Una recente indagine della società di intelligence blockchain TRM Labs ha rivelato che il gruppo Houthi in Yemen ha presumibilmente utilizzato oltre 900 milioni di dollari in transazioni di criptovalute per eludere le sanzioni statunitensi. Questi fondi, instradati attraverso otto indirizzi blockchain specifici, sono stati riportati come canalizzati verso entità ad alto rischio, potenzialmente finanziando acquisizioni militari, inclusi droni e sistemi anti-drone.
L'analisi mostra che questi indirizzi sono stati inclusi nell'elenco delle persone giuridiche designate (SDN) dell'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti dal 2 aprile. Tracciando i flussi on-chain, TRM Labs ha rintracciato un volume significativo di criptovalute in movimento verso associati del finanziatore iraniano Sa’id al-Jamal e un intermediario russo con legami a un produttore cinese di droni.
Questa attività suggerisce fortemente che il gruppo sta sfruttando sistemi finanziari basati su blockchain per acquisire tecnologia di difesa. Le capacità avanzate dei droni osservate nell'arsenale degli Houthi si allineano con il periodo e la scala di queste transazioni collegate alle criptovalute, supportando le conclusioni della società.
🌍 Le criptovalute diventano uno strumento per l'evasione delle sanzioni
Il movimento Houthi, che governa gran parte dello Yemen dal 2014, ha attirato crescente attenzione globale per le sue azioni nel Mar Rosso, mirando specificamente a navi commerciali in risposta al conflitto a Gaza. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente designato il gruppo come un'organizzazione terroristica straniera (FTO), attuando sanzioni e sforzi militari in risposta.
In una risposta apparente alle restrizioni sui canali bancari tradizionali, gli Houthi si sono rivolti agli asset digitali come un'ancora di salvezza finanziaria. Questo rispecchia le strategie impiegate da altre entità sanzionate, come la Corea del Nord, che è stata collegata ad attacchi informatici su piattaforme crittografiche per finanziare ambizioni nucleari. Gruppi come Hamas e Hezbollah sono stati anch'essi segnalati dall'OFAC per il loro utilizzo di valute digitali per spostare denaro oltre confine.
Ciò che è particolarmente degno di nota è l'uso delle criptovalute da parte degli Houthi per il mining—riportato in corso dal 2017. Sfruttando servizi di mining basati su browser come il now-defunct Coinhive, e operando attraverso l'ISP nazionale dello Yemen, sono riusciti a costruire silenziosamente un nuovo flusso di entrate con requisiti hardware minimi.
📈 Aumento dell'adozione delle criptovalute in mezzo alle sanzioni in Yemen
È interessante notare che, al di là del contesto dell'evasione delle sanzioni, lo Yemen sta registrando un aumento più ampio nell'uso delle criptovalute. Con i sistemi finanziari formali sotto stress, i cittadini comuni si stanno rivolgendo ai protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e alle reti peer-to-peer per le transazioni transfrontaliere e lo stoccaggio di asset. Secondo TRM Labs, il 63% dell'attività crittografica yemenita ora si svolge su piattaforme DeFi, con solo il 18% che passa attraverso scambi centralizzati.
Questa tendenza è alimentata dall'attrattiva di piattaforme senza fiducia e senza intermediari in un paese dove il sistema bancario tradizionale rimane in gran parte inaccessibile. Mentre lo Yemen affronta ostacoli significativi—tra cui accesso limitato a Internet, mancanza di alfabetizzazione sulle criptovalute e assenza di orientamenti normativi—l'adozione continua a crescere organicamente, guidata dalla necessità.
TRM Labs conclude che l'uso duplice delle criptovalute—sia da parte di attori motivati politicamente che da parte di utenti quotidiani in cerca di stabilità finanziaria—sottolinea il ruolo complesso della tecnologia blockchain nelle zone di conflitto e nelle regioni prive di servizi bancari.
