Binance Academy
--
Cos'è il KYC (Conosci il tuo cliente)?
TL;DR
I controlli Know Your Customer (KYC) richiedono ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare i propri clienti. Ciò viene fatto nell’ambito degli sforzi di conformità antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per combattere la criminalità finanziaria e garantire la dovuta diligenza della clientela.
KYC combatte in modo proattivo l'attività criminale raccogliendo e verificando le informazioni sui clienti. Questi controlli migliorano la fiducia nel settore e aiutano i fornitori di servizi finanziari a gestire i propri rischi. Il KYC è diventato un luogo comune con gli scambi di criptovaluta. Tuttavia, alcuni critici affermano che ciò toglie gli aspetti di anonimato e decentralizzazione per cui le criptovalute sono famose.
I controlli Know Your Customer (KYC) richiedono ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare i propri clienti. Ciò viene fatto nell’ambito degli sforzi di conformità antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per combattere la criminalità finanziaria e garantire la dovuta diligenza della clientela.
KYC combatte in modo proattivo l'attività criminale raccogliendo e verificando le informazioni sui clienti. Questi controlli migliorano la fiducia nel settore e aiutano i fornitori di servizi finanziari a gestire i propri rischi. Il KYC è diventato un luogo comune con gli scambi di criptovaluta. Tuttavia, alcuni critici affermano che ciò toglie gli aspetti di anonimato e decentralizzazione per cui le criptovalute sono famose.
Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.