(Fonte: bombolo.in)

La Financial Intelligence Unit (FIU) in India ha inviato avvisi ufficiali a diversi noti scambi di criptovaluta. Questi avvisi, noti come "show cause Notice", chiedono essenzialmente a questi scambi di spiegare perché non dovrebbero essere considerati in violazione delle leggi indiane.

Il motivo di questi avvisi è l’accusa secondo cui questi scambi di criptovaluta operano illegalmente in India utilizzando entità con sede al di fuori del paese (entità offshore). Gli scambi che hanno ricevuto queste notifiche includono Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.

La FIU, un'unità focalizzata sulla ricerca e prevenzione di transazioni finanziarie sospette, ha scoperto che gli scambi di criptovaluta in questione non erano registrati secondo le regole della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002. Nel marzo 2023, sono state emanate delle regole chiaro che i fornitori di servizi di asset digitali virtuali devono seguire il quadro antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT). Nonostante queste linee guida, la FIU sostiene che questi scambi non hanno adempiuto al loro dovere di segnalare le attività finanziarie al governo indiano, in modo simile a ciò che sono tenute a fare le banche tradizionali. In termini più semplici, questi scambi di criptovaluta sono accusati di non seguire le regole per segnalare le transazioni e le attività finanziarie come dovrebbero.

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Esplorando le 31 entità registrate:

Il governo ha inviato avvisi ufficiali, chiamati "show cause Notice", a Binance e ad altri scambi di criptovaluta. Questi avvisi vengono emessi ai sensi di una legge specifica denominata Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002.

Oltre agli avvisi, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha chiesto al Ministero dell'elettronica e dell'informatica (MEITY) di bloccare i siti web di questi scambi. La FIU sottolinea che seguire le leggi indiane non significa solo avere una presenza fisica nel paese; anche le aziende che operano dall'estero devono adeguarsi. La questione specifica sollevata è che queste società presumibilmente non hanno adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione come previsto dalla legge indiana.

È stato riferito che delle 31 società di criptovaluta hanno seguito le regole delineate nel quadro antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT). Tuttavia, la Financial Intelligence Unit (FIU) rileva che esistono "diverse entità offshore", che operano al di fuori dell'India, che non si sono registrate e non hanno soddisfatto i requisiti di segnalazione, anche se servono un numero significativo di utenti indiani.

Le regole che questi scambi di criptovaluta devono seguire vanno oltre la semplice iscrizione o registrazione. In termini più semplici, non si tratta solo di registrarsi; Ci si aspetta che questi scambi riferiscano attivamente, mantengano registri dettagliati e aderiscano alle regole del PMLA per garantire la trasparenza e il rispetto delle normative finanziarie.

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