Crypto è vulnerabile ai crimini?
Una accesa controversia è scoppiata a Washington D.C. dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha improvvisamente deciso di sciogliere la Task Force nazionale per l'applicazione delle criptovalute (NCET) – l'agenzia specializzata nell'investigare e perseguire i crimini legati alle risorse digitali. Sei senatori del Partito Democratico, tra cui nomi come Elizabeth Warren e Dick Durbin, si sono opposti fermamente a questa decisione, sostenendo che si tratta di un'azione che “facilita” le attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frodi finanziarie attraverso crypto.
Nella lettera inviata al Vice Procuratore Generale Todd Blanche il 10/04, i senatori hanno chiarito: la dissoluzione della NCET rende gli Stati Uniti più vulnerabili a forme di crimine moderno, specialmente quando piattaforme come i bancomat crypto, i protocolli decentralizzati (DeFi), i mixer e i portafogli freddi continuano a operare senza un controllo rigoroso.
Reazione del DOJ: “Non è l'agenzia di regolamentazione delle crypto”
Mr. Todd Blanche, il decisore per la dissoluzione #NCET , ha affermato in una nota interna che il Dipartimento di Giustizia non è l'agenzia di regolamentazione delle risorse digitali e non imporrà pene penali per attività crypto puramente. Ha citato un decreto esecutivo del presidente Donald Trump emesso a gennaio 2025 – che chiedeva di costruire un sistema legale chiaro per l'industria crypto – come base per questo passo.
Tuttavia, i legislatori democratici hanno fortemente contestato questo argomento, sostenendo che se il DOJ non può gestire le piattaforme che facilitano i crimini digitali, allora non è diverso dal “chiudere un occhio” di fronte alla realtà che la crypto è abusata per scopi illeciti. Sono anche preoccupati che l'assenza della NCET creerà opportunità per i crimini internazionali, le organizzazioni terroristiche e le forze ostili di sfruttare facilmente le lacune nel sistema.
NCET: “Il ponte tra federale e locale”
Fondata nel 2021, la NCET è stata una delle prime agenzie federali progettate per perseguire i crimini legati alle criptovalute. Oltre alla sua funzione investigativa, la NCET ha anche il compito di supportare le agenzie di applicazione della legge statali e locali – che spesso mancano di competenze specialistiche sulla tecnologia blockchain, il funzionamento dei portafogli freddi, i protocolli DeFi o il tracciamento dei flussi di denaro attraverso i mixer.
I senatori sostengono che la dissoluzione della NCET significa interrompere la “linea tecnica unica” che aiuta le agenzie locali a comprendere e gestire casi complessi legati alle risorse digitali.
Il Procuratore Generale dello Stato di New York si esprime
Non solo i senatori, anche il Procuratore Generale dello Stato di New York – Letitia James – ha espresso profonda preoccupazione per questo passo. In una lettera inviata al Congresso l'08/04, ha chiesto l'emanazione di una legge federale forte per regolare il mercato crypto. Anche se non ha menzionato direttamente la NCET o il signor Blanche, il suo ufficio ha affermato che il ritiro #DOJ dalla scena crypto rende il vuoto legale ancora più pericoloso.
Crypto - la guerra che non dovrebbe “smettere di combattere”
In sintesi, mentre il DOJ ritiene necessario trasferire il ruolo di sorveglianza delle risorse digitali alle agenzie civili piuttosto che gestirle penalmente, molti legislatori avvertono che questo approccio non è diverso dal “smettere di combattere” in uno dei fronti più importanti nella guerra contro i crimini finanziari moderni. Crypto non è più solo una nuova tecnologia – è diventato un ambiente operativo ideale per molti crimini informatici, riciclaggio di denaro transnazionale e forze opposte agli Stati Uniti.
La decisione di sciogliere la NCET non solo solleva interrogativi sulla strategia di applicazione della legge riguardo alla crypto negli Stati Uniti, ma mostra anche una crescente divisione tra i rami del potere nel plasmare il futuro delle risorse digitali.
Contatti con il mercato crypto e gli utenti di Binance
Per gli utenti di crypto in generale e per gli utenti di Binance in particolare, questo sviluppo potrebbe avere un impatto profondo sulla fiducia nella trasparenza e nella sicurezza legale del mercato statunitense. In un contesto in cui molti paesi stanno inasprendo il controllo sulle risorse digitali, il fatto che gli Stati Uniti si mostrino più rilassati nella persecuzione dei crimini crypto potrebbe generare un'ondata di migrazione di capitali dalle borse statunitensi, aumentando al contempo la domanda di transazioni su borse di fiducia e conformi come Binance.
Avviso di rischio:
Il mercato delle criptovalute comporta sempre rischi elevati e non è adatto a tutti. Gli utenti dovrebbero considerare attentamente, essere ben informati e investire solo con denaro che possono permettersi di perdere completamente. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulla comprensione personale, senza dipendere da fonti di informazioni o tendenze temporanee.
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