Il 09/04/2025, la Polizia di Londra e il Centro Nazionale di Segnalazione delle Frodi hanno pubblicato un dato allarmante: il 66% delle frodi di investimento nel Regno Unito nel 2024 era legato alle criptovalute, causando perdite fino a 549 milioni di dollari. Con l'aumento delle frodi sui social media e le falsificazioni di celebrità, le crypto stanno diventando un “terreno fertile” per i criminali? Analizziamo in dettaglio.
Crypto: “Colpevole” nel 66% delle Frodi di Investimento nel Regno Unito
Secondo un rapporto della Polizia di Londra #London e di Action Fraud, nel 2024, le crypto hanno rappresentato il 66% del totale delle frodi di investimento segnalate nel Regno Unito – un aumento del 16% rispetto al 2023. Il danno finanziario totale delle frodi di investimento ha raggiunto i 830,4 milioni di dollari (649 milioni di sterline), di cui le crypto hanno causato danni per 549 milioni di dollari (428 milioni di sterline). Anche se il numero di segnalazioni a Action Fraud è diminuito del 7% nel 2024, il danno finanziario totale è aumentato del 13%, indicando che le frodi sono sempre più sofisticate e causano perdite maggiori.
Questa statistica è in linea con la tendenza globale. Secondo l'ultimo rapporto sulla criminalità crypto di Chainalysis, i ricavi delle frodi di criptovalute in tutto il mondo nel 2024 potrebbero raggiungere il record di 12,4 miliardi di dollari – mai così alto. Nel Regno Unito, l'aumento delle frodi crypto è supportato dalle piattaforme digitali, in particolare i social media, che stanno diventando il principale “campo da gioco” per i criminali.
Social Media: “Braccio Destro” dei Truffatori
La relazione indica che il 36% delle frodi di investimento è legato ai social media, con WhatsApp, Facebook e Instagram come le tre piattaforme più comuni, che rappresentano rispettivamente il 40%, il 18% e il 14% delle segnalazioni relative ai social media. I criminali utilizzano queste piattaforme per contattare le vittime, spesso spacciandosi per celebrità o promettendo profitti “straordinari” da investimenti in crypto.
In particolare, il 2% delle frodi è legato a falsificazioni di celebrità, utilizzando video generati da AI per ingannare le vittime. La persona maggiormente falsificata è l'esperto finanziario britannico Martin Lewis (44%), seguito da Elon Musk (40%) e dal presentatore televisivo britannico Jeremy Clarkson (8%). Questi video falsi spesso promuovono progetti crypto “farlocchi”, promettendo alti profitti per attrarre investitori inesperti.
Perché le Crypto Sono Facili Da Frodate?
James Pritchard, responsabile dell'ufficio di perseguimento privato presso lo studio legale Watson Woodhouse (Regno Unito), ha dichiarato a Decrypt che le frodi crypto stanno aumentando a causa della natura specifica delle criptovalute. Ha spiegato: “Le cose che sembrano troppo belle per essere vere si sono realmente verificate nel mondo crypto.” Ad esempio, nel 2010, Laszlo Hanyecz ha acquistato due pizze per 10.000 BTC – un importo di Bitcoin che oggi vale oltre 770 milioni di dollari (calcolato a un prezzo di 77.600 USD/BTC al 09/04/2025). Alcuni trader hanno anche realizzato profitti “straordinari” dalle crypto, creando l'idea che investire in crypto possa portare a profitti “da sogno”.
I criminali sfruttano questa mentalità per offrire promesse di alti profitti, rendendo le vittime più inclini a credere rispetto alle forme di frode tradizionali – come le lettere fasulle dal “principe africano” che Pritchard ha incontrato nella sua carriera. Inoltre, comportamenti che sono spesso considerati “bandiere rosse” negli investimenti tradizionali – come inviare denaro a entità estere – sono normali nel mondo crypto, riducendo la vigilanza degli investitori. Pritchard sottolinea: “L'anonimato e la facilità di trasferimento globale delle crypto sono le principali ragioni per cui i criminali le preferiscono.”
Sfide nel Combattere le Frodi Crypto
Anche se la blockchain è considerata trasparente, il tracciamento delle transazioni crypto non è affatto semplice. Pritchard ha dichiarato: “Ci sono esperti in grado di tracciare le transazioni, ma non è semplice. Se il wallet può essere rintracciato, la persecuzione legale può essere molto difficile, se non impossibile, a seconda di dove risiede il truffatore.” Questo spiega perché le frodi crypto sono difficili da combattere, anche se le autorità nel Regno Unito e a livello internazionale stanno migliorando la loro capacità di recuperare crypto rubate.
Il detective Oliver Little della Polizia di Londra avverte: “I truffatori di investimento sono spesso molto abili, offrendo inviti allettanti sul denaro che puoi guadagnare in breve tempo. Non lasciarti tentare dalla promessa di ‘guadagnare facilmente’, perché il mondo delle azioni e dei titoli non è affatto semplice come sembra.”
Impatto sul Mercato Crypto
Perdita di fiducia: Con il 66% delle frodi di investimento nel Regno Unito legate alle crypto, la fiducia degli investitori, in particolare degli investitori privati, potrebbe essere seriamente compromessa. Ciò aggrava ulteriormente la mentalità pessimistica nel mercato, che ha già perso l'11,65% della sua capitalizzazione (2,88 trilioni di dollari) nel Q1/2025.
Pressione sui prezzi: I prezzi di Bitcoin ed Ethereum potrebbero subire ulteriore pressione se le frodi continuano ad aumentare, riducendo il flusso di capitali nel mercato.
Avviso per gli investitori: Il rapporto è un avvertimento per gli investitori nel Regno Unito e nel mondo, soprattutto quando le frodi sui social media e le falsificazioni di celebrità diventano sempre più sofisticate.
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Conclusione: Crypto – “Miniera d'Oro” o “Campo Minato” per gli Investitori?
Con il 66% delle frodi di investimento nel Regno Unito nel 2024 legate alle crypto, causando perdite di 549 milioni di dollari, le criptovalute stanno diventando un “terreno fertile” per i criminali. L'aumento delle frodi sui social media (WhatsApp, Facebook, Instagram) e le falsificazioni di celebrità (Martin Lewis, Elon Musk) mostrano che i criminali sono sempre più sofisticati, sfruttando la mentalità del “guadagno veloce” degli investitori. Anche se le autorità stanno cercando di contrastare il fenomeno, il tracciamento e la persecuzione rimangono una grande sfida. In un contesto di mercato crypto instabile, gli investitori devono essere più vigili che mai per non diventare la prossima vittima. Le crypto potranno riconquistare la fiducia, o rimarranno sempre un “campo minato” per gli investitori? La risposta dipende dalla tua vigilanza.
Avviso di rischio: Investire in crypto comporta rischi elevati a causa della volatilità dei prezzi e del rischio di frodi. Controlla attentamente e investi solo da fonti affidabili. #anhbacong