🟥 Banchieri cinesi nel fulcro della criminalità cripto — indagine di TRM Labs
🚨 Secondo TRM Labs, le reti bancarie sotterranee dalla Cina giocano un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro rubato durante i più grandi attacchi hacker agli exchange di criptovalute.
🔎 Fatti principali: — L'ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Ari Redbord ha accusato le banche cinesi ombra di servire hacker e cartelli della droga.
— Ha dichiarato che tutti i grandi schemi criminali — dalla cybercriminalità al traffico di droga — si intersecano attraverso le reti finanziarie sotterranee della RPC.
— L'hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari in ETH a febbraio, secondo l'analista dell'FBI Nick Carlsen, è stato effettuato non da nordcoreani, ma da banchieri cinesi attraverso il Sud-Est asiatico.
💬 «Non è solo la Corea del Nord. Sono stati i banchieri cinesi a fornire liquidità e a cancellare le tracce», ha dichiarato Carlsen.
📍 In TRM Labs propongono di applicare: • Sanzioni
• Blocco degli indirizzi
• Cybersecurity aggressiva
per colpire le spalle finanziarie degli hacker e privarli degli strumenti.
📌 Nel frattempo, anche OKX è finita nel mirino dell'UE — è in corso un'indagine sul coinvolgimento della piattaforma nella copertura delle tracce di beni riciclati dopo l'hack di Bybit.
