La lotta contro le frodi crypto negli Stati Uniti ha fatto un grande passo avanti quando la California ha chiuso 26 siti web di truffa crypto, con perdite totali che ammontano a 4,6 milioni di dollari nel 2024. Questa mossa dimostra un forte aumento delle forme di frode, in particolare delle truffe sofisticate mirate agli investitori crypto.
Le Frodi Crypto Stanno Diventando Più Pericolose
Secondo una comunicazione del Dipartimento della Protezione Finanziaria e dell'Innovazione della California (#DFPI ), l'agenzia ha ricevuto oltre 2.600 denunce da parte delle vittime di siti di truffa. Le tecniche comuni includono:
✅ Truffe di mining di Bitcoin false – promettendo alti profitti ma in realtà senza attività di mining.
✅ Truffe di reclutamento crypto – ingannando le vittime a partecipare a lavori relativi al crypto, ma in realtà sono schemi di marketing multilivello o furti di beni.
✅ Truffe di giochi crypto – promuovendo giochi blockchain ma in realtà mirano solo a sottrarre denaro ai giocatori.
✅ Truffe di investimento IA – impersonando fondi di investimento IA per attrarre le vittime a investire in progetti inesistenti.
DFPI ha sviluppato lo strumento Crypto Scam Tracker per aiutare i cittadini a identificare queste nuove forme di frode. KC Mohseni, Commissario DFPI, ha affermato che questo strumento gioca un ruolo importante nell'aumentare la consapevolezza e proteggere gli investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è anche coinvolto
Non solo DFPI, il Dipartimento di Giustizia della California (DOJ) ha anche preso misure contro 42 siti di truffa internazionale, rivelando perdite di 6,5 milioni di dollari da promesse di profitti estremamente alti.
Il rapporto del DOJ mostra un forte aumento delle truffe di tipo "pig-butchering" – una forma di frode sofisticata attraverso i social media e le app di appuntamenti.
🔴 "Pig-Butchering" Come Funziona?
1️⃣ I truffatori contattano le vittime tramite social media, incontri online o messaggi casuali.
2️⃣ Gradualmente costruiscono fiducia, fingendo di essere investitori di successo e condividendo opportunità di investimento allettanti.
3️⃣ Convincere le vittime a investire in piattaforme di investimento false, inizialmente possono ritirare profitti per creare un senso di sicurezza.
4️⃣ Quando le vittime investono somme elevate, il sito web scompare o bloccano i prelievi, facendoli perdere tutto.
Rob Bonta, Procuratore Generale #California , avverte che i criminali stanno sfruttando la solitudine e le emozioni delle vittime per manipolare le loro finanze.
Le Frodi Crypto Aumentano Con L'Intelligenza Artificiale (IA)
Secondo Chainalysis, il 2024 ha visto un aumento del 40% delle entrate dalle frodi "pig-butchering" e del 210% delle somme investite dalle vittime rispetto all'anno precedente.
Le perdite totali derivanti dalle truffe crypto hanno raggiunto i 9,9 miliardi di dollari quest'anno, con un ruolo significativo dell'IA.
Elad Fouks, esperto antifrode di Chainalysis, ha dichiarato che l'IA viene sfruttata dai criminali per creare contenuti falsi in modo più professionale, tra cui:
📌 Sito web di investimento falso con design professionale, identico a quello di una borsa di scambio affidabile.
📌 Articoli PR falsi su siti di notizie per creare credibilità.
📌 Elenco di progetti crypto falsi, facendo credere alle vittime che si tratti di un investimento legittimo.
Riepilogo
🔹 La California ha chiuso 26 siti di truffa crypto, rivelando perdite di 4,6 milioni di dollari.
🔹 DOJ ha smantellato 42 ulteriori truffe, con perdite totali fino a 6,5 milioni di dollari.
🔹 La forma di truffa "pig-butchering" è esplosa, mirando agli utenti dei social media e delle app di appuntamenti.
🔹 La tecnologia IA sta rendendo le frodi crypto sempre più sofisticate e difficili da rilevare.
Questo evento è un forte avvertimento per gli investitori crypto. È necessario essere sempre vigili con le opportunità di investimento "troppo belle per essere vere" e controllare attentamente prima di investire in qualsiasi piattaforma! 🚨