1. La crisi degli sponsor dietro le grandi conferenze
La conferenza Token2049 del 2025 sta per avere luogo, questo evento definito “il Davos della crittografia”, è stato messo in allerta dall'avviso del detective on-chain ZachXBT. Secondo le sue rivelazioni, lo sponsor principale di questo evento, Spacecoin, è sospettato di manipolazione robotica, mentre diversi sponsor platinati - tra cui Bitunix, JuCoin, Auros e altri exchange e market maker - presentano gravi rischi reputazionali 1 40 74. Questo ricorda il caso dell'anno scorso, dove lo sponsor platinato JPEX è collassato dopo aver incassato 100 milioni di dollari, lasciando 1400 vittime senza un centesimo 1 74.
ZachXBT ha sottolineato: “La selezione degli sponsor per Token2049 è puramente simbolica, basta pagare per essere dorati.” Questo modello di “endorsement a pagamento” sta trasformando le conferenze di settore in palcoscenici per il ripulimento di progetti fraudolenti.
Due, il diario dei progetti ad alto rischio: chi sta usando la conferenza per “raccogliere”?
1. Spacecoin: un progetto robotico mascherato da nome di marca
In qualità di sponsor principale della conferenza, Spacecoin afferma di voler creare una “blockchain per l'economia spaziale”, ma i suoi dati on-chain rivelano la verità:
Oltre il 70% delle transazioni è operato dallo stesso gruppo di indirizzi, creando liquidità fittizia 1 74
Team anonimi senza esperienza nel settore blockchain, il sito ufficiale e il white paper plagiano diversi progetti falliti 40
2. I tre giganti degli exchange: Bitunix, JuCoin, WEEX e i loro difetti mortali
Questi exchange hanno in comune:
Team invisibili: informazioni sui membri chiave completamente assenti online, nessun profilo trovato su LinkedIn 1 17
Macchia storica: Bitunix è stato segnalato dagli utenti per manipolazione dolosa, JuCoin è coinvolto in diverse controversie di congelamento dei prelievi 36 74
Falsificazione dei dati di trading: volume di trading nelle ultime 24 ore superiore a 5 miliardi di dollari, ma profondità limitata a 0,1% slippage di prezzo 36
3. Market maker Auros e DWF: la “mano invisibile” che controlla il mercato
ZachXBT ha scoperto che queste due istituzioni usano comunemente la strategia “mano sinistra per mano destra”:
Attraverso conti correlati, eseguire scambi per attrarre investitori al dettaglio, per poi svendere e incassare 40 74
Profondamente coinvolti in vari progetti di “Rug Pull”, inclusi quelli collassati come LunaOne e MuscleX 17
Tre, tre modi per smascherare il “machiavellismo dorato”
ZachXBT consiglia agli investitori di seguire queste leggi di sopravvivenza:
1. Revisione della trasparenza del team
Verificare le informazioni sui membri chiave pubblicate sul sito ufficiale, cercare il loro percorso professionale su LinkedIn
Attenzione al “team di consulenti delle stelle”: l'elenco dei consulenti di un certo progetto include ex dipendenti Tesla, ma in realtà sono solo operai 1
2. Diagnosi dei dati on-chain
Utilizzare DEX Screener per controllare la concentrazione delle partecipazioni dei token: i primi 10 indirizzi possiedono oltre il 60% è ad alto rischio 1
Monitorare le transazioni anomale: frequenti auto-transazioni dallo stesso indirizzo IP indicano segnali di manipolazione 40
3. Retrospettiva storica
Controllare i soggetti correlati al progetto: se si scopre un interscambio di fondi con istituzioni collassate come JPEX e FTX, allontanarsi immediatamente 74
Verificare i brevetti tecnici: i progetti che affermano di possedere tecnologie rivoluzionarie devono verificare l'autenticità dei numeri di brevetto 17
Quattro, da JPEX a Spacecoin: la legge del crollo degli sponsor
La storia si ripete: lo sponsor platinato JPEX della conferenza Token2049 del 2023 ha sfruttato l'aura della conferenza per truffare:
Durante la riunione, emissione di buoni di investimento ad alto interesse, promettendo “garanzia del 30% di profitto” 1
Dopo la riunione, immediate restrizioni sui prelievi, il team scompare dopo aver incassato 120 milioni di dollari 74
Questi progetti condividono un comune modus operandi:
Pagare enormi spese di sponsorizzazione per ottenere endorsement fiduciario
Marketing intensivo per attrarre investitori durante la conferenza
Utilizzare il FOMO di mercato per completare l'ultimo raccolto 1 36
Cinque, guida alla difesa per gli investitori
1. Attenzione ai “progetti senza garanzie”
Non toccare progetti senza team trasparenti, verifica on-chain e audit di terze parti
2. Controllare la scala di partecipazione
Durante la conferenza, la volatilità dei token del progetto supera frequentemente il 300%, evitare di inseguire i picchi 40
Limitare l'investimento al 5% del totale degli attivi
3. Utilizzare efficacemente gli strumenti regolatori
Accedere al sistema nazionale di informazione creditizia delle imprese, verificare la registrazione commerciale del progetto
Monitorare in tempo reale i movimenti di grandi investitori tramite esploratori blockchain (come Etherscan) 74
Conclusione: non lasciare che la conferenza diventi una “cena di avanzi”
Quando le conferenze di settore diventano piscine dorate per truffatori, gli investitori devono essere più consapevoli: i veri progetti di valore non si basano mai su sponsorizzazioni esorbitanti per dimostrare il loro valore. Ricorda il consiglio di ZachXBT: “Nel mondo della crittografia, non puoi guadagnare denaro al di fuori della tua conoscenza - ma puoi facilmente perdere tutto per fiducia eccessiva.” Solo armati di strumenti di due diligence, puoi mantenere la soglia di ricchezza in un contesto caotico.