L'analisi dell'attività del portafoglio di criptovaluta fornisce informazioni sulle tendenze di mercato, sul comportamento degli investitori e sui rischi per la sicurezza. Un esempio recente è l'hack di Bybit del 21 febbraio 2025, in cui 1,4 miliardi di dollari in criptovalute, tra cui 401.347 ETH, sono stati rubati dal cold wallet di Bybit. I fondi sono stati trasferiti a indirizzi sconosciuti, ma il CEO di Bybit ha assicurato ai clienti che tutti gli asset rimangono completamente protetti. Ciò evidenzia l'importanza di misure di sicurezza robuste e di un monitoraggio continuo del portafoglio.
Sono disponibili diversi strumenti per aiutare a tracciare l'attività del portafoglio:
- **Chainalysis**: analisi dei dati della blockchain per identificare transazioni sospette.
- **Elliptic Lens**: valutazione del portafoglio in tempo reale per attività illecite.
- **Bitquery**: analisi del modello di transazione per conformità e valutazione del rischio.
- CoinStats: tracciamento del portafoglio su blockchain.
Al 22 febbraio 2025, i prezzi del mercato delle criptovalute includono BTC a $ 96.579, ETH a $ 2.749, BNB a $ 657 e SOL a $ 173. Il monitoraggio dell'attività del portafoglio aiuta a identificare le minacce alla sicurezza e a comprendere i movimenti del mercato, consentendo un processo decisionale informato.
