L'exchange di criptovalute OKX con sede alle Seychelles si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti e pagherà una multa di 504 milioni di dollari, secondo una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. L'accordo arriva dopo che le autorità hanno accusato l'exchange di aver facilitato illegalmente oltre 5 miliardi di dollari in transazioni per utenti statunitensi tra il 2017 e il 2024.
OKX accusato di aver aiutato gli utenti statunitensi a eludere le restrizioni
I procuratori federali sostengono che, nonostante abbia pubblicamente affermato di voler limitare gli utenti statunitensi, OKX ha attivamente incoraggiato i trader americani a utilizzare la sua piattaforma e ha persino fornito indicazioni su come aggirare i controlli di verifica dell'identità.
Secondo la causa, i dipendenti di OKX hanno chiesto agli utenti di fornire informazioni false durante il processo di registrazione dell'account. In un caso, un dipendente avrebbe consigliato a un trader statunitense di elencare un falso paese di residenza e di inserire numeri di identificazione casuali per completare la verifica.
Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Matthew Podolsky ha dichiarato in una nota che OKX "ha palesemente violato la legge statunitense" e ha consentito miliardi di transazioni sospette.
Accordo da 504 milioni di dollari in seguito al caso Binance
La sanzione da 504 milioni di dollari rappresenta una delle più elevate imposte a un exchange di criptovalute per violazioni AML.
Il caso segue una repressione simile su Binance, che ha pagato una multa record di 4,3 miliardi di dollari l'anno scorso per non aver rispettato le leggi finanziarie degli Stati Uniti. Anche il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha scontato una condanna a quattro mesi di carcere come parte dell'accordo.
Aumenta il controllo normativo sugli exchange di criptovalute
Il caso OKX evidenzia la crescente pressione normativa sulle aziende di criptovalute che operano negli Stati Uniti senza la dovuta autorizzazione.
Le autorità hanno avvertito che gli exchange offshore devono conformarsi alle normative AML o affrontare azioni legali. Si prevede che l'accordo avrà conseguenze a lungo termine per le operazioni globali di OKX, con una maggiore supervisione probabile da parte degli enti di controllo finanziario.
Il post è apparso per la prima volta su CryptosNews.com
