Aleksei Andriunin, fondatore e CEO della società di market-making di criptovalute #Gotbit , ha acconsentito a rinunciare a circa 23 milioni di dollari in USDT e USDC come parte di un accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti. Questo sviluppo segue le accuse di frode telematica e manipolazione del mercato legate al presunto coinvolgimento di Gotbit nell'inflazione artificiale dei volumi di trading per varie criptovalute tra il 2018 e il 2024.
In un significativo sviluppo legale, Aleksei Andriunin, il fondatore e CEO russo di 26 anni di#GotbitExchange , ha stipulato un accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri federali del Massachusetts. Come parte di questo accordo, Andriunin ha accettato di rinunciare a circa 23 milioni di dollari detenuti in Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Questo accordo affronta accuse di frode telematica e cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica.
Gotbit, fondata nel 2017 e registrata in Belize, operava come una società di market-making di criptovalute. La società ha fornito servizi progettati per gonfiare artificialmente i volumi di trading per vari#cryptocurrency token, inclusi quelli delle aziende con sede negli Stati Uniti. Questa pratica, comunemente nota come “wash trading,” implica l'esecuzione di operazioni senza rischio di mercato per creare un'apparenza ingannevole di liquidità e domanda.
Secondo i documenti del tribunale, le attività di Gotbit si sono estese dal 2018 al 2024, durante le quali la società è accusata di aver orchestrato una manipolazione diffusa del mercato delle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che queste manipolazioni hanno ingannato gli investitori e compromesso l'integrità dei mercati delle criptovalute.
I guai legali di Andriunin sono aumentati nell'ottobre 2024 quando è stato arrestato dalle autorità portoghesi e successivamente estradato a#UnitedStates . Dopo la sua estradizione, è apparso in un tribunale federale a Boston, Massachusetts, dove gli è stato ordinato di rimanere detenuto in attesa di ulteriori procedimenti.
L'accordo di patteggiamento stabilisce che Andriunin si dichiarerà colpevole di tre capi d'accusa, tra cui cospirazione per commettere frode telematica e manipolazione del mercato. Oltre alla rinuncia di 23 milioni di dollari, l'accordo riconosce che questa rinuncia non preclude l'imposizione di ulteriori sanzioni, multe o risarcimenti che il tribunale potrà ritenere appropriati.
È importante notare che questo accordo è esclusivamente tra Andriunin e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts. Non vincola altre autorità di prosecutore federali, statali o locali. Inoltre, il tribunale non è obbligato a rispettare le raccomandazioni di sentenza proposte nell'accordo di patteggiamento, e Andriunin non può ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza basata su disaccordi con le decisioni di sentenza del tribunale.
Questo caso sottolinea l'impegno del governo degli Stati Uniti nel perseguire attività fraudolente all'interno dell'industria delle criptovalute. Serve come monito per i partecipanti al mercato riguardo alle conseguenze legali di pratiche di trading ingannevoli.
Con l'evoluzione del mercato delle criptovalute, il controllo normativo si sta intensificando per garantire trasparenza e proteggere gli investitori da schemi manipolativi. L'esito del caso di Andriunin potrebbe stabilire un precedente su come verranno gestiti casi simili in futuro, enfatizzando l'importanza della condotta etica nello spazio in rapida crescita degli asset digitali.