Recentemente, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a otto portafogli di criptovalute sulla rete Tron, accusandoli di essere coinvolti nel finanziamento dei ribelli Houthi in Yemen. Questa è una mossa decisa del governo americano per fermare il flusso di denaro che finanzia organizzazioni accusate di destabilizzare il Medio Oriente.
Portafogli Tron sanzionati per il collegamento con gli Houthi
L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (#OFAC ) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiornato l'elenco dei Nazionali e delle Persone Bloccate Designate in modo Speciale (SDN) – l'elenco di individui e organizzazioni sanzionati, per includere otto indirizzi di portafogli sulla blockchain Tron. Questi portafogli sono accusati di far parte di una rete finanziaria che supporta gli Houthi, un gruppo ribelle in Yemen sostenuto dall'Iran.
Questo gruppo ha lanciato attacchi contro Israele e navi commerciali nel Mar Rosso, causando gravi tensioni nella regione. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi aerei nel marzo 2024.
Il sistema di finanziamento degli Houthi è stato svelato
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la rete finanziaria degli Houthi ha acquistato decine di milioni di USD di beni dalla Russia, inclusi armamenti, attrezzature sensibili e cereali rubati dall'Ucraina, che sono stati successivamente trasportati nelle aree controllate dagli Houthi in Yemen.
Gli indirizzi dei portafogli Tron sanzionati sono collegati a Sa’id al-Jamal, un alto funzionario finanziario degli Houthi con sede in Iran. Gli Stati Uniti hanno designato Sa’id al-Jamal come terrorista globale dal 2021 e hanno continuato a imporre sanzioni nel 2023 e nel 2024.
Il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato:
"Gli Houthi continuano a fare affidamento su Sa’id al-Jamal e sulla sua rete per acquistare beni essenziali per sostenere la loro macchina da guerra terroristica. L'azione di oggi dimostra il nostro impegno a fermare la capacità di minacciare la regione da parte degli Houthi."
Qual è l'impatto delle sanzioni?
In base all'Ordine Esecutivo 13324, il governo americano ha il potere di congelare i beni di individui e organizzazioni straniere accusati di partecipare o di essere a rischio di partecipare ad attività terroristiche. Di conseguenza:
Otto portafogli Tron sono stati messi nella lista nera, tutti i beni collegati a questi portafogli sono stati congelati.
I cittadini americani sono vietati dal fare transazioni con questi portafogli.
Le società di criptovalute potrebbero essere costrette a rispettare le sanzioni, comprese le organizzazioni emittenti di stablecoin come Tether.
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Tether è colpita?
Secondo i dati dell'explorer di blocchi Tron TokenView, i portafogli sanzionati sono stati attivi dal 2023 e principalmente effettuano transazioni con la stablecoin USDT di #Tether , con trasferimenti fino a 1 milione di USD per volta.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha in precedenza sanzionato molti indirizzi di portafogli di criptovalute collegati a gruppi accusati di legami con il terrorismo, da gruppi estremisti russi (2022) a scambi legati ad Hamas (2023).
Tether ha un meccanismo per bloccare gli indirizzi di portafogli sanzionati, con oltre 2.100 indirizzi già bloccati, per un valore totale di oltre 1,3 miliardi di USDT. Tuttavia, Tether non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulla possibilità di bloccare i nuovi portafogli #Tron recentemente sanzionati.
Criptovalute e guerra finanziaria
La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 200.000 USD presumibilmente destinati a Hamas, continuando a dimostrare che il governo americano sta intensificando il controllo sul flusso di denaro digitale collegato a organizzazioni accusate di legami con il terrorismo.
Con questa mossa, l'amministrazione americana sta inviando un chiaro segnale che le criptovalute non sono un rifugio sicuro per i gruppi sanzionati a livello internazionale. La domanda è: come risponderanno piattaforme come Tron, Tether o gli scambi alle pressioni del governo americano?