le attività della borsa fino a maggio 2022, quando ha ottenuto il permesso di operare dall'autorità finanziaria francese AMF.
In risposta a queste accuse, i rappresentanti di Binance hanno dichiarato che l'azienda collabora strettamente con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine, rispettando tutte le leggi della Francia e degli altri mercati in cui opera. Tuttavia, si sono rifiutati di commentare i dettagli delle attuali indagini.
In precedenza, a maggio 2023, Binance ha interrotto il trading di criptovalute anonime per gli utenti di Francia, Polonia e Italia in conformità con i requisiti normativi locali. Tra queste criptovalute ci sono Decred (DCR), Dash (#DASH ), Zcash (#ZEC ), Monero (XMR) e altre. Questa decisione è stata presa a seguito del rafforzamento dei requisiti per le criptovalute in questi paesi al fine di prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale.
Inoltre, nel 2023, Binance ha affrontato diverse cause legali e un'attenzione crescente da parte dei regolatori in altri paesi. A marzo, la Commissione per il commercio dei futures sulle merci degli Stati Uniti (CFTC) ha citato in giudizio la borsa per possibili violazioni delle normative sul commercio dei derivati. A giugno, la Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha accusato la piattaforma di mancanza di registrazione adeguata e vendita di titoli non registrati. Di conseguenza, Binance è stata costretta a interrompere le operazioni in alcuni paesi, tra cui Canada e Paesi Bassi.
Le attuali indagini e le misure adottate da vari paesi evidenziano la necessità di un rafforzamento della regolamentazione delle piattaforme di criptovaluta e di garantire la loro conformità agli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Al momento, i rappresentanti di Binance non hanno fornito ulteriori commenti riguardo al nuovo inchiesta avviata dalle autorità francesi.
