George Bachiashvili, investitore di venture capital e fondatore di Mission Gate, sta diventando il centro di uno scandalo finanziario in Georgia. È accusato di aver sottratto migliaia di Bitcoin dall'ex primo ministro Bidzina Ivanishvili. Mentre era sotto processo, Bachiashvili è improvvisamente fuggito dalla Georgia, sollevando molte domande sul caso e sui veri motivi dietro di esso.
Dall'Investimento in Bitcoin alle Accuse di Appropriazione Indebita
Bachiashvili era stato assistente di Bidzina Ivanishvili, l'uomo più ricco #GEORGIA con un patrimonio stimato di 7,6 miliardi di dollari—equivalente a un quarto del PIL nazionale. Lo scandalo ha avuto origine da un prestito di 5 milioni di dollari che Bachiashvili ha ricevuto da Cartu Bank (di proprietà di Ivanishvili) per investire nell'estrazione di Bitcoin tramite Bitfury dal 2015 al 2017.
Secondo Ivanishvili, le due parti avevano concordato di liquidare i Bitcoin estratti nella seconda metà del 2016 per evitare rischi di mercato. Bachiashvili ha restituito il prestito nell'agosto e settembre 2016, trasferendo allo stesso tempo 536.900 USD di profitto al direttore della banca Nato Khaindrava un anno dopo.
Tuttavia, Ivanishvili accusa Bachiashvili di aver nascosto i veri profitti, poiché i Bitcoin estratti valevano milioni di dollari all'epoca. Da qui, Bachiashvili è stato accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 182 e 194 del Codice Penale Georgiano.
La Fuga Misteriosa
Inizialmente, Bachiashvili è stato rilasciato su cauzione di 2,5 milioni di GEL (900.000 USD). Tuttavia, il Ministero degli Interni della Georgia ha dichiarato il 2 marzo che aveva attraversato il confine verso l'Armenia, violando le condizioni della cauzione. Successivamente, ci sono state segnalazioni che era arrivato in un paese terzo, ma il luogo esatto non è stato ancora rivelato.
Il giudice Giorgi Gelashvili ha approvato la richiesta dell'accusa, ordinando l'arresto di Bachiashvili per violazione delle condizioni della cauzione. Se condannato, potrebbe affrontare una pena fino a 12 anni di reclusione.
Controversia: Giustizia o Colpo Politico?
Il caso ha rapidamente attirato l'attenzione di organizzazioni internazionali, tra cui Transparency International. Questa organizzazione ha criticato il fatto che la causa "riflette chiaramente gli interessi finanziari personali di Ivanishvili," e se valutato secondo gli standard del diritto internazionale, questo caso "non avrebbe mai dovuto essere portato in giudizio."
Il gruppo di avvocati di Bachiashvili, proveniente dallo studio Amsterdam & Partners (#london e Washington D.C.), ha anche espresso opposizione alla causa. Robert Amsterdam, socio senior dello studio, ha dichiarato che questo caso è un "abuso del processo giudiziario." Ha criticato il fatto che Ivanishvili non avesse prove specifiche ma utilizzasse il sistema giudiziario per trasformare la questione da una controversia civile a una penale.
Bachiashvili ha anche affermato che le accuse contro di lui hanno motivazioni politiche. Ha pubblicamente sostenuto l'Ucraina nel conflitto con la Russia, cosa che ritiene abbia reso Ivanishvili—accusato di avere opinioni pro-Russia—scontento.
Conclusione
L'evento della fuga di Bachiashvili non ha solo riacceso il dibattito pubblico sul caso di appropriazione indebita $BTC ma ha anche sollevato dubbi sul funzionamento del sistema giudiziario georgiano. È davvero questo un caso puramente finanziario o è solo una partita a scacchi politica sofisticata? La risposta rimane incerta poiché il protagonista è scomparso in modo misterioso. #anhbacong