Il 29/03/2025, l'agenzia australiana anti-crimine finanziario (AUSTRAC) ha lanciato un severo avviso ai fornitori di macchine ATM di criptovalute, dopo aver scoperto che molte di esse potrebbero essere sfruttate per il riciclaggio di denaro e frodi. Con oltre 1.648 macchine ATM crypto in Australia - il numero più alto della regione Asia-Pacifico, questa mossa pulirà il mercato o metterà l'industria crypto in una situazione difficile?
AUSTRAC Scopre "Segnali Preoccupanti"
#AUSTRAC - Centro di Segnalazione e Analisi delle Transazioni Australiane - ha dichiarato che la task force crypto, istituita a dicembre 2024, ha scoperto "tendenze preoccupanti e segni di attività anomala" relative alle macchine ATM di criptovalute. Queste macchine sono sospettate di supportare crimini di riciclaggio di denaro o frodi, in particolare in casi di truffe mirate agli utenti. Il CEO dell'AUSTRAC Brendan Thomas ha sottolineato: "Vogliamo assicurarci che i fornitori di macchine ATM crypto abbiano misure solide per ridurre il rischio che le loro macchine vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco o per frodare persone innocenti."
Le macchine ATM crypto (o chioschi) sono dispositivi fisici che consentono agli utenti di acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin in contante o con carta, spesso senza richiedere un rigoroso controllo dell'identità (KYC) come nel settore finanziario tradizionale. Questo crea una falla che i criminali possono sfruttare.
Task Force e Regolamenti Severi
La task force dell'AUSTRAC, composta da esperti normativi, forze dell'ordine e intelligence, inizialmente si concentrava sulle #ATMcrypto ma ha ampliato il proprio ambito per affrontare questioni di conformità in tutto il settore. Secondo il Money Laundering and Terrorism Financing Act australiano, tutti i fornitori di servizi di scambio di criptovalute (DCE), comprese le macchine ATM, devono registrarsi presso l'AUSTRAC, attuare il KYC, monitorare le transazioni e inviare rapporti di attività sospette, così come segnalare transazioni in contante superiori a 10.000 AUD.
L'Australia ha attualmente 1.648 macchine ATM crypto - un aumento significativo rispetto alle sole 23 macchine nel 2019, secondo Coin ATM Radar. Solo a Sydney ci sono 348 macchine, in cima alla regione Asia-Pacifico. Questo aumento va di pari passo con il rischio di crimine finanziario, costringendo l'AUSTRAC a intervenire.
Tendenze Globali: Gli Stati Uniti Stringono Anche Loro
Non solo l'Australia, anche gli Stati Uniti stanno intensificando il controllo sulle macchine ATM crypto. Il mese scorso, il senatore dell'Illinois Dick Durbin ha proposto il Crypto ATM Fraud Prevention Act, che richiede di limitare le transazioni giornaliere e di fornire rimborsi obbligatori per le vittime che segnalano frodi entro 30 giorni. Anche il Nebraska ha approvato il Cyber Fraud Prevention Act, che impone avvisi di frode e il diritto al rimborso se la vittima segnala entro 90 giorni. Queste misure mirano a proteggere gli utenti, in particolare gli anziani - un gruppo spesso preso di mira nelle truffe.
Impatto Sul Mercato Crypto
Bitcoin (~88.000 USD): Il prezzo non è stato significativamente influenzato, ma una regolamentazione più rigorosa potrebbe ridurre le transazioni tramite ATM, influenzando la liquidità a breve termine.
Settore degli ATM crypto: I fornitori in Australia devono aggiornare il KYC e la supervisione, aumentando i costi operativi ma migliorando la reputazione a lungo termine.
Investitori: Le nuove normative aumentano la fiducia nel sistema, riducono il rischio di frodi, specialmente ora che Stati Uniti e Australia agiscono insieme.
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Conclusione: Un Passo Necessario Per Un Mercato Pulito
L'avviso dell'AUSTRAC alle macchine ATM crypto in Australia è un segnale forte: l'industria delle criptovalute deve essere più trasparente per sopravvivere. Anche se esercita una pressione a breve termine, questa mossa, insieme alle normative negli Stati Uniti, potrebbe pulire il mercato, proteggere gli investitori e promuovere un'adozione sostenibile. L'Australia diventerà un modello per la regione Asia-Pacifico, o è solo l'inizio di sfide più grandi? Solo il tempo lo dirà.
Avviso di rischio: Investire in crypto comporta alti rischi a causa della volatilità dei prezzi e delle lacune regolamentari. Considera attentamente prima di partecipare. #anhbacong